廣東省東鵬控股有限責任公司2022年年度股東大會決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現否定提議的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。

一、 會議召開和到場狀況

1、會議召開時長

現場會議時長：2023年5月26日（星期五）在下午14:30。

網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年5月26日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年5月26日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年5月26日（當場股東會完畢當天）在下午15:00。

2、現場會議舉辦地址：廣東佛山市禪城區季華西路127號東鵬陶瓷總部大廈19樓會議廳。

3、會議召開方法：當場網絡投票與網上投票結合的表決方式。

4、會議召集人：董事會。

5、現場會議節目主持人：老總何新明。

6、大會的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及其我們公司《公司章程》的相關規定。

7、大會參加狀況

參加此次股東會現場會議或參加網上投票股東及公司股東委托代理人19人，意味著有投票權股權877,197,990股，所擁有投票權股權數占公司有投票權股權總量的75.8178%（公司回購專用型股票賬戶里的股權總數不具有投票權，此次股東會具有投票權的股權數量為1,156,981,158股）。

在其中，現場會議公司股東參加狀況：參加此次股東會現場會議股東及公司股東委托代理人共9人，意味著有投票權股權795,612,878股，所擁有投票權股權數占公司有投票權股權總量的68.7663%；根據網上投票列席會議股東情況：根據網上投票股東共10人，意味著有投票權股權81,585,112股，占公司有投票權股權總量的7.0516%%；

加入網絡投票的中小股東（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）狀況：參與當場網絡投票及網絡投票的中小股東共13人，意味著有投票權股權131,421,502股，占據投票權股權總量的11.3590%。

董事、公司監事、高管人員和印證侓師參加或出席了此次股東會。

二、提案決議表決狀況

提案的表決方式為現場網絡投票與網上投票相結合的，決議結論如下所示：

1、審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》。

本提案選用累積投票方法逐一記名投票何新明老先生、陳昆列老先生、包建永老先生、何穎女性、鐘保民老先生、孫謙先生為企業第五屆股東會非獨立董事，實際決議情況如下：

（1）競選何新明先生為企業第五屆股東會非獨立董事；

決議狀況：允許876,551,291股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,803股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.5079%。

決議結論：本提案早已列席會議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據，何新明老先生當選為企業第五屆股東會非獨立董事。

（2）競選陳昆列先生為企業第五屆股東會非獨立董事；

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.5079%。

決議結論：本提案早已列席會議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據，陳昆列老先生當選為企業第五屆股東會非獨立董事。

（3）競選包建永先生為企業第五屆股東會非獨立董事；

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.5079%。

決議結論：本提案早已列席會議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據，包建永老先生當選為企業第五屆股東會非獨立董事。

（4）競選何穎女性為公司發展第五屆股東會非獨立董事；

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.5079%。

決議結論：本提案早已列席會議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據，何穎女性當選為企業第五屆股東會非獨立董事。

（5）競選鐘保民先生為企業第五屆股東會非獨立董事；

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.5079%。

決議結論：本提案早已列席會議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據，鐘保民老先生當選為企業第五屆股東會非獨立董事。

（6）競選孫謙先生為企業第五屆股東會非獨立董事。

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.5079%。

決議結論：本提案早已列席會議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據，孫謙老先生當選為企業第五屆股東會非獨立董事。

2、審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》。

本提案選用累積投票方法逐一記名投票甘清仁老先生、殷素紅女士、路曉蓉女性為公司發展第五屆股東會非獨立董事，實際決議情況如下：

（1）競選甘清仁先生為企業第五屆股東會獨董；

決議狀況：允許876,551,291股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,803股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.5079%。

決議結論：本提案早已列席會議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據，甘清仁老先生當選為企業第五屆股東會獨董。

（2）競選殷素紅女士為公司發展第五屆股東會獨董；

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.5079%。

決議結論：本提案早已列席會議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據，殷素紅女士當選為企業第五屆股東會獨董。

（3）競選路曉蓉女性為公司發展第五屆股東會獨董。

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.5079%。

決議結論：本提案早已列席會議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據，路曉蓉女性當選為企業第五屆股東會獨董。

3、審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會股東代表監事的議案》。

本提案選用累積投票方法逐一記名投票霍倩怡女性、薛延祖先生為公司發展第五屆股東會非獨立董事，實際決議情況如下：

（1）競選霍倩怡女性為公司發展第五屆職工監事股東代表監事；

決議狀況：允許876,551,291股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,803股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.5079%。

