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北京市正與恒基河道景觀生態環境保護有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一) 股東會舉行的時長：2023年6月29日
(二) 股東會舉辦地點：北京海淀區中關村大道一號院清華科技園科技大廈B座21層大會議室
(三) 列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結并發布消息通告，由企業副董張慧鵬老先生組織，大會表決方式為現場和網上投票緊密結合，本次大會的集結與舉辦程序流程、參會工作人員資質及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五) 董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事6人，參加6人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理參加了此次會議，其余部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于公司2023年度財務預算報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（三） 有關提案決議的相關說明
1、以上提案對此中小股東獨立記票；
2、此次會議的議案所有屬于非累積投票提案；
3、此次會議的議案均屬于非關系提案，不屬于關系公司股東。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京德恒法律事務所
侓師：狄霜、馬荃
2、律師見證結果建議：
公司本次大會的集結與舉辦程序流程、當場出席本次大會工作的人員及其此次會議的召集人的法律主體、此次會議的提案及其決議程序流程、決議結論均達到《公司法》《證券法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定，此次會議申請的決定真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、北京市正與恒基河道景觀生態環境保護有限責任公司2022年年度股東大會決定
2、北京德恒法律事務所關于北京正與恒基河道景觀生態環境保護有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見
特此公告。
北京市正與恒基河道景觀生態環境保護有限責任公司股東會
2023年6月30日
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