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廈門港務發展趨勢有限責任公司第七屆股東會第二十八次會議決議公示
2023-07-08
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
1、廈門港務發展趨勢有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月26日以電子郵箱送達方式向全體執行董事傳出舉辦第七屆股東會第二十八次會議（下稱“此次會議”）工作的通知；
2、公司在2023年6月30日（星期五）以通訊表決方法舉辦此次會議；
3、此次會議應出席執行董事9名，真實出席會議執行董事9名；
4、此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《廈門港務發展股份有限公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
此次會議審議通過了《關于調整煤炭和農產品貿易業務合同資金使用額度的議案》。
為推動企業港口貿易業務發展，提升公司全資子公司廈門港務商貿有限公司下屬公司（以下統稱“商貿公司”）與其說重點客戶的深度合作，董事會允許適當調整商貿公司一部分商貿合同和協議的資金分配信用額度。
該項提案決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄得到根據。
三、備查簿文檔
經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。
特此公告。
廈門港務發展趨勢有限責任公司股東會
2023年6月30日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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