決議結論：本提案早已列席會議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據，霍倩怡女性當選為企業第五屆職工監事股東代表監事。

（2）競選薛延祖先生為公司發展第五屆職工監事股東代表監事；

決議狀況：允許876,551,290股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9263%。在其中，中小股東允許130,774,802股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.5079%。

決議結論：本提案早已列席會議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據，薛延祖先生當選為企業第五屆職工監事股東代表監事。

4、審議通過了《2022年度董事會工作報告的議案》。

允許876,456,590股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9155%；抵制662,100股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0755%；放棄79,300股,占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0090%。

在其中，中小股東決議狀況：允許130,680,102股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.4359%；抵制662,100股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的0.5038%；放棄79,300股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0603%。

5、審議通過了《2022年度監事會工作報告的議案》。

允許876,456,590股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9155%；抵制662,100股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0755%；放棄79,300股,占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0090%。

在其中，中小股東決議狀況：允許130,680,102股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.4359%；抵制662,100股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的0.5038%；放棄79,300股，占列席會議中小股東及中小型投資人委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0603%。

6、審議通過了《2022年年度報告及其摘要的議案》。

允許876,456,590股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9155%；抵制662,100股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0755%；放棄79,300股,占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0090%。

在其中，中小股東決議狀況：允許130,680,102股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.4359%；抵制662,100股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的0.5038%；放棄79,300股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0603%。

7、審議通過了《2022年度財務決算報告的議案》。

允許876,456,590股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9155%；抵制662,100股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0755%；放棄79,300股,占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0090%。

在其中，中小股東決議狀況：允許130,680,102股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.4359%；抵制662,100股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的0.5038%；放棄79,300股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0603%。

8、審議通過了《2022年度利潤分配預案的議案》。

允許876,535,890股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9245%；抵制662,100股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0755%；放棄0股,占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許130,759,402股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.4962%；抵制662,100股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的0.5038%；放棄0股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0000%。

9、審議通過了《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。

允許876,456,590股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9155%；抵制662,100股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0755%；放棄79,300股,占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0090%。

在其中，中小股東決議狀況：允許130,680,102股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.4359%；抵制662,100股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的0.5038%；放棄79,300股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0603%。

10、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

允許876,535,890股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.9245%；抵制662,100股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0755%；放棄0股,占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許130,759,402股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的99.4962%；抵制662,100股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的0.5038%；放棄0股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0000%。本提案為股東會特別決議提案，早已參加股東會的是投票權股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。

11、審議通過了《關于修訂〈董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》。

允許209,739,910股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的99.2447%；抵制1,596,202股，占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.7553%；放棄0股,占列席會議公司股東及股東委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0000%。關系公司股東寧波市利堅自主創業投資合伙企業（有限合伙企業）、佛山市華盛昌陶瓷有限公司、廣東省裕和貿易有限公司及湖州市鴻益升股份投資合伙企業（有限合伙企業）已回避表決。

在其中，中小股東決議狀況：允許129,825,300股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的98.7854%；抵制1,596,202股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的1.2146%；放棄0股，占列席會議中小股東及中小投資者委托代理人意味著有投票權股權總量的0.0000%。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：北京金杜（廣州市）法律事務所

2、侓師名字：賴江臨、胡一舟

3、總結性建議：此次股東會的集結和舉辦程序流程符合規定法律法規、行政規章和企業章程的相關規定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；出席本次股東會的相關性公司股東已回避表決，此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。

四、備查簿文檔

1、企業2022年年度股東大會決定；

2、北京金杜（廣州市）法律事務所開具的有關廣東省東鵬控股有限責任公司2022年年度股東大會之法律意見書；

3、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：003012 證券簡稱：東鵬控股 公示序號:2023-035

廣東省東鵬控股有限責任公司

第五屆股東會第一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

廣東省東鵬控股有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第一次會議于2023年5月26日在下午在東鵬陶瓷總部大廈1903會議廳以當場融合通訊表決方法舉辦，會議報告于2023年5月20日以書面形式或電子郵件方法傳出。此次會議應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名（在其中孫謙執行董事以通訊表決方法參加），參加執行董事占東鵬控股整體董事人數的100%，監事和高管人員出席了此次會議，會議由何新明老先生組織。此次會議合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，大會真實有效。

