江鈴汽車股份有限責任公司有關舉辦2022年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：江鈴汽車股份有限責任公司（“企業”）2022年度股東大會。

2、股東會的召集人：董事會

董事會于2023年5月21日至5月24日以書面形式決議方式批準了《江鈴汽車股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》。

3、此次股東會的集結合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開時長

現場會議時間是在：2023年6月16日早上8:00；

網上投票時間是在：2023年6月16日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月16日早上9:15～9:25，早上9:30～11:30和下午1:00～3:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月16日早上9:15至晚上3:00的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。自然人股東可以考慮當場網絡投票或網上投票的形式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次公開投票為標準。

6. 大會的除權日：2023年6月12日。B股公司股東需在2023年6月7日（即B股公司股東能參會的最后交易日）或較早買進企業股票即可出席會議。

7、參加目標

（1）截至2023年6月12日在下午3:00的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東。如公司股東自己因事不可以到場，可授權委托人列席會議。

（2）董事、公司監事及高管人員。

（3）江西華邦律師事務所律師。

8、會議地點：我國江西南昌市南昌縣迎賓禮儀中大路2111號江鈴汽車商務大廈20樓國際會議中心

二、會議審議事宜

此次股東會提議編號實例表：

第1-5項提案詳細2023年3月30日發表于《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網的《江鈴汽車股份有限公司董事會決議公告》、《江鈴汽車股份有限公司監事會決議公告》及《江鈴汽車股份有限公司2022年度報告》全篇。

第6-17項提案詳細2022年12月13日發表于《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《江鈴汽車股份有限公司關于2023年度日常性關聯交易的預計公告》。

第18-21項提案詳細2023年5月26日發表于《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網的《江鈴汽車股份有限公司董事會決議公告》及《江鈴汽車股份有限公司監事會決議公告》。

第6-17項提案為關聯方交易，對其提案的決議中，涉及到福特公司以及關聯公司的，關系公司股東福特公司回避表決；涉及到南昌江鈴汽車集團有限公司以及關聯公司的、涉及到江鈴汽車集團有限責任公司以及關聯公司的、涉及到長安轎車有限責任公司以及關聯公司的，關系公司股東南昌江鈴汽車集團有限公司回避表決。

以上提案均是一般決議案。

第19-21項提案選用累積投票方法。即：公司股東所具有的累計投票權數量向其持有的有投票權的股權數乘于此次股東會應競選非獨立董事、獨董或監事人數之積。公司股東可將其所具有的投票權因其累計投票權數量為準集中化記名投票一位備選執行董事（或公司監事），還可以分散化看向多位備選執行董事（或公司監事）。

公司獨立董事考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實后，股東會即可進行決議。

除此之外企業2022年度股東大會也將征求公司獨立董事2022年度述職報告，該個人工作總結全篇請參閱巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

三、大會備案等事宜

1、登記

列席會議的A股公司股東應持身份證、證券賬戶卡；代理商參加的人群應持身份證、法人授權書（參見附件1）、受托人證券賬戶卡；公司股東意味著持身份證和公司股東部門的法人授權書申請辦理列席會議備案。B股公司股東持身份證、證券賬戶卡，代理商參加人員持受托人簽訂的法人授權書申請辦理列席會議備案。

非江西省南昌本埠的自然人股東（包含B股公司股東）能夠通信方式預約登記。（列席會議的回執表詳見附件2）

備案時長：2023年6月13日至6月15日工作日內早上9:00點至11:30時，在下午14:00點至17:00時。

備案地址：江西南昌市南昌縣迎賓禮儀中大路2111號企業證券事務部

2、交流會預估不得超過一天。出席會議公司股東交通出行及吃住費用自理。

大會聯系電話：

手機聯系人：萬先科、袁君

手機：86-791-85266178

發傳真：86-791-85232839

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。公司股東參與網上投票的有關事項表明如下所示：

（一）網上投票程序

1、網絡投票編碼：360550

2、網絡投票通稱：江鈴汽車網絡投票

3、填寫決議建議或選舉票數

對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提案，填寫轉投某考生的選舉票數。自然人股東理應因其所具有的對每一個提案隊的累計投票權數量為準進行投票。公司股東所投選舉票數量超出之而有著對某一提案隊的累計投票權總量的，其對于該提案組所投的選舉票均視為無效選票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投 0 票。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

（二）利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月16日早上9:15～9:25，早上9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

（三）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月16日早上9:15，截止時間為2023年6月16日在下午3:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

