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合肥常青機械股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：合肥市包河區東油路18號公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現場會議由公司董事長吳應宏先生主持。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定，所做決議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事朱慧娟因工作原因未出席；獨立董事程敏以通訊方式參加本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書劉堃先生出席本次會議；公司高管宋方明先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于2023年度財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于2023年董事薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于2023年度公司及子公司申請銀行授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于2023年度日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于2023年度擔保計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于計提2022年度資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關于部分募集資金投資項目延期的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
議案12為特別決議事項，由出席股東大會的股東及股東代表所持有表決權股份總數的三分之二以上表決通過。
議案11涉及關聯交易，關聯股東吳應宏、吳應舉、朱慧娟已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所
律師：陳楊、梁翔藍
2、律師見證結論意見：
本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
合肥常青機械股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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