二、董事會會議決議狀況

依據《公司法》《證券法》等相關法律法規、行政規章及我們公司《公司章程》等的相關規定，經與會董事用心決議，以記名投票表決方式已通過下列提案：

1、審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》。

股東會競選何新明先生為企業第五屆股東會老總、何穎女性為公司發展第五屆股東會副董，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起止第五屆股東會任期屆滿時止。

決議結論：允許9票，占整體董事人數的100%；抵制0票；放棄0票。

2、審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會組成人員的議案》。

股東會投票選舉第五屆股東會各專門委員會組成人員，詳細如下：

（1）股東會發展戰略與發展委員會：何新明（主委）、甘清仁、殷素紅。

（2）董事會審計委員會：路曉蓉（主委）、甘清仁、陳昆列。

（3）股東會提名委員會：殷素紅（主委）、何穎、路曉蓉。

（4）股東會薪酬與考核委員會：甘清仁（主委）、何新明、路曉蓉。

決議結論：允許9票，占整體董事人數的100%；抵制0票；放棄0票。

3、審議通過了《關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案》。

股東會允許聘用何穎女性為總經理、黃征先生為企業董事長助理兼副總，任職期三年，自此次股東會表決通過之日起止第五屆股東會屆滿時止。

公司獨立董事就本提案發布了允許結果的單獨建議，公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許9票，占整體董事人數的100%；抵制0票；放棄0票。

4、審議通過了《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》。

股東會允許聘用包建永先生為公司副總經理兼財務經理，允許聘用張兄才老先生、王悅老先生、石進平先生、劉勛功老先生、朱端明先生為公司副總經理。

之上工作人員任職期三年，自此次股東會表決通過之日起止第五屆股東會屆滿時止。

公司獨立董事就本提案發布了允許結果的單獨建議，公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許9票，占整體董事人數的100%；抵制0票；放棄0票。

5、審議通過了《關于聘任公司內部審計部門負責人、證券事務代表的議案》。

股東會允許聘用陳昆列先生為企業內審部門責任人、賴巧茹女性為公司發展證券事務代表。

之上工作人員任職期三年，自此次股東會表決通過之日起止第五屆股東會屆滿時止。

決議結論：允許9票，占整體董事人數的100%；抵制0票；放棄0票。

三、備查簿文檔

1、企業第五屆股東會第一次會議決議；

2、涉及到此次董事會的有關提案；

3、獨董建議。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：003012 證券簡稱：東鵬控股 公示序號:2023-036

廣東省東鵬控股有限責任公司

第五屆職工監事第一次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

廣東省東鵬控股有限責任公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第一次會議于2023年5月26日在下午在東鵬陶瓷總部大廈1903會議廳以當場表決方式舉辦，會議報告于2023年5月20日以書面形式或電子郵件方法傳出。此次會議應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名，參加公司監事占東鵬控股整體監事人數的100%，會議由溫廣源老先生組織。此次會議合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，大會真實有效。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事用心決議，以記名投票表決方式已通過下列提案：

1、審議通過了《關于選舉公司第五屆監事會監事會主席的議案》。

監事會競選溫廣源先生為企業第五屆監事長，任職期三年，自此次職工監事表決通過之日起止第五屆職工監事任期屆滿時止。

決議結論：允許3票，占整體監事人數的100%；抵制0票；放棄0票。

三、備查簿文檔

1、企業第五屆職工監事第一次會議決議；

2、涉及到此次職工監事的有關提案。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責任公司職工監事

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：003012 證券簡稱：東鵬控股 公示序號:2023-037

廣東省東鵬控股有限責任公司

有關股東會、職工監事進行換屆

及聘用高管人員和工作人員的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東省東鵬控股有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月26日舉辦2022年年度股東大會進行股東會及職工監事換屆選舉工作，同日舉辦第五屆股東會第一次會議和第五屆職工監事第一次會議，投票選舉企業第五屆股東會專門委員會構成組員、老總、副董、監事長及聘用公司高級管理人員和相關負責人。現就關鍵事宜公告如下：

一、第五屆股東會和各專門委員會構成

（一）監事會成員

1、監事會成員：何新明老先生、何穎女性、陳昆列老先生、包建永老先生、鐘保民老先生、孫謙老先生、甘清仁老先生（獨董）、殷素紅女士（獨董）、路曉蓉女性（獨董）。

2、老總：何新明老先生。

3、副董：何穎女性。

股東會中擔任公司高級管理人員不得超過董事總量的二分之一，以上監事會成員任職期三年，自2022年年度股東大會表決通過之日（2023年5月26日）起起效。以上人員簡歷詳細本公告配件。

