廈門信達股份有限公司二〇二二年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現否決議案。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開日期和時間：

　　現場會議召開時間：2023年5月25日14:50

　　網絡投票時間：2023年5月25日。其中：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月25日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023年5月25日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A棟11樓會議室

　　3、召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長李植煌先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　（二）會議的出席情況

　　1、本次會議出席的股東及股東代表230人，代表股份267,866,128股，占上市公司有表決權股份總數的47.4092％。其中：出席現場會議的股東及股東代表8人，代表股份245,702,928股，占上市公司有表決權股份總數的43.4866％；網絡投票的股東222人，代表股份22,163,200股，占上市公司總股份的3.9226％。

　　參加表決的中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）225人，代表股份23,119,200股，占上市公司總股份的4.0918％。其中：通過現場投票的股東3人，代表股份956,000股，占上市公司有表決權股份總數的0.1692％；通過網絡投票的股東222人，代表股份22,163,200股，占上市公司有表決權股份總數的3.9226％。

　　2、公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

　　二、提案審議情況

　　（一）本次會議采取現場會議與網絡投票相結合的表決方式

　?。ǘ┍頉Q情況

　　1、公司二〇二二年度董事會工作報告

　　投票情況：同意266,333,628股，占出席會議所有股東所持股份的99.4279％；反對588,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.2197％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.3524％。

　　其中中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

　　同意21,586,700股，占出席會議的中小股東所持股份的93.3713％；反對588,500股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5455％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議的中小股東所持股份的4.0832％。

　　表決結果：通過

　　2、公司二〇二二年年度報告及年度報告摘要

　　投票情況：同意266,333,628股，占出席會議所有股東所持股份的99.4279％；反對588,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.2197％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.3524％。

　　其中中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

　　同意21,586,700股，占出席會議的中小股東所持股份的93.3713％；反對588,500股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5455％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議的中小股東所持股份的4.0832％。

　　表決結果：通過

　　3、公司二〇二二年度監事會工作報告

　　投票情況：同意266,333,628股，占出席會議所有股東所持股份的99.4279％；反對588,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.2197％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.3524％。

　　其中中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

　　同意21,586,700股，占出席會議的中小股東所持股份的93.3713％；反對588,500股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5455％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議的中小股東所持股份的4.0832％。

　　表決結果：通過

　　4、公司二〇二二年度財務決算報告和二〇二三年度預算案

　　投票情況：同意266,333,628股，占出席會議所有股東所持股份的99.4279％；反對588,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.2197％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.3524％。

　　其中中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

　　同意21,586,700股，占出席會議的中小股東所持股份的93.3713％；反對588,500股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5455％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議的中小股東所持股份的4.0832％。

　　表決結果：通過

　　5、公司二〇二二年度利潤分配預案

　　投票情況：同意266,333,628股，占出席會議所有股東所持股份的99.4279％；反對588,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.2197％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.3524％。

　　其中中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

　　同意21,586,700股，占出席會議的中小股東所持股份的93.3713％；反對588,500股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5455％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議的中小股東所持股份的4.0832％。

　　表決結果：通過

　　6、關于二〇二二年度董事薪酬的議案

　　投票情況：同意265,583,628股，占出席會議所有股東所持股份的99.4263％反對588,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.2203％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.3534％。

　　其中中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

　　同意21,586,700股，占出席會議的中小股東所持股份的93.3713％；反對588,500股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5455％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議的中小股東所持股份的4.0832％。

　　本提案關聯股東已回避表決。

　　表決結果：通過

　　7、關于二〇二三年度公司為控股子公司向金融機構申請授信額度增加提供信用擔保的議案

　　投票情況：同意266,333,628股，占出席會議所有股東所持股份的99.4279％；反對588,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.2197％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.3524％。

　　其中中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

　　同意21,586,700股，占出席會議的中小股東所持股份的93.3713％；反對588,500股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5455％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議的中小股東所持股份的4.0832％。

　　本議案為特別決議提案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　表決結果：通過

　　8、關于與集團財務公司簽署《金融服務協議》暨關聯交易的議案

　　投票情況：同意22,666,700股，占出席會議所有股東所持股份的93.6671％；反對588,500股，占出席會議所有股東所持股份的2.4319％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議所有股東所持股份的3.9010％。

