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浙江省自然界戶外運動用品有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月25日
(二)股東會舉辦地點：浙江省自然界戶外運動用品有限責任公司會議廳（浙江省臺州市天臺縣平橋鎮下曹村）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結，經過半數執行董事舉薦，由執行董事夏永輝先生組織，大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。大會的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》、《公司章程》及其它相關法律法規的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加8人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理的參加狀況：企業董事長助理出席本次股東會，別的管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于〈2022年度獨立董事述職報告〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于〈2022年年度報告〉及摘要的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于續聘會計師事務所的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于2023年度向金融機構申請綜合授信額度及提供相應擔保的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于證券投資額度預計的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
1、此次股東大會審議的議案所有一致通過；
2、提案4、10為特別決議提案，早已參加股東會公司股東持有表決權的三分之二以上表決通過；
3、此次決議的議案對中小股東開展獨立記票的議案為：4、6、7、8、9。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：馬茜芝、金偉影
2、律師見證結果建議：
浙江省自然界戶外運動用品有限責任公司2022年年度股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論等事項，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及其《浙江大自然戶外用品股份有限公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定均真實有效。
四、 備查簿文件名稱
1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
3、本所規定的其他資料。
特此公告。
浙江省自然界戶外運動用品有限責任公司股東會
2023年5月26日
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