湖北省華強科技發展有限公司第一屆股東會第二十四次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

湖北省華強科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月20日以當場融合通信方式舉辦第一屆股東會第二十四次會議。此次會議工作的通知于2023年6月15日發送電子郵件方法送到整體執行董事。此次會議由老總孫光幸老先生組織，應參加執行董事8名，真實參加執行董事8名，監事、高管人員出席了大會。此次會議的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《湖北華強科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）、《湖北華強科技股份有限公司董事會議事規則》等有關法律、政策法規、行政規章的相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

經與會董事決議，作出下列決定：

（一）表決通過《關于補選第一屆董事會董事的議案》

董事會允許候選人鄒曉麗女性為公司發展第一屆股東會非獨立董事侯選人，與此同時出任第一屆股東會薪酬與考核委員會委員會，任職期自2023年第一次股東大會決議表決通過日起至第一屆股東會任期屆滿之日起計算。公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議。

決議結論：8票贊同；0票放棄；0票抵制。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

主要內容詳細企業同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《湖北華強科技股份有限公司關于補選第一屆董事會董事的公告》（公示序號：2023-019）。

（二）表決通過《關于2023年度經理層成員初定基本年薪及績效年薪預發標準的議案》

董事會允許《關于2023年度經理層成員初定基本年薪及績效年薪預發標準的議案》。公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議。

決議結論：7票贊同；0票放棄；0票抵制。關聯董事高新科技發老先生對該提案回避表決。

（三）表決通過《關于公司2022年度環境、社會與治理（ESG）報告的議案》

董事會允許《關于公司2022年度環境、社會與治理（ESG）報告的議案》。

決議結論：8票贊同；0票放棄；0票抵制。

主要內容詳細企業同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《湖北華強科技股份有限公司2022年度環境、社會與治理（ESG）報告》。

（四）表決通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

董事會允許公司在2023年7月6日舉辦2023年第一次股東大會決議，決議此次會議報請股東大會審議的相關事宜。

決議結論：8票贊同；0票放棄；0票抵制。

主要內容詳細企業同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）里的《湖北華強科技股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-020）。

特此公告。

湖北省華強科技發展有限公司股東會

2023年6月21日

證券代碼：688151 證券簡稱：華強科技 公示序號：2023-019

湖北省華強科技發展有限公司

有關改選第一屆董事會董事的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及其《湖北華強科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關規定，湖北省華強科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年6月20日舉辦第一屆股東會第二十四次會議審議通過了《關于補選第一屆董事會董事的議案》?，F就詳細情況公告如下：

一、董事辭職的現象

集團公司原執行董事史磊老先生因做到退休年齡規定，申請辦理辭掉企業第一屆股東會非獨立董事、第一屆股東會薪酬與考核委員會委員會職位。主要內容詳細公司在2023年5月9日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《湖北華強科技股份有限公司關于董事辭職的公告》（公示序號：2023-015）。

二、有關改選非獨立董事及股東會薪酬與考核委員會委員會的現象

為確保董事會工作的實施，公司在2023年6月20日舉辦第一屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關于補選第一屆董事會董事的議案》，經股東會提名委員會核查，股東會候選人鄒曉麗女性（個人簡歷附后）為公司發展第一屆股東會非獨立董事侯選人，與此同時出任第一屆股東會薪酬與考核委員會委員會，任職期自2023年第一次股東大會決議表決通過日起至第一屆股東會任期屆滿之日起計算。公司獨立董事對于該事宜發布了贊同的單獨建議。本提案尚要遞交股東大會審議。

特此公告。

湖北省華強科技發展有限公司股東會

2023年6月21日

配件：

鄒曉麗女性個人簡歷

鄒曉麗，女，中國籍，1965年11月出世，本科文憑，高級會計師。1981年12月至2006年11月就職于5647廠，曾任一車間工人、二生產車間統計員、女職工委員會副書記、人事勞動文化教育處副處長、工作人事處處長、人力資源處部長、活塞桿公司總經理、副總；2006年11月至2010年9月就職于湖南省江濱活塞桿子公司，曾擔任公司副總經理；2010年9月至2022年4月，就職于湖南省江濱設備（集團公司）有限公司，曾擔任公司副總經理、紀委委員、執行董事、經理、黨委書記，2010年9月至2017年12月期內擔任湖南省江濱活塞桿分公司副總經理、紀委委員；2022年4月迄今出任上海市電機控制研究室監事長，武漢市濱湖新區電子器件有限責任公司監事、湖北省華中地區湘江電子科技有限公司監事。

鄒曉麗女性不會有《公司法》、《公司章程》所規定的不可出任董事的情況，合乎出任上市公司董事的前提條件，可以滿足相對應崗位職責要求。目前為止，鄒曉麗女性未擁有企業股票，與企業別的執行董事、公司監事、高管人員、持有公司5%之上股權股東、控股股東中間不會有關聯性，沒被證監會采用證券市場禁入對策，最近三年未得到證監會行政處分或證交所公開譴責，不會有涉嫌違規違紀被證監會立案查處的情況。

證券代碼：688151 證券簡稱：華強科技 公示序號：2023-020

湖北省華強科技發展有限公司

有關舉辦2023年

第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年7月6日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

（一） 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二） 股東會召集人：股東會

（三） 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四） 現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年7月6日 14點 30分

舉辦地址：我國（湖北?。┳杂少Q易區宜昌市規劃區生物產業園東鄰路499號會議廳

（五） 網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月6日

至2023年7月6日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權

不適合

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業2023年6月20日舉行的第一屆股東會第二十四次會議表決通過。主要內容詳細公司在2023年6月21日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》公布的有關公示。公司將在2023年第一次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第一次臨時股東大會會議資料》

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：1

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

（一） 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二） 公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

（三） 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（四） 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

（五） 選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、 大會參加目標

（一） 除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二） 董事、監事會和高管人員。

（三） 企業聘用律師。

（四） 有關人員

五、 大會備案方式

（一）備案時長：2023年7月3日9:00-17:00。

（二）備案地址：我國（湖北?。┳杂少Q易區宜昌市規劃區生物產業園東鄰路499號董事會辦公室。

（三）備案方法：

1、法人股東親身列席會議的，應提供個人本人身份證、個股賬戶正本申請辦理登記；授權委托人列席會議的，應提供自己有效身份證件、公司股東受權委托書原件（受權委托書格式詳見附件 1 ）、個股賬戶正本申請辦理登記。

2、公司股東由法人代表/執行事務合伙人親身列席會議的，應提供其個人本人身份證、能確認其具備法人代表/執行事務合伙人資質的合理證實、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本申請辦理登記；法人代表/執行事務合伙人授權委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人本人身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式法人授權書（蓋公章）、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本申請辦理登記。

3、公司股東可按照之上規定以信件、發傳真的形式進行備案，信件抵達郵戳和發傳真抵達日應不遲于2023年7月3日17:00，信件、發傳真中應標明公司股東手機聯系人、聯系方式及標明“股東會”字眼。根據信件或發傳真方法注冊登記的公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件。企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。

六、 其他事宜

（一）此次現場會議參加者吃住及差旅費自立。

（二）出席會議公司股東請帶上相關證明提早三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話

手機：0717-6347288

發傳真：0717-6331556

手機聯系人：趙曉靜、宋琰

通信地址：我國（湖北省）自由貿易區宜昌市規劃區生物產業園東鄰路499號

郵政編碼：443000

特此公告。

湖北省華強科技發展有限公司股東會

2023年6月21日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

湖北省華強科技發展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權委托書“投票數”中列明網絡投票投票數，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：