五、備查簿文檔

《關于批準〈江鈴汽車股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知〉的董事會決議》。

江鈴汽車股份有限責任公司

股東會

2023年5月26日

配件1：

法人授權書

茲交由 老先生/女性意味著我單位（本人）參加江鈴汽車股份有限責任公司2022年度股東大會，并委托履行投票權。（一定要對各類提案已經確定贊同、抵制、放棄）

受托人簽字： 受托人身份證號：

受托人擁有股票數： 受托人股東賬號：

股權類型（A股或B股）：

受委托人簽字： 受委托人身份證號：

授權委托時間：2023年 月 日

此次股東會提案決議建議

配件2：

參加股東會回執表

致：江鈴汽車股份有限責任公司

截至2023年6月12日，我單位（本人）擁有江鈴汽車股份有限責任公司個股 股，擬參加企業2022年度股東大會。

出席人簽字：

股東賬號：

公司股東簽定：（蓋公章）

注：法人授權書和回執表貼報及打印均合理。

證券代碼：000550 證券簡稱：江鈴汽車 公示序號：2023一016

200550 江鈴汽車B

江鈴汽車股份有限責任公司

監事會決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開時長、地址、方法

此次監事會會議于2023年5月21日至5月24日以書面形式決議方式舉辦。大會的集結、舉辦合乎相關法律法規、法規及企業章程的相關規定。

二、職工監事列席會議狀況

應列席會議公司監事5人，實到5人。

三、會議決議

參會公司監事以書面形式決議方式根據下列決定：

（1）職工監事對《公司2023-2025年股東回報規劃》公開發表建議如下所示：

股東會制定的企業未來三年股東回報整體規劃，適用上市企業和公司股東權益，既高度重視對投資的有效收益，又兼具企業的可持續發展觀，有助于保障投資人合法權利，不會有違反公司規定和中小投資者權益的狀況。

允許：5票；抵制：0票；放棄：0票。

《公司2023一2025年股東回報規劃》全篇發表于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

（2）由于，依據《公司章程》的相關規定，企業第十屆職工監事三年任職期將要期滿，職工監事準許向股東會提交公司新一屆職工監事候選人名單如下所示：

南昌江鈴汽車集團有限公司候選人蕭虎先生、章健先生為企業第十一屆監事會監事侯選人；

福特公司候選人張煬煬先生為企業第十一屆監事會監事侯選人。

對之上侯選人展開了逐一決議，決議結論一致為：允許：5票；抵制：0票；放棄：0票。

新一屆職工監事候選人簡歷如下所示：

蕭虎先生，1968年出世，有著浙大信息與電子工程學系無線通信專業學士學位，在職江鈴汽車集團有限責任公司黨委常委、紀檢書記、監事長，江鈴汽車股份有限責任公司頂尖公司監事。蕭虎先生曾擔任南昌市人民政府政策研究室黨員干部、南昌市高新技術產業開發區統戰部辦公室副主任、南昌市高新技術產業開發區管委信息技術產業辦公室副主任、南昌市高新技術產業開發區統戰部機構部長、管委人事部門勞動局副局長、南昌市高新技術產業開發區統戰部組織部部長、管委人事局局長。

截至本公告公布日，蕭虎先生未持有公司股份，除前文上述在公司股東企業就職外，蕭虎先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。蕭虎先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案偵察或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定的不可出任監事的情況，合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等條件的任職要求。經查看“全國法院失信被執行人信息內容發布與查詢系統”，不意歸屬于“失信執行人”。

張煬煬老先生，1979年出世，有著外交學院國際公法專業學士學位、美國密歇根大學（安娜堡教學區）法學系研究生學位，擁有中華共和國法律職業資格及其美利堅美國紐約州律師執業批準，在職標致汽車（我國）有限責任公司執行董事兼總法律顧問，標致汽車（我國）有限責任公司北京市分公司負責人，福特汽車電馬赫高新科技（南京市）有限公司監事，福特汽車電馬赫汽車貿易（上海市）有限公司監事，江鈴汽車股份有限公司監事。張煬煬老先生擔任過標致汽車中國及東盟國家區法務總監，標致汽車中國地區杰出律師顧問等一系列財務崗位。

截至本公告公布日，張煬煬老先生未持有公司股份，除前文上述在公司股東企業就職外，張煬煬先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。張煬煬老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定的不可出任監事的情況，合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等條件的任職要求。經查看“全國法院失信被執行人信息內容發布與查詢系統”，不意歸屬于“失信執行人”。