（二）股東會各專門委員會及組成人員

1、股東會發展戰略與發展委員會：何新明（主委）、甘清仁、殷素紅。

2、董事會審計委員會：路曉蓉（主委）、甘清仁、陳昆列。

3、股東會提名委員會：殷素紅（主委）、何穎、路曉蓉。

4、股東會薪酬與考核委員會：甘清仁（主委）、何新明、路曉蓉。

企業第五屆股東會專門委員會委員會任職三年，自第五屆股東會第一次會議審議根據之日（2023年5月26日）起起效。專門委員會委員會均由執行董事構成，在其中提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會中獨董均居多且召集人為獨董，審計委員會召集人為會計學專業人員。以上人員簡歷詳細本公告配件。

二、第五屆職工監事構成狀況

1、監事會成員：溫廣源老先生（職工代表監事）、霍倩怡女性、薛延祖先生。

2、監事長：溫廣源老先生。

以上監事會成員任職期三年，自2022年年度股東大會表決通過之日（2023年5月26日）起起效，個人簡歷詳細本公告配件。

三、高管人員和相關負責人

1、經理：何穎女性。

2、總經理兼財務經理：包建永老先生。

3、副總：張兄才老先生、王悅老先生、石進平先生、劉勛功老先生、朱端明先生。

4、董事長助理兼副總：黃征老先生。

5、內審部門責任人：陳昆列。

6、證券事務代表：賴巧茹女性。

以上工作人員任職期三年，自第五屆股東會第一次會議審議根據之日（2023年5月26日）起起效，個人簡歷詳細本公告配件。

四、企業一部分執行董事、公司監事、高管人員任期屆滿卸任狀況

1、此次換屆選舉結束后，企業第四屆董事會獨董尹虹老先生、羅維滿老先生、許輝老先生任期屆滿卸任，辭去公司獨立董事以及相關股東會專門委員會職位，不會再在企業就職。截止到本公告公布日，尹虹老先生、羅維滿老先生、許輝老先生都未持有公司股份，不會有理應執行而不履行的承諾事項。

2、此次換屆選舉結束后，企業第四屆職工監事監事長羅邏輯思維老先生任期屆滿卸任，辭去監事和監事長，不會再在企業就職。截止到本公告公布日，羅邏輯思維老先生間接性持有公司股份19,070,000股，其股權變化將嚴格執行《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等有關規定實行。

3、此次換屆選舉結束后，龔志云先生、林紅女士辭去公司副總經理，仍繼續留在企業出任別的職位。截止到本公告公布日，龔志云先間接性持有公司股份4,999,988股,占當前公司總股本的0.43%；林紅女士間接性持有公司股份6,237,189股,占當前公司總股本的0.53%，其股權變化將嚴格執行《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等有關規定實行。

以上因任期屆滿卸任的執行董事、公司監事、高管人員在任職期盡職履責，為公司發展規范運作和持續發展發揮了積極作用，企業并對任職期為公司發展所作的奉獻表示衷心的感謝！

五、備查簿文檔

1、企業2022年年度股東大會決定；

2、企業2023年臨時性職代會會議決議；

3、企業第五屆股東會第一次會議決議；

4、企業第五屆職工監事第一次會議決議。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十七日

配件：董事、公司監事、高管人員和有關人員簡歷

一、執行董事

1、何新明，男，1955年12月出世，中國籍，無永久性境外居留權。畢業院校華南理工，本科文憑。曾任職于佛山東平陶瓷廠家、廣東省東鵬陶瓷文化產業有限責任公司。在職董事長。曾獲“改革開放30年十大創新人物”“全國各地裝飾行業改革開放三十年代表者”“大雁獎·我國家居產業功勛人物”“中國瓷器創業者成就獎”“中國瓷器極具奉獻角色”“中國建筑衛生陶瓷領域巨大貢獻本人”“廣東省本年度經濟發展人氣榜杰出人物”“佛山市·大成縣創業者”“最好上市公司董事長”“本年度時期楷模領袖”等榮譽，并成為建筑陶瓷行業意味著，變成2022年北京市冬奧會火炬手參與了火炬接力。

何新明先生是公司實際控制人之一，與副董事長兼總經理何穎女性是父女關系，與企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性，直接或間接持有公司股份477,774,710股，占當前公司總股本的40.73%。不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

