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上海君實生物醫藥科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年6月30日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：上海市浦東新區平家橋路100弄6號7幢15層
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
上海君實生物醫藥科技股份有限公司2022年年度股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式審議全部議案。本次股東大會由董事會召集，由董事長熊俊先生主持本次會議。會議的召集、召開與表決方式符合《公司法》等法律、法規和規范性文件及公司章程的規定。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書陳英格女士出席本次股東大會；部分高級管理人員列席本次股東大會。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關于《2022年董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《2022年監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《2022年年度報告》及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于《2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于《2022年利潤分配預案》的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于2023年度向銀行申請授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司2023年度董事薪酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司2023年度監事薪酬計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于聘任2023年度境內外審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于選舉公司獨立非執行董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于2023年度新增對外擔保預計額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于發行境內外債務融資工具的一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關于增發公司A股和/或H股股份一般性授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市的議案
審議結果：通過
表決情況：
16、關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市方案的議案
16.01議案名稱：發行證券的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：
16.02議案名稱：發行證券的上市地點
審議結果：通過
表決情況：
16.03議案名稱：發行時間
審議結果：通過
表決情況：
16.04議案名稱：發行方式
審議結果：通過
表決情況：
16.05議案名稱：發行規模
審議結果：通過
表決情況：
16.06議案名稱：GDR在存續期內的規模
審議結果：通過
表決情況：
16.07議案名稱：GDR與基礎證券A股股票的轉換率
審議結果：通過
表決情況：
16.08議案名稱：定價方式
審議結果：通過
表決情況：
16.09議案名稱：發行對象
審議結果：通過
表決情況：
16.10議案名稱：募集資金規模及用途
審議結果：通過
表決情況：
16.11議案名稱：GDR與基礎證券A股股票的轉換限制期
審議結果：通過
表決情況：
16.12議案名稱：承銷方式
審議結果：通過
表決情況：
17、議案名稱：關于公司境外發行GDR新增境內基礎股份發行預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
18、議案名稱：關于公司境外發行GDR新增境內基礎股份發行方案的論證分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
19、議案名稱：關于公司境外發行GDR新增境內基礎股份募集資金使用的可行性分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
20、議案名稱：關于公司前次募集資金使用情況報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
21、議案名稱：關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
22、議案名稱：關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市決議有效期的議案
審議結果：通過
表決情況：
23、議案名稱：關于授權董事會及其授權人士全權處理與本次發行GDR并在瑞士證券交易所上市有關事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
24、議案名稱：關于確定董事會授權人士處理與本次發行GDR并在瑞士證券交易所上市有關事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
25、議案名稱：關于公司境外發行GDR新增境內基礎股份攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾的議案
審議結果：通過
表決情況：
26、議案名稱：關于公司未來三年（2023年－2025年）股東分紅回報規劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
27、議案名稱：關于修訂《上海君實生物醫藥科技股份有限公司章程（草案）》（GDR上市后適用）的議案
審議結果：通過
表決情況：
28、議案名稱：關于修訂《上海君實生物醫藥科技股份有限公司股東大會議事規則（草案）》（GDR上市后適用）的議案
審議結果：通過
表決情況：
29、議案名稱：關于修訂《上海君實生物醫藥科技股份有限公司董事會議事規則（草案）》（GDR上市后適用）的議案
審議結果：通過
表決情況：
30、議案名稱：關于修訂《上海君實生物醫藥科技股份有限公司監事會議事規則（草案）》（GDR上市后適用）的議案
審議結果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，5%以下A股股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
2022年年度股東大會審議的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11項議案為普通決議議案，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權過半數審議通過；議案12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30為特別決議議案，已經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權三分之二以上審議通過。
2022年年度股東大會第5、7、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、25、26項議案為對中小投資者單獨計票的議案。
本次股東大會還聽取了《2022年度獨立非執行董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：張璇、陳蘊
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
上海君實生物醫藥科技股份有限公司
董事會
2023年7月1日
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