深圳桑達實業公司股份有限公司董事長離職暨第九屆股東會第十七次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳桑達實業公司有限責任公司（下稱“企業”）股東會近日接到董事長劉桂林市老先生提交的離職報告。劉桂林老先生因工作調動緣故報請辭掉企業第九屆股東會老總、執行董事，及股東會發展戰略委員會主任委員、信息公開委員會主任委員等多項職位。劉桂林老先生離職后，辭去企業別的職位。

劉桂林先生離職報告自送到董事會之日起起效。截止到本公告出示日，劉桂林老先生未擁有企業股票。

公司獨立董事對董事長劉桂林市老師在任職期辭職的原因展開了審查，認為辭職原因與真實情況一致。依據《公司章程》，劉桂林先生離職報告自送到董事會時即起效，離職不會造成企業董事會人數小于成員數。經探討，獨董覺得不會對公司正常運轉造成不利影響。

劉桂林老師在企業出任董事長、執行董事，及股東會發展戰略委員會主任委員、信息公開委員會主任委員等多項職位期內盡職盡責，盡職履責，為企業發展做出了重要貢獻，董事會對劉桂林老師在任職期工作表示衷心的感謝！

一、股東會會議召開狀況

企業第九屆股東會第十七次會議報告于2023年5月26日以電子郵件形式傳出，大會于2023年5月28日以通訊表決方法舉辦，應參與決議執行董事8人，具體決議執行董事8人，大會合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

大會審議通過了以下幾點：

1.有關候選人司云聰先生為企業第九屆股東會非獨立董事侯選人的議案

決議結論：8票允許，0票抵制，0票放棄

股東會允許候選人司云聰先生為企業第九屆股東會非獨立董事侯選人，任職期至此屆股東會任期屆滿。（候選人簡歷詳見附件）

此次候選人競選結束后股東會中擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不能超過董事總量的二分之一。

企業候選人、薪酬與考核委員會對于該考生的任職要求展開了決議并一致同意以上候選人。企業在職獨董覺得此次候選人合乎《公司章程》的相關規定，考生的任職要求合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定，董事會表決程序流程合乎相關的法律法規要求。

本提案要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。

2.有關舉辦2023年第二次股東大會決議的議案（詳細公示:2023-023）

決議結論：8票允許，0票抵制，0票放棄

三、備查簿文檔

1.第九屆股東會第十七次會議決議。

2.公司獨立董事關于第九屆股東會第十七次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

深圳桑達實業公司有限責任公司

股東會

2023年5月29日

附： 個人簡歷

非獨立董事候選人簡歷

司云聰 男，1964年10月出世，博士研究生，工程師。列任華東地區電子管廠生產制造安全部部長、經理助理、車間主任，華東地區電子器件集團股份有限公司副總、紀委委員，華東地區電子信息技術科技發展有限公司執行董事、經理，華東地區電子集團有限責任公司監事會主席（法人代表）、經理，彩虹集團公司副總經理，彩虹集團有限公司總經理，彩虹集團有限責任公司領導班子、老總，咸陽市中電彩虹集團集團有限公司老總，天虹顯示模組有限責任公司副董，上海市高清藍光高新科技有限公司董事長、上海虹正資本運營有限公司董事長，天虹顯示模組有限責任公司監事長，合肥市天虹高清藍光高新科技有限公司董事長，彩虹集團新能源技術股份有限公司董事長。在職本公司黨委書記。

司云聰老先生不會有不可候選人為執行董事情況，近三年未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，近三年已因涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，和本公司實際控制人存有關聯性，與企業別的執行董事、公司監事、管理層不會有關聯性，未擁有我們公司股權，并不是失信執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

證券代碼：000032 證券簡稱：深桑達A 公示序號：2023-023

深圳桑達實業公司有限責任公司

有關舉辦2023年第二次臨時性

股東會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

1．股東會屆次：2023年第二次臨時性度股東會

2．股東會的召集人：董事會

董事會于2023年5月28日舉辦第九屆股東會第十七次大會，審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，建議舉辦此次股東會。

