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浙江步森服飾股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開的情況
1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性說明：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2023年5月25日（星期四）下午15時00分開始。
（2）網絡投票時間：2023年5月25日。具體時間如下：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年5月25日上午9:15－下午15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場會議投票和網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、現場會議地點：杭州市錢塘區2號大街519號佳寶科創中心1號樓1301室公司會議室。
7、本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。
二、會議的出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東10人，代表股份39,880,400股，占上市公司總股份的27.6928％。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份39,161,500股，占上市公司總股份的27.1936％。
通過網絡投票的股東7人，代表股份718,900股，占上市公司總股份的0.4992％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東7人，代表股份718,900股，占上市公司總股份的0.4992％。
其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網絡投票的中小股東7人，代表股份718,900股，占上市公司總股份的0.4992％。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議表決了以下事項：
提案1.00 《2022年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意39,264,100股，占出席會議所有股東所持股份的98.4546％；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0088％；棄權612,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的1.5366％。
中小股東總表決情況：
同意102,600股，占出席會議的中小股東所持股份的14.2718％；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4869％；棄權612,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的85.2413％。
提案2.00 《2022年度監事會工作報告》
總表決情況：
同意39,264,100股，占出席會議所有股東所持股份的98.4546％；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0088％；棄權612,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的1.5366％。
中小股東總表決情況：
同意102,600股，占出席會議的中小股東所持股份的14.2718％；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4869％；棄權612,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的85.2413％。
提案3.00 《公司2022年年度報告全文及摘要的議案》
總表決情況：
同意39,264,100股，占出席會議所有股東所持股份的98.4546％；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0088％；棄權612,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的1.5366％。
中小股東總表決情況：
同意102,600股，占出席會議的中小股東所持股份的14.2718％；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4869％；棄權612,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的85.2413％。
提案4.00 《2022年度財務決算報告》
總表決情況：
同意39,264,100股，占出席會議所有股東所持股份的98.4546％；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0088％；棄權612,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的1.5366％。
中小股東總表決情況：
同意102,600股，占出席會議的中小股東所持股份的14.2718％；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4869％；棄權612,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的85.2413％。
提案5.00 《2022年度利潤分配預案》
總表決情況：
同意39,264,100股，占出席會議所有股東所持股份的98.4546％；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0088％；棄權612,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的1.5366％。
中小股東總表決情況：
同意102,600股，占出席會議的中小股東所持股份的14.2718％；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4869％；棄權612,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的85.2413％。
提案6.00 《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
總表決情況：
同意39,264,100股，占出席會議所有股東所持股份的98.4546％；反對3,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0088％；棄權612,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的1.5366％。
中小股東總表決情況：
同意102,600股，占出席會議的中小股東所持股份的14.2718％；反對3,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.4869％；棄權612,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的85.2413％。
四、律師出具的法律意見
1、見證本次股東大會的律師事務所名稱：北京市京師律師事務所；
2、見證律師姓名：江志坤、毛偉；
3、律師出具的結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席股東大會人員的資格及股東大會的表決程序和表決結果等事宜，均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會審議通過的有關決議合法、有效。
五、備查文件
1、2022年年度股東大會決議簽字頁；
2、見證律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。
浙江步森服飾股份有限公司
董事會
2023年5月25日
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