杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司有關2023年第一次股東大會決議提升臨時性提議暨股東會補充通知的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

我們公司于2023年6月9日舉辦八屆三十四次股東會，表決通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，并且于2023年6月10日在《上海證券報》、《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上發表《杭州汽輪動力集團股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-51）。

2023年6月20日，董事會接到大股東杭州市汽輪機集團有限公司《關于增加股東大會臨時提案的通知》，建議在2023年6月30日舉行的2023年第一次股東大會決議提升臨時性提議：《關于變更注冊資本及修改章程的議案》。

董事會經核實，截止到本公告公布日，杭州市汽輪機集團有限公司擁有我們公司689,715,889股，持股比例為58.68%。此次大股東杭州市汽輪機集團有限公司提升臨時性提議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，其提議具體內容未超過法律法規及《公司章程》的相關規定及其股東會職責范圍，股東會同意將該暫時提議成為公司2023年第一次股東大會決議新增加的議案。

因以上臨時性提議的提高，原2023年第一次臨時性股東大會通知的議案決議項有所增加提案：決議《關于變更注冊資本及修改章程的議案》，該提案具體內容詳見附件。此外，我們公司2023年第一次股東大會決議會議時間、地址、除權日、原提案等其他事宜不會改變。

提升臨時性提議后，系統重裝后的一體化股東大會通知詳細企業2023年6月21日公示：《杭州汽輪動力集團股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知（更新后）》（公示序號：2023-57）。

配件：《關于變更注冊資本及修改章程的議案》

杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司股東會

二〇二三年六月二十一日

配件、有關變更注冊資本及修改章程的議案

因杭州市汽輪機集團有限公司一部分公司股權轉讓及其上市公司分紅派股，發售公司注冊資金發生變化，主要內容詳細：《章程修正案對照表》。

以上變更注冊資本及章程修改以工商注冊組織最后批準的具體內容為標準。

《章程修正案對照表》

證券代碼：200771 證券簡稱：杭汽輪B 公示序號：2023-57

杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司有關

舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告（系統重裝后）

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1．股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2．股東會的召集人：董事會

公司在2023年6月9日舉辦八屆三十四次股東會，表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，詳細公司新聞：《八屆三十四次董事會決議公告》（公示序號：2023-47）。

3．會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉辦經董事會表決通過，大會的舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和企業章程等相關規定。

4．會議召開日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年6月30日（星期五）在下午13:30

（2）網上投票時長：2023年6月30日

在其中：利用深圳交易所交易軟件網絡投票的準確時間為早上9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為早上9:15至在下午 15:00階段的隨意時長。

5．大會的舉辦方法：

此次股東會采用當場決議與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內，通過以上系統軟件履行投票權。

6．大會的除權日：2023年6月26日。

B股的除權日規定公司股東所持有的公司股權在冊，投資人需在除權日以前第3個交易日內2023年6月19日（即B股公司股東能參會的最后交易日）或較早買進企業股票即可出席會議。

7．參加目標：

（1）截止2023年6月26日（除權日）在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）集團公司聘用的法律事務所：浙江省天冊法律事務所。

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8．會議地點：企業汽輪機驅動力商務大廈三樓304會議廳。

大會詳細地址：浙江杭州東新路1188號。

二、會議審議事宜

1、 提議公布狀況：以上提案具體內容詳細公司在2023年6月10日在上海證券報、證券日報、香港商報和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示（公示序號：2023-47、2023-48、2023-49、2023-52、2023-53、2023-54、2023-56）。

2、特別提醒：提案3需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上一致通過；其他提案均是一般提案，須經列席會議股東持有表決權的過半數一致通過。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：凡出席本次大會股東需持身份證及公司股東帳戶卡到本公司申請出席會議登記；公司股東及股東委托授權的委托代理人可采用親赴企業、電子郵件、信件或發傳真方法備案。

2、備案截止日期：2023年6月26日 16:30前。

3、備案地址：企業董事會辦公室

4、備案規定：（1）自然人股東親身列席會議的，需持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶辦理相關手續。授權委托人列席會議的，還應持委托代理人有效身份證、公司股東法人授權書辦理相關手續。（2）公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應持身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實、股東賬戶卡辦理相關手續；授權委托人列席會議的，委托代理人還需要持身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式法人授權書辦理相關手續。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。參與網上投票具體步驟方式和程序詳見附件1“參與網上投票的實際操作步驟”。

五、其他事宜

1、公司股東及股東委托代理人請持證明材料正本參加現場會議。

2、大會備案聯系電話

通信地址：浙江杭州東新路1188號汽輪機驅動力商務大廈

郵政編碼：310022

手機：王財華（0571）85784795、李曉陽（0571）85780438

發傳真：（0571）85780433

電子郵箱：wangch@htc.cn、lixiaoyang@htc.cn

3、此次股東會大會開會時間大半天，與會者交通、吃住費用自理。

六、備查簿文檔

企業八屆三十四次股東會決議。

特此公告。

杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司股東會

二〇二三年六月二十一日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1. 網絡投票編碼為“360771”，網絡投票稱之為“杭汽網絡投票”。

2. 填寫決議建議或競選投票數。

1).對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

2).針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

3).公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

表一：此次股東會提議編號實例表

二．根據深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長： 2023年6月30日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三.根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月30日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年6月30日（當場股東會完畢當天）在下午3:00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

授 權 委 托 書

致：杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司

茲交由 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加杭州市汽輪機驅動力集團股份有限公司2023年第一次股東大會決議，并代表自己（我們公司）對下列提案以投票方式委托履行投票權。

受托人名字或名稱（簽字或蓋公章）: ______________

受托人身份證號（公司股東工商注冊號）: _____________

受托人股東賬號: ___________________受托人股票數: _____________

受委托人名字: _________________受委托人身份證號: ________________

授權委托日期:____________________

自己決議建議如下所示：

注：

1、本委托有效期：始行法人授權書簽定之日至此次股東會完畢；

2、企業授權委托須加蓋公章；

3、法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理；

4、請從上列表格中“允許”、“抵制”、“放棄”對應的空格符內挑選一項打“√”，只能選一項，選取失效；

5、若受托人未做實際網絡投票標示，應標明是不是受權由委托人按自己的喜好開展決議。