國新健康保障集團股份有限公司有關舉辦2022年度股東大會的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

此次股東會的議案6、提案10、提案11、提案12須經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據；提案6，企業限制性股票激勵計劃（第一期）的激勵對象做為關系公司股東，對于該提案回避表決。

國新健康保障集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年4月25日舉辦第十一屆股東會第十四次大會暨2022年度會議，大會審議通過了《關于召開公司2022年度股東大會的議案》。企業已經在2023年6月1日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（網站地址：www.cninfo.com.cn）發布《關于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-38），為了維護投資人的合法權利，便捷自然人股東履行股東會投票權，現發布了關于舉辦2022年度股東大會的提示性公告。主要內容公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2022年度股東大會

（二）會議召集人：董事會

（三）會議召開的合理合法、合規：此次股東會舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》等要求。

（四）舉辦時長：

1．現場會議舉辦時間是在：2023年6月28日15:00

2．網上投票時間是在：2023年6月28日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月28日9:15至15:00階段的隨意時長。

（五）舉辦方法：當場決議和網上投票緊密結合

（六）大會的除權日：2023年6月19日

（七）列席會議目標：

1．截至2023年6月19日在下午買賣完成后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人（委托書格式詳見附件2）列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東；

2．企業的執行董事、公司監事及高管人員；

3．企業聘用律師。

（八）會議地點：北京朝陽區西壩河西里甲18號公司會議室

二、會議審議事宜

此次股東會的提案編碼表

此次股東會提案具體情況請見公司在2023年4月27日和2023年6月1日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的有關公示。

此次股東會的議案6、提案10、提案11、提案12須經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據；提案6，企業限制性股票激勵計劃（第一期）的激勵對象做為關系公司股東，對于該提案回避表決。

在討論以上提案時，企業將會對中小股東（除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議獨立記票，獨立記票結論將于股東會議決議聲明中公布。

公司獨立董事將于此次年度股東大會中進行個人述職。

三、大會備案事宜

（一）備案方法：

1．公司股東持加蓋公章的法人代表營業執照副本復印件、持倉原件及復印件、出席人身份證補辦登記；授權委托人列席會議的，委托代理人還須持法人代表法人授權書（文件格式詳見附件2）和個人身份證。

2．自然人股東持身份證和持倉證實申請辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人還須持法人授權書（文件格式詳見附件2）和個人身份證。

3．外地公司股東可以通過信件或電子郵件方法備案，拒絕接受手機備案。電子郵箱以單位郵箱接到時長、信件以到達地郵戳為標準。煩請出席會議公司股東在出席現場會議時進行手機確定。

4．當場列席會議股東及公司股東委托代理人應帶上以上備案材料正本參加或參加決議。

（二）備案時長：2023年6月20日至2023年6月25日上班時間（9:00-11:30及13:00-18:00）

（三）備案地址：北京朝陽區西壩河西里甲18號公司證券與投資部

（四）大會聯系電話

通訊地址：北京朝陽區西壩河西里甲18號公司證券與投資部

手機聯系人：劉新秀、王垚

聯系方式：（010）57825201

電子郵件：IR@CRHMS.CN

郵編：100028

此次股東會開會時間預估大半天，出席會議公司股東吃住、交通出行等所有費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，企業將向公司股東給予網絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。相關流程詳見附件1。

五、備查簿文檔

（一）第十一屆股東會第十四次大會暨2022本年度會議決議；

（二）第十一屆職工監事第九次大會暨2022本年度會議決議；

（三）第十一屆股東會第十五次會議決議。

特此公告。

配件：1、參與網上投票的實際操作步驟

2、《授權委托書》

國新健康保障集團股份有限公司股東會

二零二三年六月十九日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1. 普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360503”，網絡投票稱之為“國新網絡投票”。

2. 提案設定及建議決議。

（1）對非累積投票提議，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

（2）公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年6月28日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年6月28日9:15至15:00階段的隨意時長。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

授 權 委 托 書

茲委托 老先生（女性）意味著自己參加國新健康保障集團股份有限公司2022年度股東大會，并委托履行投票權。

注：請于選中新項目下滑“√”，特殊符號失效。

對很有可能列入公司股東大會議程的暫時提議，受委托人應按以下標示履行投票權：

1. 對臨時性提議_________________________投反對票；

2. 對臨時性提議_________________________投否決票；

3. 對臨時性提議_________________________投反對票。

如受托人對于任何以上提議（包含臨時性提議）的決議未做實際標示，受委托人是不是有權利按自己的意愿對于該等提案投票選舉：□是 / □否；

對納入股東大會審議程序事宜，包含但是不限于競選監票人，核查出席會議公司股東及股東代理人資質等，受委托人是不是有權利按自己的意愿具有投票權：□是 / □否；

法人授權書的有效期：始行法人授權書審簽日起至此次股東會完畢才行。

受托人（簽字）： 受委托人（簽字）：

受托人股東賬號： 受委托人身份證號碼：

受托人身份證號碼： 簽署日期：

受托人持股數：

受托人發證日期：

證券簡稱：國新健康 證券代碼：000503 序號：2023-40

國新健康保障集團股份有限公司

關于申請向特定對象發售A股個股

募集說明書和反饋意見回復等有關

文檔修改的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

國新健康保障集團股份有限公司（下稱“企業”）于2022年11月21日接到中國證監會（下稱“證監會”）開具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（222693號）后，及時組織有關中介服務對反饋建議所列有關問題逐一落實與審查，并按照規定對所涉及到的事項展開了回應，主要內容詳細公司在2022年12月21日公布的《關于國新健康保障服務集團股份有限公司2022年度非公開發行A股股票申請文件反饋意見的回復》。

依據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）進一步審查意見，企業以及相關中介服務對反饋意見回復和募集說明書等有關文件展開了填補與修定，并升級有關申報文件，現給予公布披露，主要內容詳細企業同一天在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于國新健康保障服務集團股份有限公司向特定對象發行A股股票申請文件反饋意見的回復（修訂稿）》和《國新健康保障服務集團股份有限公司向特定對象發行A股股票募集說明書（二次修訂稿）》等有關文件。企業將按照規定將系統重裝后的有關申報文件申報深圳交易所。

公司本次向特定對象發行新股事宜有待根據深圳交易所審批，并得到證監會允許登記注冊的審批后才可執行，最后能否通過深圳交易所審批并得到證監會允許登記注冊的審批以及時長尚有待觀察。企業將依據該事項的進展立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風險。

特此公告。

國新健康保障集團股份有限公司

董 事 會

二零二三年六月十九日