章健老先生，1969年出世，有著北方工業大學行政管理專業大專文憑，在職江鈴汽車集團有限責任公司黨委委員，南昌江鈴汽車集團有限公司監事長，江鈴汽車股份有限公司監事。章健老先生曾擔任江鈴汽車股份有限責任公司發動機廠政工干部部副部長、科長，江鈴汽車股份有限責任公司董事長秘書兼企業辦公室副主任，江鈴汽車集團企業辦公廳主任、政府辦督查室負責人、宣傳部長、經理助理、公會常務副主席，江鈴控股有限責任公司監事長。

截至本公告公布日，章健老先生持有公司股份40股，除前文上述在公司股東企業就職外，章健先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。章健老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定的不可出任監事的情況，合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等條件的任職要求。經查看“全國法院失信被執行人信息內容發布與查詢系統”，不意歸屬于“失信執行人”。

（3）職工監事準許《江鈴汽車股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》。

允許：5票；抵制：0票；放棄：0票。

《江鈴汽車股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》全篇發表交于日的《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及其巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江鈴汽車股份有限責任公司

職工監事

2023年5月26日

證券代碼：000550 證券簡稱：江鈴汽車 公示序號：2023一015

200550 江鈴汽車B

江鈴汽車股份有限責任公司

股東會決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議報告狀況

江鈴汽車股份有限責任公司（下稱“江鈴汽車”或“企業”）股東會于2023年5月21日向全體執行董事發出本次股東會有關提案。

二、會議召開時長、地址、方法

此次董事會會議于2023年5月21日至5月24日以書面形式決議方式舉辦。大會的集結、舉辦合乎相關法律法規、法規及企業章程的相關規定。

三、股東會列席會議狀況

應參會執行董事9人，實到9人。

四、會議決議

與會董事以書面形式決議方式根據下列決定：

1、股東會允許《公司2023一2025年股東回報規劃》，并上報股東會準許。

允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

《公司2023一2025年股東回報規劃》全篇發表于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

2、由于，依據《公司章程》的相關規定，企業第十屆股東會三年任職期將要期滿，股東會準許向股東會提交公司新一屆股東會候選人名單如下所示：

南昌江鈴汽車集團有限公司候選人邱天高先生、金文字體輝先生、袁明學先生為企業第十一屆董事會董事侯選人；候選人余卓平先生為公司發展第十一屆股東會獨董侯選人；

福特公司候選人吳杰波老先生、Ryan Anderson先生、熊春英女性為公司發展第十一屆董事會董事侯選人；候選人陳江峰先生為企業第十一屆股東會獨董侯選人；

南昌江鈴汽車集團有限公司和福特公司協同候選人王悅女性為公司發展第十一屆股東會獨董侯選人。

對之上侯選人展開了逐一決議，決議結論一致為：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

企業三位獨董侯選人材料將申報深圳交易所，審核確認情況屬實后遞交股東大會審議決議。

新一屆董事會董事候選人簡歷如下所示：

邱天高先生，1966年出世，有著華中理工大學機電工程生產制造學士學位證書和華南理工大學工業生產工程碩士學位，在職江鈴汽車集團有限公司董事長，南昌江鈴汽車項目投資有限公司董事長，江鈴汽車股份有限公司董事長，江西五十鈴車輛有限公司董事長，江西江鈴集團新能源車有限公司董事長，南昌市智能化新能源車研究所董事長。邱天高先生曾擔任江鈴汽車股份有限責任公司動力部科長、車橋廠場長，南昌市齒輪有限公司經理、老總，江西省江鈴汽車傳動齒輪股份有限公司董事長，江鈴控股有限責任公司高級副總裁、副董，江鈴汽車集團董事、經理、老總。

截至本公告公布日，邱天高先生未持有公司股份，除前文上述在公司股東企業就職外，邱天高先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。邱天高先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定的不可出任董事的情況，合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等條件的任職要求。經查看“全國法院失信被執行人信息內容發布與查詢系統”，不意歸屬于“失信執行人”。

吳杰波老先生，1966年生，有著清華熱能工程學士學位證書，及美國內布拉斯加大學林肯汽車校區和德弗里高校凱勒經濟學院的機械制造和信息化管理研究生學位。在職福特公司集團副總裁，標致汽車（我國）有限責任公司首席總裁首席執行官，江鈴汽車股份有限責任公司副董，惠而浦（我國）有限責任公司副董，上海市廣電電氣（集團公司）有限責任公司執行董事。吳杰波老先生曾擔任霍尼過程管理部副總裁兼大中國地區經理、歐司朗企業亞太地區業務流程首席總裁首席執行官、惠而浦企業亞太區總裁和國際實行委員會委員，標致汽車（我國）有限責任公司執行總裁兼首席戰略官。

