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茂名石化實華股份有限公司第十二屆董事會第二次臨時會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
茂名石化實華股份有限公司（以下簡稱：公司）第十二屆董事會第二次臨時會議于2023年6月26日以現場結合通訊表決方式召開。本次會議的通知于2023年6月21日以電子郵件方式送達全體董事、監事和高級管理人員。本屆董事會現有董事9名，實際出席會議9名，公司監事、高級管理人員列席會議。副董事長許軍先生主持本次會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的有關規定。
本次會議審議通過了以下議案：
一、《關于控股子公司北京信沃達海洋科技有限公司向北京弘同發技術有限公司提供財務資助的議案》。同意：9票，反對：0票，棄權：0票。通過。
詳見2023年6月27日《證券時報》及巨潮資訊網《關于控股子公司北京信沃達海洋科技有限公司向北京弘同發技術有限公司提供財務資助的公告》（公告編號：2023-050）。
備查文件：
（一）經董事簽字并加蓋董事會印章的第十二屆董事會第二次臨時會議決議。
?。ǘ蛾P于第十二屆董事會第二次臨時會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
茂名石化實華股份有限公司董事會
二Ο二三年六月二十八日
證券代碼：000637 證券簡稱：ST實華 公告編號：2023-050
茂名石化實華股份有限公司
關于控股子公司北京信沃達海洋科技有限公司對外提供財務資助的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次交易概述
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北京信沃達海洋科技有限公司為了提高資金利用率，增加投資收益，在保障日常生產經營資金需求、有效控制風險的前提下，于2022年7月6日、2022年7月10日、2022年10月2日、2022年11月8日分別向北京弘同發技術有限公司（下稱“弘同發公司”）提供財務資助300萬元、300萬元、600萬元、700萬元，共計1900萬元。
后，弘同發公司分別于2022年12月19日、2022年12月20日、2022年12月22日向信沃達公司償還了本金700萬元、800萬元、400萬元，共計1900萬元，并分別于2022年12月19日、2022年12月27日向信沃達公司支付了利息62,222.22元和326,555.58元，合計388,777.8元。
信沃達公司于2022年7月-11月向弘同發公司提供財務資助1900萬元。該事項未按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》有關要求，履行專項審議和信息披露義務。
鑒于信沃達公司為公司的控股子公司，根據深圳證券交易所規范要求，其對外提供財務資助，除應當經全體董事的過半數審議通過外，還應當經出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意并作出決議，并由公司及時對外披露，現公司就信沃達公司上述提供財務資助事宜進行補充審議。
本次交易無需要提交股東大會審議，不構成關聯交易，不屬于《深圳證券交易所股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形，不會影響信沃達公司正常生產經營和資金使用。
（二）審批情況
2023年6月26日，公司召開的第十二屆董事會第二次臨時會議審議通過了《關于控股子公司北京信沃達海洋科技有限公司向北京弘同發技術有限公司提供財務資助的議案》，詳見巨潮資訊網《第十二屆董事會第二次臨時會議決議公告》【2023-049】。
公司獨立董事對該事項出具了獨立意見。
二、信沃達公司的基本情況
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單位：萬元
注：上述數據已經審計。
（四）其他說明
信沃達公司提供上述財務資助后，于2022年12月15日召開股東會并形成決議，明確信沃達公司資金拆借等非日常財務事項由股東會決定。隨后新備案的《章程》規定，資金拆借等非日常財務事項由信沃達公司股東會審議并批準，且必須經有表決權的股東一致同意通過。
三、交易對手的基本情況
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（三）主要財務數據
單位：元
注：上述數據已經審計。
（四）其他說明
經查詢，弘同發公司不是失信被執行人。
四、借款協議主要內容
（一）協議主體
甲方：北京信沃達海洋科技有限公司
乙方：北京弘同發技術有限公司
?。ǘ┲饕獥l款
五、本次交易對公司的影響
本次交易已于2022年12月27日完成，信沃達公司已收到弘同發公司支付的本金和利息，該事項不具備交易對手違約的可能性。
本次交易發生后，根據上市公司規范要求，公司和信沃達公司其他股東加強了對信沃達公司財務監督措施。
六、備查文件
1、《借款協議》1，2，3，4
2、借款支付單據
3、弘同發公司償還本金及支付利息的單據
4、《北京信沃達海洋科技有限公司二〇二二年度審計報告》
5、《北京信沃達海洋科技有限公司章程》
6、弘同發公司2021年度《資產負債表》、《利潤表》
7、失信被執行人查詢情況截圖
8、弘同發公司《企業信用報告》
9、《北京信沃達海洋科技有限公司股東會決議》
10、上市公司交易情況概述表。
特此公告。
茂名石化實華股份有限公司董事會
2023年6月28日
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