　　其中中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況如下：

　　同意21,176,700股，占出席會議的中小股東所持股份的93.2516％；反對588,500股，占出席會議的中小股東所持股份的2.5915％；棄權944,000股（其中，因未投票默認棄權944,000股），占出席會議的中小股東所持股份的4.1569％。

　　本提案為關聯交易事項，關聯股東對議案已回避表決。

　　表決結果：通過

　　9、關于選舉第十二屆董事會非獨立董事的議案

　?。?）選舉李植煌先生為公司第十二屆董事會非獨立董事的議案；

　　所獲得的選舉票數257,723,948股，占出席會議所有股東所持股份的96.2137％。其中所獲得中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數12,977,020股，占出席會議中小股東所持股份的56.1309％。

　　表決結果：通過

　?。?）選舉王明成先生為公司第十二屆董事會非獨立董事的議案；

　　所獲得的選舉票數257,713,348股，占出席會議所有股東所持股份的96.2098％。其中所獲得中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數12,966,420股，占出席會議中小股東所持股份的56.0851％。

　　表決結果：通過

　?。?）選舉曾挺毅先生為公司第十二屆董事會非獨立董事的議案；

　　所獲得的選舉票數257,713,358股，占出席會議所有股東所持股份的96.2098％。其中所獲得中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數12,966,430股，占出席會議中小股東所持股份的56.0851％。

　　表決結果：通過

　?。?）選舉詹志東先生為公司第十二屆董事會非獨立董事的議案；

　　所獲得的選舉票數257,713,463股，占出席會議所有股東所持股份的96.2098％。其中所獲得中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數12,966,535股，占出席會議中小股東所持股份的56.0856％。

　　表決結果：通過

　?。?）選舉曾源先生為公司第十二屆董事會非獨立董事的議案；

　　所獲得的選舉票數257,713,348股，占出席會議所有股東所持股份的96.2098％。其中所獲得中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數12,966,420股，占出席會議中小股東所持股份的56.0851％。

　　表決結果：通過

　　（6）選舉蘇毅先生為公司第十二屆董事會非獨立董事的議案；

　　所獲得的選舉票數257,713,348股，占出席會議所有股東所持股份的96.2098％。其中所獲得中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數12,966,420股，占出席會議中小股東所持股份的56.0851％。

　　表決結果：通過

　　六位非獨立董事候選人均獲出席股東大會所持表決權的二分之一以上同意，李植煌先生、王明成先生、曾挺毅先生、詹志東先生、曾源先生、蘇毅先生當選為公司第十二屆董事會非獨立董事。

　　10、關于選舉第十二屆董事會獨立董事的議案

　?。?）選舉劉大進先生為公司第十二屆董事會獨立董事的議案；

　　所獲得的選舉票數257,660,948股，占出席會議所有股東所持股份的96.1902％。其中所獲得中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數12,914,020股，占出席會議中小股東所持股份的55.8584％。

　　表決結果：通過

　?。?）選舉程文文先生為公司第十二屆董事會獨立董事的議案；

　　所獲得的選舉票數257,713,348股，占出席會議所有股東所持股份的96.2098％。其中所獲得中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數12,966,420股，占出席會議中小股東所持股份的56.0851％。

　　表決結果：通過

　?。?）選舉袁新文先生為公司第十二屆董事會獨立董事的議案；

　　所獲得的選舉票數257,517,348股，占出席會議所有股東所持股份的96.1366％。其中所獲得中小投資者（除董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）選舉票數12,770,420股，占出席會議中小股東所持股份的55.2373％。

　　表決結果：通過

　　三位獨立董事候選人均獲出席股東大會所持表決權的二分之一以上同意，劉大進先生、程文文先生、袁新文先生當選為公司第十二屆董事會獨立董事。

　　三、獨立董事述職報告

　　本次股東大會上，獨立董事劉大進先生、程文文先生、翁君奕先生向股東大會提交了《廈門信達股份有限公司獨立董事二〇二二年度述職報告》，對二〇二二年度獨立董事出席公司董事會及股東大會情況、發表獨立董事意見情況、專門委員會履職情況、對公司進行現場調研情況、保護社會公眾股股東合法權益所做的工作等方面情況進行了匯報。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京觀韜中茂（廈門）律師事務所

