恒寶股份有限公司2022年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　恒寶股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年度股東大會，以現場投票及網絡投票相結合的方式召開。

　　（一）召開時間：

　　1、召開時間：

　　（1）現場會議時間：2023年5月25日（星期四）下午14:30-16:00。

　　（2）網絡投票時間：2023年5月25日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15至2023年5月25日下午15:00期間的任意時間。

　?。ǘ┈F場會議召開地點：江蘇省丹陽市橫塘工業區公司三樓會議室。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長錢京先生主持。

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共計151人，代表公司有表決權的股份149,868,693股，占公司股份總數的21.3900％。其中：參加現場投票的股東及股東代表3人，代表股份143,925,347股，占公司有表決權總股份的20.5417％；通過網絡投票的股東148人，代表股份5,943,346股，占上市公司總股份的0.8483％；參與投票的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共150人，代表股份5,943,546股，占上市公司總股份的0.8483％。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員現場出席了本次股東大會。本次股東大會現場會議未到會的部分董事、高級管理人員以及見證律師通過視頻會議系統以通訊方式參會。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式，審議通過了以下提案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意146,164,547股，占出席會議所有股東所持股份的97.5284％；反對3,593,746股，占出席會議所有股東所持股份的2.3979％；棄權110,400股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0737％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,239,400股，占出席會議的中小股東所持股份的37.6778％；反對3,593,746股，占出席會議的中小股東所持股份的60.4647％；棄權110,400股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議的中小股東所持股份的1.8575％。

　?。ǘ徸h通過了《2022年度監事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意146,164,547股，占出席會議所有股東所持股份的97.5284％；反對3,593,746股，占出席會議所有股東所持股份的2.3979％；棄權110,400股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0737％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,239,400股，占出席會議的中小股東所持股份的37.6778％；反對3,593,746股，占出席會議的中小股東所持股份的60.4647％；棄權110,400股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議的中小股東所持股份的1.8575％。

　?。ㄈ徸h通過了《2022年年度報告及摘要》

　　總表決情況：

　　同意146,164,547股，占出席會議所有股東所持股份的97.5284％；反對3,593,746股，占出席會議所有股東所持股份的2.3979％；棄權110,400股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0737％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,239,400股，占出席會議的中小股東所持股份的37.6778％；反對3,593,746股，占出席會議的中小股東所持股份的60.4647％；棄權110,400股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議的中小股東所持股份的1.8575％。

　?。ㄋ模徸h通過了《2022年度財務決算報告》

　　總表決情況：

　　同意146,164,547股，占出席會議所有股東所持股份的97.5284％；反對3,593,746股，占出席會議所有股東所持股份的2.3979％；棄權110,400股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0737％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,239,400股，占出席會議的中小股東所持股份的37.6778％；反對3,593,746股，占出席會議的中小股東所持股份的60.4647％；棄權110,400股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議的中小股東所持股份的1.8575％。

　　（五）審議通過了《2023年度財務預算報告》

　　總表決情況：

　　同意146,175,247股，占出席會議所有股東所持股份的97.5355％；反對3,583,046股，占出席會議所有股東所持股份的2.3908％；棄權110,400股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0737％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,250,100股，占出席會議的中小股東所持股份的37.8579％；反對3,583,046股，占出席會議的中小股東所持股份的60.2847％；棄權110,400股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議的中小股東所持股份的1.8575％。

　?。徸h通過了《2022年度利潤分配方案》

　　總表決情況：

　　同意146,150,547股，占出席會議所有股東所持股份的97.5191％；反對3,711,246股，占出席會議所有股東所持股份的2.4763％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0046％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,225,400股，占出席會議的中小股東所持股份的37.4423％；反對3,711,246股，占出席會議的中小股東所持股份的62.4416％；棄權6,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1161％。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關于續聘中興華會計師事務所為公司2023年度審計機構的議案》

　　總表決情況：

　　同意146,203,947股，占出席會議所有股東所持股份的97.5547％；反對3,554,346股，占出席會議所有股東所持股份的2.3716％；棄權110,400股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0737％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,278,800股，占出席會議的中小股東所持股份的38.3407％；反對3,554,346股，占出席會議的中小股東所持股份的59.8018％；棄權110,400股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議的中小股東所持股份的1.8575％。

　?。ò耍徸h通過了《關于申請銀行綜合授信額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意146,164,547股，占出席會議所有股東所持股份的97.5284％；反對3,579,446股，占出席會議所有股東所持股份的2.3884％；棄權124,700股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0832％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,239,400股，占出席會議的中小股東所持股份的37.6778％；反對3,579,446股，占出席會議的中小股東所持股份的60.2241％；棄權124,700股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議的中小股東所持股份的2.0981％。

　　（九）審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　總表決情況：

　　同意146,164,547股，占出席會議所有股東所持股份的97.5284％；反對3,644,846股，占出席會議所有股東所持股份的2.4320％；棄權59,300股（其中，因未投票默認棄權52,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0396％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,239,400股，占出席會議的中小股東所持股份的37.6778％；反對3,644,846股，占出席會議的中小股東所持股份的61.3244％；棄權59,300股（其中，因未投票默認棄權52,400股），占出席會議的中小股東所持股份的0.9977％。

　?。ㄊ徸h通過了《關于使用閑置自有資金進行證券投資的議案》

　　總表決情況：

　　同意146,164,547股，占出席會議所有股東所持股份的97.5284％；反對3,644,846股，占出席會議所有股東所持股份的2.4320％；棄權59,300股（其中，因未投票默認棄權52,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0396％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,239,400股，占出席會議的中小股東所持股份的37.6778％；反對3,644,846股，占出席會議的中小股東所持股份的61.3244％；棄權59,300股（其中，因未投票默認棄權52,400股），占出席會議的中小股東所持股份的0.9977％。

　　（十一）審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意146,183,047股，占出席會議所有股東所持股份的97.5408％；反對3,575,246股，占出席會議所有股東所持股份的2.3856％；棄權110,400股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.0737％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,257,900股，占出席會議的中小股東所持股份的37.9891％；反對3,575,246股，占出席會議的中小股東所持股份的60.1534％；棄權110,400股（其中，因未投票默認棄權103,500股），占出席會議的中小股東所持股份的1.8575％。

　　三、律師出具的法律意見

　　上海市錦天城律師事務所律師鄔遠、童亞星通過現場和視頻方式見證了本次股東大會，并出具了《關于恒寶股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》，公司2022年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2022年度股東大會決議；

　　2、上海市錦天城律師事務所出具的《關于恒寶股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　恒寶股份有限公司

　　董事會

　　二O二三年五月二十五日