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南京我樂家居股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：南京市江寧經濟技術開發區清水亭西路218號公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女士主持，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，符合《公司法》《公司章程》的規定，本次會議作出的決議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、副總經理、董事會秘書徐濤先生、財務總監黃寧泉女士列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于2022年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于2022年度利潤分配的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于董事2023年度薪酬事項的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于監事2023年度薪酬事項的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于2023年度為全資子公司銀行授信提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案1至議案4、議案6至議案10為普通決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上審議通過；議案5為特別決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：德恒上海律師事務所
律師：朱芷琳、俞紫伊
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果均符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。
特此公告。
南京我樂家居股份有限公司董事會
2023年5月27日
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