截至本公告公布日，吳杰波老先生未持有公司股份，除前文上述在公司股東企業就職外，吳杰波先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。吳杰波老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定的不可出任董事的情況，合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等條件的任職要求。經查看“全國法院失信被執行人信息內容發布與查詢系統”，不意歸屬于“失信執行人”。

Ryan Anderson先生，1973年出世，有著美國西北大學社會經濟學學士學位證書和密西根大學安娜堡分校工商管理碩士學位，在職標致汽車（我國）有限責任公司執行董事、首席運營官，江鈴汽車股份有限責任公司執行董事，與此同時出任長安福特汽車有限公司和福汽商貿（上海市）有限責任公司執行董事，及其福特汽車電馬赫高新科技（南京市）有限公司董事長。Ryan Anderson先生曾擔任福特汽車歐洲司庫，福特汽車亞太地區的產品研發主計長、網絡營銷主計長，福特公司的企業財務預測和分析主管。

截至本公告公布日，Ryan Anderson先生未持有公司股份，除前文上述在公司股東企業就職外，Ryan Anderson先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。Ryan Anderson先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定的不可出任董事的情況，合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等條件的任職要求。經查看“全國法院失信被執行人信息內容發布與查詢系統”，不意歸屬于“失信執行人”。

熊春英女性，1964年出世，有著江蘇工學院汽車專業本科文憑，江西財經大學產業發展研究生學位和中歐國際工商學院高管人員工商管理碩士學位，工程師，在職江鈴汽車股份有限責任公司執行董事、首席總裁。熊春英女性曾擔任江鈴五十鈴汽車有限公司質保部科長，江鈴汽車股份有限責任公司質管部科長、董事長助理、高級副總裁、高級副總裁、第一高級副總裁、執行董事。

截至本公告公布日，熊春英女性持有公司股份1,200股，熊春英女性與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。熊春英女性未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定的不可出任董事的情況，合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等條件的任職要求。經查看“全國法院失信被執行人信息內容發布與查詢系統”，不意歸屬于“失信執行人”。

金文字體輝先生，1967年出世，有著華中理工大學體制專業學士學位、華南理工大學機械設備工程碩士學位和中歐國際工商學院高管人員工商管理碩士學位，工程師，在職江鈴汽車集團有限責任公司執行董事，江鈴汽車股份有限責任公司執行董事、第一高級副總裁。金文字體輝先生曾擔任江鈴汽車股份有限責任公司制造部科長，董事長助理、高級副總裁，江西江鈴集團晶馬汽車有限公司執行董事、經理，江西五十鈴汽車有限公司執行副總經理。

截至本公告公布日，金文字體輝先生未持有公司股份，除前文上述在公司股東企業就職外，金文字體輝先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。金文字體輝先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定的不可出任董事的情況，合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等條件的任職要求。經查看“全國法院失信被執行人信息內容發布與查詢系統”，不意歸屬于“失信執行人”。

袁明學老先生，1968年生，有著北京工業學院車輛工程專業學士學位證書和中歐國際工商學院高管人員工商管理碩士學位，工程師，在職長安轎車有限責任公司黨委書記、黨委委員、江鈴汽車股份有限責任公司執行董事。袁明學老先生曾擔任長安轎車有限責任公司董事長助理兼江鈴控股有限責任公司高級副總裁，長安轎車有限責任公司董事長助理兼戰略規劃部科長、黨支書、集團管控處長，長安轎車有限責任公司董事長助理兼國外事業發展部經理、黨支書，長安轎車有限責任公司高級副總裁、常務副總裁。

截至本公告公布日，袁明學老先生未持有公司股份，除前文上述在公司股東企業就職外，袁明學先生與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。袁明學老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定的不可出任董事的情況，合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等條件的任職要求。經查看“全國法院失信被執行人信息內容發布與查詢系統”，不意歸屬于“失信執行人”。

