翱捷科技有限責任公司有關股東會、職工監事換屆選舉進行及聘用高管人員、證券事務代表的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

翱捷科技有限責任公司（下稱“企業” 或“翱捷科技” ）于 2023年5月8日舉辦職代會，選舉產生了第二屆職工監事職工代表監事；于2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會，大會選舉產生了第二屆董事會董事、第二屆職工監事非職工代表監事，實現了股東會、職工監事的換屆。2023年5月26日，公司召開了第二屆股東會第一次會議、第二屆職工監事第一次會議，大會投票選舉老總、股東會各專門委員會委員會、監事長，并聘用新一屆高管人員、證券事務代表，現將換屆實際情況公告如下：

一、第二屆董事會換屆競選狀況

（一）執行董事競選狀況

2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，此次股東會選用總計網絡投票的形式競選戴護家老先生、周璇老先生、韓旻女性、趙錫凱老先生、蔣江偉老先生、黃晨先生為企業第二屆股東會非獨立董事，競選劉浩老先生、張可老先生、王玉廷先生為企業第二屆股東會獨董。以上六名非獨立董事與三名獨董所組成的企業第二屆股東會，任職期為2022年年度股東大會表決通過的時候起三年。具體事宜及執行董事個人簡歷詳細公司在 2023年4月28日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號： 2023-030）。

（二）老總、股東會各專門委員會競選狀況

2023年5月26日，公司召開第二屆股東會第一次會議，已通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》，全體人員執行董事一致同意競選戴護家老先生出任企業第二屆股東會老總，任職期為本次股東會表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

企業第二屆股東會第一次會議審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員的議案》，企業第二屆股東會專門委員會委員會如下所示：

審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會集結平均由獨董出任，且獨董均占過半數，審計委員會的召集人劉浩先生為會計學專業人員，企業第二屆股東會專門委員會委員會任職期為本次股東會表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

二、第二屆職工監事構成及監事長競選狀況

2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，此次股東會選用總計網絡投票的形式競選王張先生為公司發展第二屆職工監事非職工代表監事，與2023年5月8日職代會競選出來的職工代表監事趙忠方、賈建祥老先生所組成的企業第二屆職工監事，任職期為自企業2022年年度股東大會表決通過的時候起三年。主要內容及公司監事個人簡歷詳細公司在2023年4月28日、2023年5月10日公布于上海交易所（www.sse.com.cn）的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-030）、《關于選舉第二屆監事會職工代表監事的公告》（公示序號：2023-034）。

2023年5月26日，公司召開第二屆職工監事第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》，競選趙忠方先生為公司發展第二屆監事長，任職期自此次職工監事表決通過日起至第二屆職工監事任期屆滿之時才行。

三、第二屆高管人員狀況

2023年5月26日，公司召開第二屆股東會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司財務總監的議案》， 允許聘用周璇先生為總經理，聘用韓旻女性、趙錫凱先生為公司副總經理，聘用韓旻女性為公司發展董事長助理，聘用楊新華先生為公司財務總監，任職期均是此次股東會表決通過日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

楊新華老先生的個人簡歷詳見附件。周璇老先生、韓旻女性、趙錫凱老先生的個人簡歷詳細2023年4月28日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-030）。

以上員工均具有與其說行使權力相匹配的任職要求，其任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、政策法規文件信息要求， 董事長助理韓旻女性已經取得上海交易所科創板上市股東會秘書資格證書，并且其任職要求早已上海交易所辦理備案情況屬實。

公司獨立董事對股東會聘用以上高管人員發布了贊同的單獨建議， 覺得企業聘用的各個高管人員合乎《公司法》等有關法律法規、行政規章和《公司章程》所規定的任職要求，其從業經驗、專業技能和管理水平等多個方面能勝任公司高級管理人員職位，沒有被證監會定性為市場禁入且并未消除的現象，也未曾遭受證監會及證交所處罰和懲罰。

四、證券事務代表聘用狀況

2023年5月26日，公司召開第二屆股東會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，允許聘用白偉揚老先生出任企業證券事務代表，幫助董事長助理做好工作，任職期與企業第二屆董事會任期同樣。

白偉揚老先生已經取得上海交易所授予的《科創板董事會秘書資格證書》，其任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規的相關規定。白偉揚老先生的個人簡歷詳見附件。

董事長助理及證券事務代表聯系電話如下所示：

手機： 021-60336588*1188

電子郵箱： ir @asrmicro.com

詳細地址：我國（上海市）自貿區科苑路399號10幢8層（為名樓房9層）

特此公告。

翱捷科技有限責任公司股東會

2023年5月27日

配件：

一、財務經理個人簡歷

楊新華老先生，1972 年生，中國籍，畢業院校上海交大，本科文憑。初級會計職稱，注冊會計。列任上海浦東發展銀行上海分行團隊負責人，劍騰液晶顯示屏（上海市）有限責任公司財務主管、上海市昊信光電有限公司財務主管、江蘇省智多芯式財務經理。2015年7月迄今就職于企業，在職公司財務總監。

截止到本公告公布日，楊新華老先生未立即持有公司股份。楊新華先生與別的持有公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性；不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

二、證券事務代表個人簡歷

白偉揚老先生，1989年出世，中國籍，畢業院校中南財經大學，研究生學歷。注冊會計、準保薦代表人。列任中西部證券股份有限公司投行部高級經理、北京中銀律師事務所侓師，2020年7月迄今就職于企業，在職企業證券事務代表。

截止到本公告公布日，白偉揚老先生未立即持有公司股份。白偉揚先生與別的持有公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性；不會有《中華人民共和國公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

證券代碼：688220 證券簡稱：翱捷科技 公示序號：2023-038

翱捷科技有限責任公司

第二屆職工監事第一次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

翱捷科技有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第一次會議于2023年5月23日以電子郵箱、專人送達等形式聯系了整體公司監事，大會于2023年5月26日以當場及通信方式舉辦。

會議由監事會成員趙忠方組織，例會應參與決議公司監事3人，具體參與決議公司監事3人。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》、有關法律法規及《翱捷科技股份有限公司章程》的相關規定，做出的決議合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事決議，審議通過了如下所示提案：

表決通過《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

職工監事一致同意競選趙忠方先生為公司發展第二屆監事長，其任職期為自公司本次監事會會議表決通過本提案的時候起，至企業本職工監事任期屆滿之日起計算。

特此公告。

翱捷科技有限責任公司職工監事

2023年5月27日