2、何穎，女，1986年6月出世，中國籍，無永久性境外居留權。畢業院校澳大利亞西安大略大學，本科文憑。曾任職于廣東省天普生化醫藥股份有限責任公司、MarmeCanadaInc.，2013年上崗企業。在職企業副董事長兼總經理，工商聯家具裝飾業總商會青委會執委現任主席。曾獲騰訊官方2017年度人物獎-新領軍人、大雁獎-2018年我國家居產業青年人拔尖創業者、2019年APEC將來創變者等榮譽稱號。

何穎女性是公司實際控制人之一，與老總何新明先生是父女關系，與企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。截止到本公告日，何穎女性間接性持有公司股份56,205,059股，占當前公司總股本的4.79%。不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

3、陳昆列，男，1963年9月出世，中國籍，無永久性境外居留權。畢業院校華南理工，本科文憑。曾任職于佛山東平陶瓷廠家、廣東省東鵬陶瓷文化產業有限責任公司。在職董事、內審部門責任人。

陳昆列先生為持有公司5%之上股權股東湖州市鴻益升股份投資合伙企業（有限合伙企業）的控股股東，與公司實際控制人、別的持有公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。間接性持有公司股份128,706,612股，占當前公司總股本的10.97%。不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

4、包建永，男，1970年11月出世，中國籍，無永久性境外居留權。畢業院校廣東醫學院，碩士學歷。曾任職于佛山市會計師事務所、廣東省東鵬陶瓷文化產業有限責任公司。在職董事、副總、財務經理。

包建永先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。截止到本公告日，包建永老先生直接或間接持有公司股份10,146,896股，占當前公司總股本的0.87%。不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

5、鐘保民，男，1965年3月出世，中國籍，無永久性境外居留權。本科畢業于華南理工，研究生畢業于中國香港當代工商學院，人民大學MBA，教授級高級工程師。曾任職于石灣華泰集團、廣東省東鵬陶瓷文化產業有限責任公司。在職董事、國際創新中心技術性綜合部責任人。喜獲我國（部）、省、市、區科學技術獎、專利獎、創新領軍人才、勞動獎章、勞模、大成縣匠人等榮譽獎勵70多項，得到發明專利授權126件，編寫教材我國、領域、團體標準7項。曾擔任第一屆全國各地建筑衛生陶瓷、第一屆全國各地點燃環保節能凈化處理、第一屆中建八局衛研究會標委會委員會。

鐘保民先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。直接或間接持有公司股份14,028,699股，占當前公司總股本的1.20%。不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

6、孫謙，男，1973年10月出世，香港。畢業院校美國哈佛大學，碩士學歷。曾任職于中國香港摩立特集團公司、泛北大西洋投資有限公司。在職今日資本運營咨詢（北京市）有限責任公司合作伙伴、本董事。

孫謙老先生除為紅杉資本中國基金合作伙伴外，與其它持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。截止到本公告日，孫謙老先生未持有公司股份。不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

二、獨董

1、甘清仁，男，1974年11月出世，加州大學洛杉磯分校企業管理碩士、臺灣大學工業管理學土。在職本公司獨立董事。曾任輝能科技發展有限公司對策長；瑞銀證券投資研究執行總裁、亞太地區基本原物料科學研究負責人暨臺灣區證劵科學研究負責人；德意志股票投資科學研究執行總裁、亞太地區基本原材料/新能源材料科學研究負責人；里昂證券副總、臺灣區傳統式產業分析師；麥肯錫公司管理顧問公司管理咨詢、大中華地區高新科技業咨詢顧問；sony日本日本東京總公司網絡營銷單位、hp惠普高新科技銷售總監。

甘清仁先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。截止到本公告日，甘清仁老先生未持有公司股份。不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。甘清仁老先生已服務承諾參與最近一次獨董學習培訓并獲得深圳市股票證券交易中心承認的獨立董事資格資格證書。

2、殷素紅，女，1971年2月出世，華南理工材料科學醫生。在職華南理工材料科學與工程教授，本公司獨立董事。中國硅酸鹽學會混凝土聯合會理事長、中國硅酸鹽學會固體廢物與生態材料聯合會尾礦庫與機制砂石學術委員會政協常委、中國建筑學會建材聯合會有機化學激起摻合料技術專業委員會副主任委員、廣東建筑材料行業協會副會長。

殷素紅女士與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。截止到本公告日，殷素紅女士未持有公司股份。不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。殷素紅女士已服務承諾參與最近一次獨董學習培訓并獲得深圳市股票證券交易中心承認的獨立董事資格資格證書。

