深圳市同洲電子股份有限公司第六屆董事會第三十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次會議通知于2023年6月21日以電子郵件、短信形式發出。會議于2023年6月27日下午14:00起在深圳市寶安區新安街道龍井社區建安一路9號恒明珠金融大廈東座38樓公司會議室以現場結合通訊的方式召開，應參加會議董事5人，實際參加表決董事5人。會議由董事長劉用騰先生主持。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。會議以書面表決的方式，審議并通過了以下議案：

　　議案一、《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》

　　關于2023年度日常關聯交易預計的詳細內容請查閱同日披露的《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》。

　　表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權

　　議案二、《關于關聯交易的議案》

　　關于關聯交易的詳細內容請查閱同日披露的《關于關聯交易的公告》。

　　表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權

　　特此公告。

　　深圳市同洲電子股份有限公司董事會

　　2023年6月28日

　　股票代碼：002052 股票簡稱：ST同洲 公告編號：2023-085

　　深圳市同洲電子股份有限公司

　　關于2023年度日常關聯交易

　　預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯交易概述

　　深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司于近日完成收購福州奧動新能源科技有限公司85%股權，并更名為福建同洲新能源科技有限公司（以下簡稱“福建同洲”）；公司于近日完成參與江西成鼎新能源科技有限公司（以下簡稱“江西成鼎”）增資。奧動新能源汽車科技有限公司(以下簡稱“奧動新能源”)持有福建同洲15%股權，江西江鼎新能源科技有限公司（以下簡稱“江西江鼎”）持有江西成鼎40%股權，基于實質重于形式和謹慎性的原則，公司認定奧動新能源自福建同洲工商變更完成之日起為公司關聯方，江西江鼎自江西成鼎工商變更完成之日起為公司關聯方。公司擬與關聯方奧動新能源和江西江鼎發生日常關聯交易，預計2023年度日常關聯交易總額不超過2640萬元。

　　2023年6月27日，公司召開的第六屆董事會第三十次會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等法律法規的相關規定，本次關聯交易預計事項無需提交股東大會審議批準。

　?。ǘ╊A計日常關聯交易類別和金額

　　單位：萬元

　?。ㄈ┥弦荒甓热粘ｊP聯交易實際發生情況

　　單位：萬元

　　二、關聯人介紹和關聯關系

　　1、 奧動新能源汽車科技有限公司

　?。?）基本情況

　　法定代表人：蔡東青

　　注冊資本：95120.7879萬元人民幣

　　主營業務：新能源汽車生產測試設備銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經營）；新能源原動設備銷售；網絡技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；汽車零部件研發；電動汽車充電基礎設施運營；汽車零部件及配件制造；工程和技術研究和試驗發展；以自有資金從事投資活動；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設施銷售；電池制造；電池銷售；技術進出口；第二類增值電信業務

　　住所：廣州市黃埔區中新廣州知識城億創街1號606室（部位1）（僅限辦公）

　　最近一期財務數據（未經審計）：截至2023年3月31日，總資產351940.17萬元，凈資產194901.99萬元；2023年第一季度，營業收入27753.68萬元，凈利潤-9429.55萬元。

　　（2）與上市公司關聯關系

　　持有公司控股孫公司福建同洲15%股份股東，基于實質重于形式和謹慎性的原則，公司認定其為關聯方。

　?。?）履約能力分析

　　公司依法持續經營，經營狀況良好，在經營交往中能夠遵守合同約定，具有良好的履約能力。經公開信息查詢，未發現奧動新能源為失信被執行人。

　　2、 江西江鼎新能源科技有限公司

　?。?）基本情況

　　法定代表人：黃璐璐

　　注冊資本：500萬元人民幣

　　主營業務：一般項目:新材料技術研發,電池制造,塑料制品制造,電子元器件制造,電子專用材料研發,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,電池銷售,電子元器件零售,電子專用材料銷售,燈具銷售,五金產品批發,橡膠制品銷售,建筑裝飾材料銷售,機械設備銷售,包裝材料及制品銷售,進出口代理,信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）,工程和技術研究和試驗發展（除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　住所：江西省贛州市贛縣區贛州高新技術產業開發區江口塘路6號A5棟4樓

　　最近一期財務數據（未經審計）：截至2023年3月31日，總資產4513.05萬元，凈資產4141.53萬元；2023年第一季度，營業收入504.58萬元，凈利潤-45.22萬元。