　　2、律師姓名：嚴君、楊倩玉律師

　　3、結論性意見：

　　本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、《股東大會規則》和貴司《公司章程》的規定；出席人員及召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、廈門信達股份有限公司二〇二二年度股東大會決議；

　　2、北京觀韜中茂（廈門）律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　廈門信達股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十六日

　　證券代碼：000701 證券簡稱：廈門信達 公告編號：2023一40

　　廈門信達股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　廈門信達股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廈門信達”）第十二屆董事會二〇二三年度第一次會議通知于2023年5月19日以書面方式發出，并于2023年5月25日在公司十一樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。本次會議由與會董事推舉李植煌先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事經過認真審議，通過以下事項：

　?。ㄒ唬徸h通過《關于選舉公司第十二屆董事會董事長的議案》（簡歷見附件）。

　　投票情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司董事會選舉李植煌先生擔任公司第十二屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致。

　?。ǘ徸h通過《關于選舉公司第十二屆董事會副董事長的議案》（簡歷見附件）。

　　投票情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司董事會選舉王明成先生擔任公司第十二屆董事會副董事長，任期與本屆董事會任期一致。

　　（三）審議通過《關于選舉公司第十二屆董事會下設的戰略、提名、審計、薪酬與考核、預算委員會委員的議案》。

　　投票情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　?。?）選舉董事李植煌先生、詹志東先生、獨立董事程文文先生擔任董事會戰略委員會委員，由李植煌先生擔任主任委員；

　?。?）選舉獨立董事袁新文先生、程文文先生、董事王明成先生擔任董事會提名委員會委員，由袁新文先生擔任主任委員；

　　（3）選舉獨立董事劉大進先生、袁新文先生、董事曾源先生擔任董事會審計委員會委員，由劉大進先生擔任主任委員；

　　（4）選舉獨立董事程文文先生、劉大進先生、董事曾源先生擔任董事會薪酬與考核委員會委員，由程文文先生擔任主任委員；

　　（5）選舉獨立董事劉大進先生、董事曾挺毅先生、曾源先生擔任董事會預算委員會委員，由劉大進先生擔任主任委員。

　　各專門委員會任期與本屆董事會任期一致。

　?。ㄋ模徸h通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》（簡歷見附件）。

　　投票情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　聘任姜峰先生、黃俊鋒先生、吳曉強先生為公司副總經理，聘任林偉青先生為公司副總經理兼財務總監，聘任王孝順先生為公司副總經理兼董事會秘書，任期與本屆董事會任期一致。

　　此項議案獨立董事發表的獨立意見刊載于2023年5月26日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　?。ㄎ澹徸h通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》（簡歷見附件）。

　　投票情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　聘任李鵬飛先生為公司證券事務代表，任期與本屆董事會任期一致。

　　李鵬飛先生已經取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格符合要求。

　　三、備查文件

　　1、廈門信達股份有限公司第十二屆董事會二〇二三年度第一次會議決議；

　　2、廈門信達股份有限公司獨立董事意見書。

　　特此公告。

　　廈門信達股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十六日

　　附件1：

　　第十二屆董事會董事長簡歷

　　李植煌先生，男，1966年3月出生，本科學歷，高級工商管理碩士，高級會計師?，F任公司董事長，廈門國貿控股集團有限公司副總經理，中國正通汽車服務控股有限公司執行董事等職。曾任廈門國貿集團股份有限公司董事，廈門國貿會展集團有限公司董事，中紅普林集團有限公司董事長，廈門國貿資本集團有限公司（原名：廈門國貿資產運營集團有限公司）董事，廈門國貿地產集團有限公司董事，中紅普林醫療用品股份有限公司董事，廈門天馬顯示科技有限公司副董事長等職。

