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華聞傳媒投資集團股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會沒有出現否決提案的情形。
2．本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
華聞傳媒投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會于2023年4月17日以公告形式發出通知。
1．召開時間：
現場會議召開時間：2023年5月26日14:30開始；
網絡投票時間：2023年5月26日，其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月26日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月26日9:15一15:00期間的任意時間。
2．現場會議地點：?？谑忻捞m區國興大道15A號全球貿易之窗29樓會議室。
3．會議召開方式：現場表決和網絡投票相結合的方式。
公司通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體普通股股東提供網絡形式的投票平臺，公司普通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司普通股股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
4．召集人：公司董事會
5．主持人：董事長汪方懷先生主持
6．本次會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和公司章程的規定。
?。ǘh出席情況
1．股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東19人，代表股份163,088,635股，占公司總股份的8.1657％。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份142,301,244股，占公司總股份的7.1249％。
通過網絡投票的股東17人，代表股份20,787,391股，占公司總股份的1.0408％。
2．中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東18人，代表股份20,788,391股，占公司總股份的1.0409％。
其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份1,000股，占公司總股份的0.0000％。
通過網絡投票的中小股東17人，代表股份20,787,391股，占公司總股份的1.0408％。
3．公司部分董事、監事，以及公司聘請的律師出席了本次會議；部分董事、監事因與其他工作安排時間沖突，未能出席本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。
二、提案審議表決情況
?。ㄒ唬┨岚傅谋頉Q方式：本次股東大會提案采用現場逐項記名表決與網絡投票相結合的方式進行表決。
?。ǘ┟宽椞岚傅谋頉Q結果：
1．審議并通過《2022年度董事會工作報告》。
投票表決情況：
同意143,492,099股，占出席會議所有股東所持股份的87.9841％；反對19,596,536股，占出席會議所有股東所持股份的12.0159％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
2．審議并通過《2022年度監事會工作報告》。
投票表決情況：
同意143,492,099股，占出席會議所有股東所持股份的87.9841％；反對1,641,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.0067％；棄權17,954,736股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的11.0092％。
3．審議并通過《2022年度財務決算報告》。
投票表決情況：
同意143,492,099股，占出席會議所有股東所持股份的87.9841％；反對1,641,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.0067％；棄權17,954,736股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的11.0092％。
4．審議并通過《2022年度利潤分配預案及公積金轉增股本預案》。
投票表決情況：
同意143,492,099股，占出席會議所有股東所持股份的87.9841％；反對19,596,536股，占出席會議所有股東所持股份的12.0159％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意1,191,855股，占出席會議的中小股東所持股份的5.7333％；反對19,596,536股，占出席會議的中小股東所持股份的94.2667％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
5．審議并通過《2022年度計提資產減值準備報告》。
投票表決情況：
同意143,492,099股，占出席會議所有股東所持股份的87.9841％；反對1,641,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.0067％；棄權17,954,736股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的11.0092％。
中小股東總表決情況：
同意1,191,855股，占出席會議的中小股東所持股份的5.7333％；反對1,641,800股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8977％；棄權17,954,736股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的86.3691％。
6．審議并通過《2022年年度報告及報告摘要》。
投票表決情況：
同意143,492,099股，占出席會議所有股東所持股份的87.9841％；反對1,641,800股，占出席會議所有股東所持股份的1.0067％；棄權17,954,736股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的11.0092％。
中小股東總表決情況：
同意1,191,855股，占出席會議的中小股東所持股份的5.7333％；反對1,641,800股，占出席會議的中小股東所持股份的7.8977％；棄權17,954,736股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的86.3691％。
同時，會議聽取了獨立董事做2022年度述職報告。
三、律師出具的法律意見
?。ㄒ唬┞蓭熓聞账Q：上海匯業（?？冢┞蓭熓聞账?/p>
（二）律師姓名：高少艾、魏穎
（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、主持人資格、表決程序、表決結果等均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。
四、備查文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）法律意見書；
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特此公告。
華聞傳媒投資集團股份有限公司董事會
二○二三年五月二十六日
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