3、路曉蓉，女，1963年7月出世，廣東醫學院會計學博士。在職中山大學管理學院會計專業系副教授職稱，本公司獨立董事，珠海格力房地產有限責任公司、深圳市順絡電子股份有限公司公司獨立董事。已經取得獨立董事資格資格證書。曾經在廣東白云山公司企業集團、澳洲小編機電工程企業有限公司、廣州出口貿易發展公司、德國瑞士SWAP AG等國內外公司任職管理方法職位。

路曉蓉女性與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。截止到本公告日，路曉蓉女性未持有公司股份。不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

三、高管人員

1、何穎，副董事長兼總經理。（詳細執行董事個人簡歷）

2、包建永，執行董事、副總、財務經理。（詳細執行董事個人簡歷）

3、張兄才，男，1977年11月出世，中國籍，無永久性境外居留權。畢業院校江西省景德鎮陶瓷學院，本科文憑。曾任職于廣東省東鵬陶瓷文化產業有限責任公司。在職公司副總經理。

張兄才先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。截止到本公告日，張兄才老先生間接性持有公司股份1,499,988股，占當前公司總股本的0.13%。不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

4、黃征，男，1968年11月出世，中國籍，無永久性境外居留權。畢業院校吉林工業大學，本科文憑。有著上市企業董事長助理、獨立董事資格資格證書，多次榮獲“金牌董秘”“我國董秘徽章”“IPO運行優秀董秘”“金牛座董秘”和“百佳董秘”等獎項。曾擔任廣州市杰賽科技有限責任公司副總裁兼董事長助理，中國上市公司協會董事長助理聯合會政協常委不同區域召集人、投資者關系管理專業委員會委員，廣州市大學碩士研究生指導教師。在職企業董事長助理兼副總。

黃征先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。截止到本公告日，黃征老先生間接性持有公司股份399,999股，占當前公司總股本的0.03%。不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

5、王悅，男，1976年12月出世，中國籍，無永久性境外居留權。本科畢業于上海復旦大學，MBA畢業院校佩珀代因大學。曾任職于國際性商業服務設備有限責任公司、上海市微創軟件有限責任公司、惠生控投（集團公司）有限責任公司、國藥集團有限責任公司、核心諾泰藥業科技公司。在職公司副總經理。

王悅先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。截止到本公告日，王悅老先生持有公司股份1,100股，占當前公司總股本的0.0001%。不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

6、石進平，男，1975年6月出世，中國籍，無永久性境外居留權，畢業院校華南理工大學，本科文憑。曾擔任達能益力健康飲品有限責任公司市場銷售發展趨勢主管、歐普照明有限責任公司家居家具事業部總經理。在職公司副總經理。

石進平先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。截止到本公告日，石進平先生未持有公司股份，不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

7、劉勛功，男，1974年3月出世，中國籍，無永久性境外居留權。本科畢業于江西財經大學，新加坡大學&澳洲國立大學EMBA。曾擔任美的公司安得智聯高新科技公司老總、廣東世友木業有限公司董事局主席。在職公司副總經理。

劉勛功先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。截止到本公告日，劉勛功老先生未持有公司股份，不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

8、朱端明，男，1983年4月出世，中國籍，無永久性境外居留權。本科畢業于中南財經大學，中歐國際工商學院EMBA。曾上任美的公司發展戰略經銷部、環境電器業務部、餐廳廚房與開水業務部經營與人力資源經理等職。在職公司副總經理。

朱端明先生與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。截止到本公告日，朱端明先生未持有公司股份，不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。

四、內審部門責任人、證券事務代表

1、陳昆列，執行董事兼內審部門責任人（見執行董事個人簡歷）

2、賴巧茹，女，1977年6月出世，中國籍，大學本科，曾擔任廣東省高州市司法所普法辦辦事員、公職律師，2011年5月上崗廣東省東鵬陶瓷文化產業有限責任公司，2012年迄今就職廣東省東鵬控股有限責任公司，列任法律事務部負責人、董事會辦公室投資融資負責人、證券事務部主管兼證券事務代表、戰略投資部高端法務經理，得到深圳交易所授予的股東會秘書資格證書。在職企業證券事務代表、戰略投資部項目投資法律法規高級經理。

賴巧茹女性與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性。截止到本公告日，賴巧茹女性未持有公司股份，不會有被公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、《股票上市規則》及交易中心別的有關規定等條件的任職要求。