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渤海汽車系統軟件有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600960證券簡稱：渤海汽車公示序號：2023-015
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：山東省濱州市渤海灣二十一路569號公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，由老總吳偉老先生組織。大會選用當場網絡投票和網上投票相結合的方式決議，大會的集結、舉辦及其決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加8人，執行董事第三名老先生由于工作原因無法出席本次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理列席會議，別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：企業2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：企業2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：企業2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：企業2022年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關聘用2023年度審計機構與內控審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關2023年度預估產生日常關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關2023年度向金融企業申請辦理授信額度及融資提案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關競選執行董事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次股東會提案7、8涉及到關聯方交易，關系公司股東北京汽車集團有限責任公司、上海海納川汽車零部件有限責任公司回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京君致法律事務所
侓師：王海青、陳朋朋
2、律師見證結果建議：
企業2022年年度股東大會的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的規定；參加企業2022年年度股東大會工作的人員資質真實有效；企業2022年年度股東大會的決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的規定；股東會根據的各種決定真實有效。
特此公告。
渤海汽車系統軟件有限責任公司
股東會
2023年5月24日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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