合肥城建發展股份有限公司2022年年度股東大會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、重要提示

　　1、本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　二、會議召開情況

　　合肥城建發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年年度股東大會于2023年4月25日發出會議通知。

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）15:00；

　　網絡投票時間：2023年5月26日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年5月26日的上午9:15-9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月26日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：安徽省合肥市潛山路100號琥珀五環國際A座十四樓會議室

　　3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、現場會議主持人：董事長王曉毅先生

　　6、本次會議通知及相關文件刊登在2023年4月25日的《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、股東出席會議總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表共計31名，代表有效表決權股份總數為479,064,537股，占公司股份總數的59.6377%。其中：

　?。?）通過現場投票的股東及股東代表共9人，代表有效表決權股份總數為477,647,622股，占公司股份總數的59.4613%。

　?。?）通過網絡投票的股東共22人，代表有效表決權股份總數為1,416,915股，占公司股份總數的0.1764％。

　　2、中小股東出席會議總體情況

　　通過現場和網絡投票的中小股東共計22人，代表有效表決權股份總數為1,416,915股，占公司股份總數的0.1764％。其中：

　?。?）通過現場投票的中小股東0人，代表有效表決權股份總數為0股，占公司股份總數的0%。

　?。?）通過網絡投票的中小股東22人，代表有效表決權股份總數為1,416,915股，占公司股份總數的0.1764％。

　　中小股東系指除擔任公司董事、監事、高級管理人員的股東及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　3、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師安徽承義律師事務所束曉俊律師、方娟律師出席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會采取記名投票方式，對各項議案進行現場投票和網絡投票表決。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會形成決議如下：

　　1、審議通過《公司2022年度董事會工作報告》。

　　表決結果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9874%；反對60,580股；棄權0 股。其中，中小股東投票結果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.7245％；反對60,580股；棄權0股。

　　2、審議通過《公司2022年度監事會工作報告》。

　　表決結果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9874%；反對60,580股；棄權0 股。其中，中小股東投票結果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.7245％；反對60,580股；棄權0股。

　　3、審議通過《公司2022年度財務決算報告》。

　　表決結果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9874%；反對60,580股；棄權0 股。其中，中小股東投票結果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.7245％；反對60,580股；棄權0股。

　　4、審議通過《公司2022年度利潤分配方案》。

　　表決結果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9874%；反對60,580股；棄權0 股。其中，中小股東投票結果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.7245％；反對60,580股；棄權0股。

　　5、審議通過《公司2022年年度報告》及其摘要。

　　表決結果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9874%；反對60,580股；棄權0 股。其中，中小股東投票結果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.7245％；反對60,580股；棄權0股。

　　6、審議通過《關于續聘2023年度審計機構的議案》。

　　表決結果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9874%；反對60,580股；棄權0 股。其中，中小股東投票結果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.7245％；反對60,580股；棄權0股。

　　7、審議通過《關于2023年度融資計劃的議案》。

　　表決結果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9874%；反對60,580股；棄權0 股。其中，中小股東投票結果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.7245％；反對60,580股；棄權0股。

　　8、審議通過《關于2023年度向控股股東借款暨關聯交易的議案》。

　　表決結果：同意182,446,901股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9668%；反對60,580股；棄權0 股；回避296,557,056股。其中，中小股東投票結果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.7245％；反對60,580股；棄權0股。

　　9、審議通過《關于2023年度擔保計劃的議案》。

　　表決結果：同意477,821,922股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.7406%；反對1,242,615股；棄權0 股。其中，中小股東投票結果：同意174,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的12.3014％；反對1,242,615股；棄權0股。

　　10、審議通過《關于2023年度使用閑置自有資金購買短期保本型理財產品的議案》。

　　表決結果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9874%；反對60,580股；棄權0 股。其中，中小股東投票結果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.7245％；反對60,580股；棄權0股。

　　11、審議通過《關于〈2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》。

　　表決結果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9874%；反對60,580股；棄權0 股。其中，中小股東投票結果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.7245％；反對60,580股；棄權0股。

　　12、審議通過《關于為控股子公司提供擔保的議案》。

　　表決結果：同意479,003,957股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9874%；反對60,580股；棄權0 股。其中，中小股東投票結果：同意1,356,335股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.7245％；反對60,580股；棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　安徽承義律師事務所束曉俊律師、方娟律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定：本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、本次股東大會會議決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　合肥城建發展股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十六日