新疆省福地煤業有限責任公司第三屆股東會第十四次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

新疆省福地煤業有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月22日以郵件方法向全體執行董事、公司監事、高管人員傳出第三屆股東會第十四次大會工作的通知，并且于2023年5月26日在烏魯木齊沙依巴克區克拉瑪依市東街390號深圳城商務大廈17樓會議廳以當場和通信相結合的舉辦。會議由老總鄒艷平先生組織，應出席執行董事11名，真實出席會議執行董事11名，企業整體執行董事在深入了解會議主題的前提下參與了決議。監事及部分高管人員出席了大會，大會的集結與舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《新疆寶地礦業股份有限公司章程》的相關規定，大會所做決定真實有效。

二、董事會會議決議狀況

表決通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》

經股東會探討，明確2022年年度股東大會的實際舉辦時長、位置和除權日等事宜，詳細企業公布于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的有關公示。

決議結論：11票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

新疆省福地煤業有限責任公司股東會

2023年5月27日

證券代碼：601121 證券簡稱：福地煤業 公示序號：2023-016

新疆省福地煤業有限責任公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月16日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月16日 11點00分

舉辦地址：新疆烏魯木齊市沙依巴克區克拉瑪依市東街390號深圳城商務大廈6樓會議廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間： 2023年6月16日

2023年6月16日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

注：此次股東會也將征求《關于〈2022年度獨立董事述職報告〉的議案》

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業2023年4月17日舉行的第三屆股東會第十三次會議第三屆職工監事第十三次會議審議根據，詳細公司在2023年4月18日發表在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《經濟參考報》、《證券日報》及上海交易所網址（http://www.sse.com.cn/）的通知。

2、 特別決議提案：11

3、 對中小股東獨立記票的議案：6、7、8、9、12

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：8

應回避表決的相關性股東名稱：新疆省福地項目投資有限公司、新疆吐魯番金源冶金工業有限公司

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

（一）除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、 大會備案方式

（一）當場列席會議的預約登記擬當場出席本次股東會大會股東請在2023年6月15日17時或以前將備案文件掃描件（詳細登記需要文檔）發送到電子郵箱XJBDKY@outlook.com 或者利用信件形式進行預約登記，信件預定以接到郵戳為標準，信件上請注明“股東會”字眼；為防止信息錄入不正確，切勿通過微信方法辦理相關手續。預約登記股東在出席現場會議時請出示相關證明正本以便檢查。

（二）登記擬當場出席本次股東會大會股東或公司股東委托代理人應擁有下列文檔辦理相關手續：

1、法人股東：自己身份證證件原件和公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復印件；

2、法人股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權委托書原件（受權委托書格式請見附件1），及受托人公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復印件；

3、公司股東法人代表/執行事務合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執行事務合伙人身份證明書正本，及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復印件；

4、公司股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執行事務合伙人身份證明書正本、法人授權書（法人代表/執行事務合伙人簽名）加蓋單位公章）（受權委托書格式請見附件1），及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認其股東身份的有效身份證件等持倉原件及復印件。

（三）常見問題與會人員須于大會預訂起始時間以前申請辦理結束出席會議登記，提議與會人員至少提前三十分鐘抵達大會現場辦理登記。凡在會議主持公布當場列席會議股東和委托代理人總數及所擁有投票權的總數以前申請辦理結束出席會議登記股東均有權利參加此次股東會，以后抵達會場的公司股東或者其委托代理人能夠列席但是不能參加投票選舉。公司股東或者其委托代理人因未按規定帶上有效身份證件或未及時申請辦理出席會議登記而無法出席會議或是無法進行投票選舉的，一切后果由公司股東或者其委托代理人擔負。公司股東或委托代理人在參與現場會議時需攜帶以上證明材料正本，企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。

六、 其他事宜

（一）列席會議股東或公司股東委托代理人交通出行、酒店住宿自立。

（二）出席會議公司股東需提前30min抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話：

通訊地址：新疆烏魯木齊市沙依巴克區克拉瑪依市東街390號深圳城商務大廈15樓證券事務部

聯系方式：0991-4850667

電子郵件：XJBDKY@outlook.com

手機聯系人：王略、賈聰慧

特此公告。

新疆省福地煤業有限責任公司股東會

2023-05-27

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

新疆省福地煤業有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：601121 證券簡稱：福地煤業 公示序號：2023-017

新疆省福地煤業有限責任公司

有關舉行2022本年度業績說明會的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 會議召開時長：2023年06月08日（星期四）12:00-13:00

● 會議召開地址：使用價值線上（www.ir-online.cn）

● 會議召開方法：網絡互動方法

● 大會難題征選：投資人可在2023年06月08日（星期四）前訪問網址 https://eseb.cn/14z6JUWJxsY或使用微信掃描下邊小程序二維碼開展開會提出問題，企業將通過此次業績說明會，在信息公開容許范疇之內投資人廣泛關心的問題開展回應。

一、答疑會種類

新疆省福地煤業有限責任公司（下稱“企業”或“福地煤業”）已經在2023年4月18日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布了2022年年報全篇以及引言。為了便于廣大投資者更全面深層地了解產品經營效益、發展戰略規劃等狀況，企業定為2023年06月08日（星期四）12:00-13:00在“使用價值線上”（www.ir-online.cn）舉行新疆省福地煤業有限責任公司2022年度業績說明會，與投資人開展交流溝通，廣泛征求投資人的意見建議。

二、答疑會舉行的時長、位置和方法

會議召開時長：2023年06月08日（星期四）12:00-13:00

會議召開地址：使用價值線上（www.ir-online.cn）

會議召開方法：網絡互動方法

三、參與人員

公司黨委書記、老總鄒艷平先生，黨委書記、經理高偉老先生，獨董宋巖女性，財務經理王靈女性，董事長助理王略老先生（如遇，與會人員很有可能作出調整）。

四、投資人參與方法

投資人可在2023年06月08日（星期四）12:00-13:00根據網站地址https://eseb.cn/14z6JUWJxsY或使用微信掃描下邊小程序二維碼就可以進入參加溝通交流。投資人可在2023年06月08日時進行開會提出問題，企業將通過此次業績說明會，在信息公開容許范疇之內投資人廣泛關心的問題開展回應。

五、手機聯系人及資詢方法

聯絡單位：福地煤業證券事務部

手機：0991-4856288、0991-4850667

發傳真：0991-4850667

電子郵箱：XJBDKY@outlook.com

六、其他事宜

此次業績說明會舉辦后，客戶可以根據使用價值線上（www.ir-online.cn）或易董app查詢此次業績說明會的舉辦情況和具體內容。

特此公告。

新疆省福地煤業有限責任公司股東會

2023年05月27日