3．此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程有關規定。

4．會議時間：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月14日（星期三）在下午2:30。

（2）網上投票起始時間：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月14日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午1:00-3:00；互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月14日早上9:15，截止時間為2023年6月14日在下午3:00。

5．大會的舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

6．大會的證券登記日：2023年6月7日（星期三）

7．大會參加目標：

（1）在證券登記日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于證券登記日2023年6月7日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）本董事、監事會和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

8．現場會議舉辦地址：北京豐臺小屯路8號樓科技樓5層504會議廳

二、會議審議事宜

之上提議早已企業第九屆股東會第十七次會議審議根據，提議相關知識詳細2023年5月29日信息公開新聞媒體《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網里的公示。

特別提醒：

此次股東會提議對中小股東的投票表決狀況獨立記票（中小股東就是指除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）。

三、大會備案事宜

1.備案方法

（1）自然人股東親身列席會議的，應提供個人身份證、個股賬戶申請辦理登記；由他人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東法人授權書、受權人身份證掃描件及個股賬戶申請辦理登記（法人授權書詳細本通知配件2）。

（2）公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應提供個人身份證、法人代表證明書及公司股東企業營業執照副本復印件申請辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東企業依規開具的法人代表證明書、公司股東企業法人代表依規開具的書面形式法人授權書及公司股東企業營業執照副本復印件申請辦理登記。

（3）外地公司股東憑之上相關有效證件采用發傳真或信件方法于要求備案期限內登記信息，發傳真或書面形式信件以到達公司的為準，拒絕接受手機備案。

2.備案時長：列席會議股東請在2023年6月12~13日早上9:00一12:00，在下午2:00一5:00到公司申請登記。

3.備案地址：深圳南山區科技園區科技路1號桑達科技大廈16樓 董事會辦公室

信件請寄下列詳細地址：廣東深圳南山區科技園區科技路桑達科技大廈16樓董事會辦公室。（郵政編碼：518057）

4.常見問題：列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。（參與網上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內容文件格式詳見附件1）

五、其他事宜

1.聯系電話

（1）企業地址：深圳南山區科技園區科技路1號桑達科技大廈16樓

（2）郵編：518057

（3）聯系方式：0755－86316073

（4）電子郵箱：sed@sedind.com

（5）手機聯系人：朱啟明星

2.開會時間大半天，參會公司股東或委托代理人全部費用自理。

3.網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的過程按當日通告開展。

六、備查簿文檔

1．建議舉辦此次股東會的股東會決議；

2．深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

深圳桑達實業公司有限責任公司

股東會

2023年5月29日

配件1:

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼為“360032”

2、網絡投票稱之為“桑達網絡投票”

3、填寫決議建議或競選投票數

此次股東會提議選用非累積投票制，填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月14日的股票交易時間，即早上9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月14日早上9:15，截止時間為2023年6月14日在下午3:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票系統軟件進行投票。

配件2:

法人授權書

茲委托 老先生（女性）意味著我單位（本人）參加深圳桑達實業公司有限責任公司2023年第二次股東大會決議,并委托履行投票權。

個人對深圳桑達實業公司有限責任公司2023年第二次股東大會決議實際決議事宜委托網絡投票標示如下所示：

表明：每一項提議的“允許” “抵制” “放棄”建議只能選一項，并且在對應的空格符內畫“√”。針對受托人在法人授權書中沒有做出主要標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

受托人名字（名字）： 受委托人名字：

受托人身份證號： 受委托人身份證號：

受托人持股數： 受委托人簽名（蓋公章）：

受托人股東賬戶： 有效期：

受托人/公司法人簽字（蓋公章）：

授權委托日期：

（本法人授權書之復印件及再次打印件均合理；受托人若為公司股東的，應蓋上法人代表單位印章。）