余卓平先生，1960年生，有著上海同濟大學機械自動化學士學位證書及上海同濟大學機械設備工程碩士學位，清華大學汽車工程博士學位。在職上海同濟大學全智能新能源車協同創新中心負責人，同濟車輛設計研究院有限公司董事長，北京國氫重科氫能源高新科技研究院有限公司執行董事，上海智能新能源車科技創新作用服務平臺有限責任公司董事長兼總經理，上海市海立（集團公司）股份有限公司公司獨立董事，華域汽車系統軟件股份有限公司公司獨立董事，濰柴動力股份有限責任公司獨董，寧波市圣龍汽車傳動系統股份有限公司公司獨立董事，江鈴汽車股份有限責任公司獨董，與此同時擔任上海市人民政府參事，汽車工程學會副會長。余卓平先生曾擔任上海同濟大學機械工程學院負責人、新能源汽車工程核心常務副主任、汽車學院常務副院長、醫生，同濟大學校長助手。

截至本公告公布日，余卓平先生未持有公司股份，余卓平先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。余卓平先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定的不可出任董事的情況，合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等條件的任職要求。經查看“全國法院失信被執行人信息內容發布與查詢系統”，不意歸屬于“失信執行人”。

陳江峰老先生，1979年出世，有著外交學院國際公法系法學學士學位和外交學院國際法系法學碩士學位，在職吉利德（上海市）藥業科技公司高端副總法律顧問、執行總監，江鈴汽車股份有限責任公司獨董。陳江峰老先生曾擔任標致汽車（我國）有限責任公司、標致汽車工程研究（南京市）有限責任公司、長安福特馬自達汽車有限責任公司南京公司、長安福特馬自達發動機有限公司等4家公司法律顧問，福特公司亞洲地區、中國太平洋及非洲高端律師顧問兼合規負責人，寶馬五系（我國）汽車銷售有限責任公司高端律師顧問，默克項目投資（我國）有限責任公司生物醫藥法律法規部負責人、主管。

截至本公告公布日，陳江峰老先生未持有公司股份，陳江峰先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。陳江峰老先生未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定的不可出任董事的情況，合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等條件的任職要求。經查看“全國法院失信被執行人信息內容發布與查詢系統”，不意歸屬于“失信執行人”。

王悅女性，1978年出世，有著鄭州大學會計專業學士學位證書，中南財經大學會計學碩士學士學位，上海財大會計學博士學士學位。在職上海財大財務會計學院副教授，上海新華傳媒股份有限公司公司獨立董事、江蘇省宏德特殊構件股份有限公司公司獨立董事、廣東省揚山協同股份有限公司公司獨立董事，江鈴汽車股份有限責任公司獨董，新光維醫療高新科技（蘇州市）股份有限公司公司獨立董事。王悅女性分別在香港理工大學、中歐國際工商學院出任研究助理，2012年-2013年赴美伊利諾伊斯高校香檳分校（UIUC），在會計系齊默爾曼研究所做訪問學者，曾擔任泉州市樂通化工廠股份有限公司公司獨立董事，大盛微電科技發展有限公司獨董，美設國際貨運股份有限公司公司獨立董事。

截至本公告公布日，王悅女性未持有公司股份，王悅女性與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。王悅女性未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，不會有《公司法》、《公司章程》等相關規定的不可出任董事的情況，合乎法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等條件的任職要求。經查看“全國法院失信被執行人信息內容發布與查詢系統”，不意歸屬于“失信執行人”。

單獨董事提名人申明、侯選人申明全篇發表于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

3、股東會準許《江鈴汽車股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》。

允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。

《江鈴汽車股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》全篇發表交于日的《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及其巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

五、獨董建議

公司獨立董事余卓平先生，陳江峰老先生，王悅女性就企業未來三年股東回報規劃與企業新一屆董事會董事侯選人提案發布單獨建議如下所示：

1、在此次股東會會議召開前，已知曉會議主題。

2、企業制定的未來三年股東回報整體規劃，可以實現對投資的有效回報率并兼具企業的持續可持續發展，為公司發展設立了科學合理、不斷、相對穩定的股東回報規劃和體制，有助于保障投資人合法權利，合乎我國現行法律、法規及《公司章程》的相關規定，不會有違反公司規定和中小投資者權益的舉動。大家允許此次制訂的2023-2025年股東回報整體規劃，并同意股東會將這個整體規劃提交公司股東大會審議。

3、經審查新一屆董事會董事考生的個人簡歷，對于我們來說全部執行董事考生的任職要求合乎法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，允許以上提名人選。

4、執行董事考生的候選人程序流程合乎《公司章程》等的相關規定。

特此公告。

江鈴汽車股份有限責任公司

股東會

2023年5月26日