　?。?）與上市公司關聯關系

　　持有公司控股子公司江西成鼎40%股份股東，基于實質重于形式和謹慎性的原則，公司認定其為關聯方。

　　（3）履約能力分析

　　公司依法持續經營，經營狀況良好，在經營交往中能夠遵守合同約定，具有良好的履約能力。經公開信息查詢，未發現江西江鼎為失信被執行人。

　　三、關聯交易主要內容

　　1、公司主要向奧動新能源采購集裝箱式乘用車換電系統，購買設備維修、保養及知識產權許可使用等服務。公司主要向江西江鼎銷售錳酸鋰和采購電池原材料。

　　2、關聯交易均系按照市場化、雙方自愿、公平合理原則開展，以市場公允價格為基礎，付款周期和方式由雙方參照有關交易及正常業務慣例確定。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　上述關聯交易為公司正常開展日常生產經營活動所需，有助于公司業務的發展。公司與關聯方之間的日常關聯交易遵循平等互利、協商一致、共同發展的原則，按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待。公司與上述關聯方之間的日常關聯交易將遵循市場競爭下的正常商業慣例，按照市場化定價原則，遵守相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司與關聯方在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，上述交易對本公司的獨立性沒有影響，公司主要業務不會因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。

　　五、獨立董事事前認可和獨立意見

　　1、獨立董事事前認可意見

　　公司對與關聯方日常關聯交易的預計，符合公司業務發展情況及正常經營實際需要，本次關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，定價依據公允合理，未影響公司的獨立性，符合法律法規和《公司章程》的相關規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。作為公司的獨立董事我們認可此項關聯交易，并同意將此項關聯交易提交公司董事會審議。

　　2、獨立董事獨立意見

　　經核查，我們認為：公司與關聯方之間的預計關聯交易均為生產經營活動所必需，關聯交易是本著公平、公允的原則進行的，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響。董事會審議及表決程序符合國家有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。我們同意本次日常關聯交易預計事項。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會第三十次會議決議

　　2、獨立董事關于第六屆董事會第三十次會議決議相關事項的事前認可意見

　　3、獨立董事關于第六屆董事會第三十次會議決議相關事項的獨立意見

　　特此公告。

　　深圳市同洲電子股份有限公司董事會

　　2023年6月28日

　　股票代碼：002052 股票簡稱：ST同洲 公告編號：2023-086

　　深圳市同洲電子股份有限公司

　　關于關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 關聯交易概述

　　深圳市同洲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月27日召開的第六屆董事會第三十次會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于關聯交易的議案》，同意公司控股孫公司贛州同洲新能源科技有限公司（以下簡稱“贛州同洲”）向公司關聯方江西江鼎新能源科技有限公司（以下簡稱“江西江鼎”）購買合計1,783.52萬元設備資產。江西江鼎持有公司控股子公司江西成鼎新能源科技有限公司40%股權，基于實質重于形式和謹慎性的原則，公司認定其為關聯方，故本次交易構成關聯交易。公司獨立董事進行了事前審核并發表事前認可意見。獨立董事對此事項發表了明確同意的獨立意見。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等法律法規的相關規定，本次關聯交易事項無需提交股東大會審議批準。本次關聯交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、 關聯方基本情況

　　交易對手名稱：江西江鼎新能源科技有限公司

　　企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　注冊地：江西省贛州市贛縣區贛州高新技術產業開發區江口塘路6號A5棟4樓

　　法定代表人：黃璐璐

　　注冊資本：500萬元人民幣

　　統一社會信用代碼：91360721MA7B80TQ07

　　主營業務：一般項目:新材料技術研發,電池制造,塑料制品制造,電子元器件制造,電子專用材料研發,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,電池銷售,電子元器件零售,電子專用材料銷售,燈具銷售,五金產品批發,橡膠制品銷售,建筑裝飾材料銷售,機械設備銷售,包裝材料及制品銷售,進出口代理,信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）,工程和技術研究和試驗發展（除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　股權結構：

　　江西江鼎成立于2021年，實際控制人為黃璐璐。

　　江西江鼎的最近一年一期主要財務數據（未經審計）如下：

　　單位(萬元)

　　經公開信息查詢，未發現江西江鼎為失信被執行人。

　　三、 交易標的基本情況

　　交易標的為江西江鼎所持有的鋰電池研發生產經營使用的設備資產。根據國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司出具的資產評估報告，交易標的在評估基準日2023年5月31日的市場價值為1,783.52萬元。交易標的產權清晰，不存在其他抵押、擔保情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，以及不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

　　四、 關聯交易的定價政策及定價依據

　　本次關聯交易參考資產評估價格，按照市場化定價原則，遵守相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、關聯交易協議主要內容

　　本次轉讓尚未正式簽訂交易協議，以最終實際簽訂的協議為準。

　　六、涉及關聯交易的其他安排

　　本次關聯交易不涉及人員安置、土地租賃、債務重組等情況。

　　七、交易的目的和對上市公司的影響

　　本次關聯交易為公司控股孫公司贛州同洲購買生產運營所需要的設備，有利于公司新能源業務后續正常運營和開展。

　　特此公告。

　　深圳市同洲電子股份有限公司董事會

　　2023年6月28日