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山東天岳優秀科技發展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688234證券簡稱：天岳優秀公示序號：2023-027
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月23日
（二）股東會舉辦地點：公司會議室（山東濟南天岳大道北99號）
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總宗艷民老先生組織此次會議，大會選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式開展決議。此次會議的集結、舉行和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理鐘文慶老先生參加了此次會議；全部管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于企業2022年年報以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于企業2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于企業2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于企業2022年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業2023年度日常關聯交易預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關聘任企業2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業2023年度執行董事薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關為公司及董監高選購責任保險的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于企業2022年度獨董個人工作總結的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：關于企業2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：關于企業2023年度公司監事薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：有關應用一部分超募資金永久性補充流動資金的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：有關未彌補虧損做到實付總股本三分之一的提案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、對中小股東獨立記票的議案：提案4、5、6、7、8、12。
2、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案5。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：國浩律師（上海市）公司
侓師：李晗、王琛
2、律師見證結果建議：
山東天岳優秀科技發展有限公司2022年年度股東大會的集結、舉辦程序流程合乎相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員資質均真實有效，合乎相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。
特此公告。
山東天岳優秀科技發展有限公司股東會
2023年5月24日
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