奧飛娛樂股份有限公司2022年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要內容提示

　　1、本次會議上無否決或修改議案的情況。

　　2、本次會議上沒有新議案提交表決。

　　3、本次會議不涉及變更前次股東大會決議。

　　4、已對中小投資者的表決單獨計票。

　　二、會議召開情況

　?。ㄒ唬h召開時間：

　　1、現場會議召開時間：2023年5月25日下午14:30；

　　2、網絡投票時間：

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月25日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月25日9:15至15:00的任意時間。

　　（二）會議召開地點：廣東省廣州市天河區珠江新城金穗路62號僑鑫國際金融中心37樓A會議室；

　　（三）會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式；

　?。ㄋ模h召集人：公司董事會；

　　（五）會議主持人：副董事長蔡曉東先生；

　　（六）股權登記日：2023年5月18日（星期四）；

　　（七）本次相關議案的公告全文和會議通知詳見公司于2023年4月29日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》上的相關公告及文件。

　?。ò耍h合法性：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》等法律法規和公司制度的相關規定。

　　三、會議出席情況

　　本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

　?。ㄒ唬﹨⒓訒h的股東總體情況：

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的股東及股東代理人36人，代表股份664,050,267股，占公司有表

　　決權股份總數的44.9077％。其中：通過現場投票的股東及股東代理人7人，代表股份654,970,197股，占公司有表決權股份總數的44.2937％。通過網絡投票的股東29人，代表股份9,080,070股，占公司有表決權股份總數的0.6141％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現場和網絡投票的中小股東及股東代理人32人，代表股份9,096,990股，占公司有表決權股份總數的0.6152％。

　　其中：通過現場投票的中小股東及股東代理人3人，代表股份16,920股，占公司有表決權股份總數的0.0011％。通過網絡投票的中小股東29人，代表股份9,080,070股，占公司有表決權股份總數的0.6141％。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

　　四、提案審議情況

　　本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以下議案：

　　(一)審議通過《2022年度董事會工作報告》。

　　總表決情況：

　　同意663,878,767股，占出席會議所有股東所持股份的99.9742％；反對106,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0161％；棄權64,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0098％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,925,490股，占出席會議的中小股東所持股份的98.1148％；反對106,700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權64,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7123％。

　　(二)審議通過《2022年度監事會工作報告》。

　　總表決情況：

　　同意663,878,767股，占出席會議所有股東所持股份的99.9742％；反對106,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0161％；棄權64,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0098％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,925,490股，占出席會議的中小股東所持股份的98.1148％；反對106,700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權64,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7123％。

　　(三)審議通過《2022年年度報告及其摘要》。

　　總表決情況：

　　同意663,878,767股，占出席會議所有股東所持股份的99.9742％；反對106,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0161％；棄權64,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0098％

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,925,490股，占出席會議的中小股東所持股份的98.1148％；反對106,700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權64,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7123％。

　　(四)審議通過《2022年度財務決算報告》。

　　總表決情況：

　　同意663,878,767股，占出席會議所有股東所持股份的99.9742％；反對106,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0161％；棄權64,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0098％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,925,490股，占出席會議的中小股東所持股份的98.1148％；反對106,700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權64,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7123％。

　　(五)審議通過《2022年度利潤分配預案》。

　　總表決情況：

　　同意663,878,467股，占出席會議所有股東所持股份的99.9741％；反對105,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0159％；棄權66,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0099％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,925,190股，占出席會議的中小股東所持股份的98.1115％；反對105,800股，占出席會議的中小股東所持股份的1.1630％；棄權66,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7255％。

　　(六)審議通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》。

　　總表決情況：

　　同意663,878,767股，占出席會議所有股東所持股份的99.9742％；反對106,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0161％；棄權64,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0098％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,925,490股，占出席會議的中小股東所持股份的98.1148％；反對106,700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權64,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7123％。

　　(七)審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。

　　總表決情況：

　　同意663,878,767股，占出席會議所有股東所持股份的99.9742％；反對106,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0161％；棄權64,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0098％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,925,490股，占出席會議的中小股東所持股份的98.1148％；反對106,700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.1729％；棄權64,800股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7123％。

　　五、律師見證情況

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞账Q：上海市錦天城（北京）律師事務所

　?。ǘ┮娮C律師：申林平、胡玉斐

　?。ㄈ┙Y論性意見：本所律師認為，公司2022年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬W飛娛樂股份有限公司2022年度股東大會決議；

　　（二）上海市錦天城（北京）律師事務所關于奧飛娛樂股份有限公司2022年度股東大會之法律意見書。

　　特此公告

　　奧飛娛樂股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年五月二十六日