　　特別說明：李植煌先生現任持股5%以上股東廈門國貿控股集團有限公司副總經理。

　　截至公告日，李植煌先生持有公司股份數量為750,000股（均為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查且尚未有明確結論的情況；除上述任職外，與控股股東不存在其他關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；不屬于2014年八部委聯合印發的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　附件2：

　　第十二屆董事會副董事長簡歷

　　王明成先生，男，1969年1月出生，本科學歷，高級工商管理碩士，會計師?，F任公司副董事長，中國正通汽車服務控股有限公司董事會主席兼執行董事等職。曾任公司總經理，廈門國貿資本集團有限公司（原名：廈門國貿資產運營集團有限公司）總經理，中國正通汽車服務控股有限公司首席執行官等職。

　　截至公告日，王明成先生持有公司股份數量為1,125,000股（其中所持股票900,000股為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查且尚未有明確結論的情況；除上述任職外，與控股股東不存在其他關聯關系，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；不屬于2014年八部委聯合印發的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　附件3：

　　公司高級管理人員簡歷

　　姜峰先生，男，1975年10月生，本科學歷，高級工商管理碩士?，F任公司副總經理、供應鏈事業部總經理等職。曾任公司總經理助理、外貿分公司副總經理等職。

　　黃俊鋒先生，男，1977年7月生，碩士研究生學歷，經濟師。現任公司副總經理，廈門信達國貿汽車集團股份有限公司董事長等職。曾任廈門國貿集團股份有限公司戰略發展事業部副總經理等職。

　　吳曉強先生，男，1978年4月生，碩士研究生學歷?，F任公司副總經理等職。曾任公司董事，廈門國貿控股集團有限公司董事、法律事務部總經理，廈門國貿教育集團有限公司董事、副總經理，中紅普林醫療用品股份有限公司董事等職。

　　林偉青先生，男，1970年10月生，本科學歷，高級會計師?，F任公司副總經理兼財務總監，東電化（廈門）電子有限公司董事等職。曾任公司監事，廈門國貿資本集團有限公司（原名：廈門國貿資產運營集團有限公司）常務副總經理、財務總監，廈門國貿控股集團有限公司財務管理部總經理、資金管理部總經理，廈門國貿集團股份有限公司資金部副總經理、財務部副總經理，中紅普林醫療用品股份有限公司董事，物產中大集團股份有限公司董事等職。

　　王孝順先生，男，1981年10月生，本科學歷?，F任公司副總經理兼董事會秘書，廈門信達信息科技集團有限公司董事長，東電化（廈門）電子有限公司董事等職。曾任公司總經理助理、監事、供應鏈事業部副總經理、法務部總經理、副經理、法務總監等職。

　　王孝順先生聯系方式

　　電子郵箱：wangxs@xindeco.com.cn

　　聯系電話：0592-5608117

　　傳真電話：0592-6021391

　　通訊地址：廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A棟11樓

　　特別說明：王孝順先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備擔任董事會秘書相關的專業知識、工作經驗和管理能力，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的相關規定。

　　截至公告日，姜峰先生持有本公司股份數量為875,000股（其中所持股票690,000股為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）、黃俊鋒先生持有本公司股份數量為891,400股（其中所持股票690,000股為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）、吳曉強先生持有本公司股份數量為450,000股（均為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）、林偉青先生持有本公司股份數量為450,000股（均為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）、王孝順先生持有本公司股份數量為590,000股（其中所持股票534,000股為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）；上述高級管理人員未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查且尚未有明確結論的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；不屬于2014年八部委聯合印發的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　附件4：

　　公司證券事務代表簡歷

　　李鵬飛先生，男，1984年12月生，碩士研究生學歷，經濟師。現任公司證券事務代表、證券部總經理，曾任公司證券部副總經理、資深經理。

　　特別說明：李鵬飛先生已經取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格符合要求。

　　截至目前，李鵬飛先生持有公司股份數量為196,000股（均為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所列的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查且尚未有明確結論的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；不屬于2014年八部委聯合印發的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》中的失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　聯系方式

　　電子郵箱：lipf@xindeco.com.cn

　　聯系電話：0592-5608117

　　傳真電話：0592-6021391

　　通訊地址：廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A棟11樓