常柴股份有限公司董事會九屆十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　常柴股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會九屆十七次會議于2023年5月25日以通訊方式召開，會議通知于2023年5月22日送達各位董事，會議應到9名董事，實到9名，為史新昆、張新、林田、徐毅、蔣鶴、楊峰、邢敏、王滿倉、張燕。公司監事列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下事項：

　　二、董事會會議審議情況

　　1、《關于擬簽署五星分公司〈常州市國有土地上房屋征收與補償協議書〉的議案》；

　　根據常州市鐘樓區人民政府相關征收決定公告，常柴股份有限公司常州五星分公司房屋及地上附屬物將被征收。依據相關文件的規定及資產評估結果，公司與征收實施單位常州市鐘樓區住房和城鄉建設局商定補償總額為11,700萬元。董事會同意上述補償金額，并提請股東大會授權公司經理層與常州市鐘樓區住房和城鄉建設局簽署《常州市國有土地上房屋征收與補償協議書》。

　　表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，議案具體內容及獨立董事意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關于擬簽署五星分公司〈常州市國有土地上房屋征收與補償協議書〉的公告》（公告編號：2023-022）、《獨立董事關于董事會九屆十七次會議有關事項發表的獨立意見》。

　　2、《關于修改〈公司章程〉及其附件的議案》；

　　為進一步提升公司治理水平，優化公司治理結構，董事會擬增設副董事長職務，并同意修訂《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》的有關條款。

　　表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

　　具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關于修改〈公司章程〉及其附件的公告》（公告編號：2023-023）。

　　3、《關于董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會非獨立董事的議案》；

　　經公司董事會研究，提名下列人員為第十屆董事會非獨立董事候選人：李德森、張新、謝國忠、談潔、蔣鶴、楊峰。

　　表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，議案具體內容及獨立董事意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關于董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會董事候選人的公告》（公告編號：2023-024）、《獨立董事關于董事會九屆十七次會議有關事項發表的獨立意見》。

　　4、《關于董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會獨立董事的議案》；

　　經公司董事會研究，提名下列人員為第十屆董事會獨立董事候選人：王滿倉、張燕、賈濱。

　　表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，議案具體內容及獨立董事意見詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關于董事會換屆選舉暨提名第十屆董事會董事候選人的公告》（公告編號：2023-024）、《獨立董事關于董事會九屆十七次會議有關事項發表的獨立意見》。

　　5、《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司定于2023年6月12日召開2023年第一次臨時股東大會。

　　表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票。

　　具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-025）。

　　上述議案1至議案4尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審批。公司已根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話、郵箱等方式，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

　　三、備查文件

　　1、《董事會九屆十七次會議決議》；

　　2、《獨立董事關于董事會九屆十七次會議有關事項發表的獨立意見》。

　　常柴股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：000570、200570 證券簡稱：蘇常柴A、蘇常柴B 公告編號：2023-025

　　常柴股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　常柴股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會九屆十七次會議于2023年5月25日召開，會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，現就具體內容公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。

　　4、會議召開日期和時間

　?。?）現場會議召開時間：2023年6月12日（星期一）14:00。

　?。?）網絡投票時間

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月12日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期間的任意時間；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年6月12日的9:15－15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：采用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

　?。?）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席（授權委托書見附件2）；

　?。?）網絡投票：公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、會議股權登記日：A、B股的股權登記日為2023年6月6日（星期二）。

　　B股股東應在2023年6月1日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

　　7、會議出席對象：

　?。?）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日（2023年6月6日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、董事候選人、監事、監事候選人及高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議召開地點：江蘇省常州市懷德中路123號常柴股份有限公司工會會議廳。

　　二、會議審議事項

　　表一 本次股東大會提案編碼示例表

　　特別提示：

　　1、上述提案將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進行單獨計票及公開披露；

　　2、上述提案2為特別決議事項，需經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過；

　　3、上述提案3至提案5需提交股東大會采取累積投票制進行逐項表決，應選舉非獨立董事6人，獨立董事3人，非職工代表監事3人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數；

　　4、獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　上述提案的內容詳見公司于2023年5月26日刊登在《證券時報》《大公報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　三、會議登記等事項

　　1、出席股東大會

　　登記方式：

　?。?）個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

　?。?）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、加蓋公章的法人股東單位的營業執照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、加蓋公章的法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　?。?）異地股東可以采用信函和傳真方式登記。

　　登記時間：

　　現場登記時間為2023年6月9日全天，2023年6月12日至13:30分前。信函或傳真方式進行登記須在2023年6月11日17:00前送達或傳真至公司。未在規定時間內辦理手續，視為放棄出席現場會議資格。

　　登記地點：

　　江蘇省常州市懷德中路123號常柴股份有限公司董事會秘書處。

　　2、會議聯系方式：

　　聯系人：何建江

　　聯系電話：0519-68683155

　　聯系傳真：0519-86630954

　　本次現場會議會期半天，出席會議的股東請自理食宿及交通費用。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、《董事會九屆十七次會議決議》。

　　常柴股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360570”，投票簡稱為“常柴投票”。

　　2、議案設置及意見表決。

　　3、填報表決意見或選舉票數。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月12日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月12日（現場股東大會召開當日）的9:15－15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本單位/本人參加常柴股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　本次股東大會提案表決意見示例表

　　說明：

　　1、如委托人對任何上述提案（包括臨時提案）的表決未作具體指示，受托人是否有權按自己的意思對該等議案投票表決：

　　□是 / □否；

　　2、對列入股東大會審議的程序事項，包括但不限于選舉監票人，審查參會股東及股東代理人的資格等，受托人是否有權按自己的意思享有表決權：

　　□是 / □否；

　　3、授權委托書的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束為止。

　　委托人（簽名）： 受托人（簽名）：

　　委托人股東帳號： 受托人身份證號：

　　委托人身份證號：

　　委托人持股數： 簽署日期：

　　證券代碼：000570、200570 證券簡稱：蘇常柴A、蘇常柴B 公告編號：2023-032

　　常柴股份有限公司

　　監事會九屆十五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　常柴股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會九屆十五次會議于2023年5月25日以通訊方式召開，會議通知于2023年5月22日送達各位監事，會議應到5名監事，實到5名，為何建光、陳力佳、葛江麗、盧仲貴、劉怡。會議由監事會主席何建光先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、《關于擬簽署五星分公司〈常州市國有土地上房屋征收與補償協議書〉的議案》；

　　經審核，監事會認為五星分公司房屋征收補償金額以資產評估報告為依據，客觀、合理，相關決策程序合法合規，同意公司與常州市鐘樓區住房和城鄉建設局簽訂五星分公司《常州市國有土地上房屋征收與補償協議書》。

　　表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。

　　具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關于擬簽署五星分公司〈常州市國有土地上房屋征收與補償協議書〉的公告》（公告編號：2023-022）。

　　2、《關于監事會換屆選舉暨提名第十屆監事會非職工代表監事的議案》。

　　經監事會研究，提名倪明亮、石星宇、林威為公司第十屆監事會非職工代表監事候選人。

　　表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。

　　具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同時刊登的《關于監事會換屆選舉暨提名第十屆監事會非職工代表監事的公告》（公告編號：2023-033）。

　　上述議案1、議案2尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、《監事會九屆十五次會議決議》。

　　常柴股份有限公司

　　監事會

　　2023年5月26日