中航工業產融控投有限責任公司有關擬申請注冊、發行中期票據及超短期融資券的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

中航工業產融控投有限責任公司（下稱“企業”、“中航產融”）第九屆股東會第十九次大會于2023年5月25日審議通過了《關于公司擬注冊、發行中期票據及超短期融資券的議案》、《關于提請股東大會授權辦理本次注冊、發行中期票據及超短期融資券的相關事宜的議案》。為進一步拓寬中航產融的融資方式、提升資本結構，降低貸款利率，提高企業資金管理的協調能力，依據中央人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等相關規定，根據企業發展需求，企業擬將我國銀行間交易商協會申請辦理發行中期票據及超短期融資券，關鍵情況如下：

一、此次發行中期票據的整體方案如下所示：

1、發行規模：擬申請注冊經營規模不超過人民幣30億人民幣（含30億人民幣），最后發行規模會以企業在我國銀行間交易商協會所取得的申請注冊通知單標明的信用額度為標準；

2、發行日期：按照實際融資需求狀況，在我國銀行間交易商協會申請注冊期限內適時一次或分期付款發售；

3、發售目地：此次申請注冊發行中期票據募資主要運用于:包含但是不限于我國產業投資基金注資、還款公司及下屬子公司期滿有息債務、補充流動資金等符合我國法律法規和制度的企業生產經營活動；

4、交易方式：選用余額包銷方法，在全國各地銀行間債券市場發行；

5、發售目標：全國各地銀行間債券市場的投資者（中國法律、法律規定嚴禁消費者以外）；

6、發行利率：發行利率依據歷期發售時銀行間債券市場情況，以簿記建檔的最后的結果明確；

7、中期票據時限：發行中期票據期限不得超過3年（含3年）；

8、決定有效期：此次申請注冊發行中期票據事項經公司股東大會審議成功后，有關決定在此次發行中期票據的申請注冊及債卷存續期期限內不斷合理。

二、本次發行超短期融資券的整體方案如下所示：

1、發行規模：擬申請注冊經營規模不超過人民幣80億人民幣（含80億人民幣），最后發行規模會以企業在我國銀行間交易商協會所取得的申請注冊通知單標明的信用額度為標準；

2、發行日期：按照實際融資需求狀況，在我國銀行間交易商協會申請注冊期限內適時一次或分期付款發售；

3、發售目地：此次申請注冊發售超短期融資券募資將主要用于還款有息債務、補充流動資金等符合我國法律法規和制度的企業生產經營活動；

4、交易方式：選用余額包銷方法，在全國各地銀行間債券市場發行；

5、發售目標：全國各地銀行間債券市場的投資者（中國法律、法律規定嚴禁消費者以外）；

6、發行利率：發行利率依據歷期發售時銀行間債券市場情況，以簿記建檔的最后的結果明確；

7、超短期融資券時限：發售超短期融資券期限不得超過270天（含270天）；

8、決定有效期：此次申請注冊發售超短期融資券事項經公司股東大會審議成功后，有關決定在本次發行超短期融資券的申請注冊及債卷存續期期限內不斷合理。

三、此次申請注冊、發行中期票據及超短期借貸的認證事宜

為了能高效地進行企業發行中期票據和超短期融資券相關工作，董事會報請股東會受權股東會，并報請股東會受權老總或董事長授權有關人員全權處理申請辦理與此次申請注冊、發行中期票據和超短期融資券相關的一切事項，包含但是不限于：

1、在政策、政策法規允許的情況下，根據市場需求條件及企業要求，確定中期票據和超短期融資券發行機會，制訂企業發行中期票據和超短期融資券的實際發售計劃方案及其修定、調節發行中期票據和超短期融資券發行條文，包含發售時限、分期付款發售信用額度、發行利率、交易方式、包銷方法、募集資金用途等和發售條文相關的一切事項；

2、聘用主承銷商及其它相關中介服務，申請辦理中期票據和超短期融資券發行申請、發售商品流通等相關的事宜；

3、授權代表企業簽定與中期票據和超短期融資券發售、發售相關合同、協議書及其它法律條文；

4、立即履行信息披露義務；

5、確定并辦理公司與中期票據和超短期融資券發售、發售相關的其他事宜；

6、本受權有效期自企業股東大會審議根據日起至以上受權事宜申請辦理結束之日起計算。

四、本次發行的審批流程

企業申請辦理和發行中期票據和超短期融資券及報請股東會受權申請辦理此次申請注冊、發行中期票據及超短期融資券相關的事宜早已企業第九屆股東會第十九次會議審議根據，有待報請企業股東大會審議準許。企業中期票據和超短期融資券發行，有待獲得中國銀行間交易商協會許可的，企業將及時公布與這次申請辦理發行中期票據和超短期融資券相關情況。

申請辦理發行中期票據和超短期融資券事項能不能被批準具備可變性，煩請廣大投資者科學理財，注意投資風險。

特此公告。

中航工業產融控投有限責任公司

董 事 會

2023年5月27日

證券代碼：600705 證券簡稱：中航產融 公示序號：臨2023-030

債卷編碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

債卷通稱：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22產融01、22產融02、22產融03、22產融Y2、22產融Y5、產融YK01、23產融01、23產融04

中航工業產融控投有限責任公司

有關2023本年度為控股子公司

給予擔保額度預估的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒:

● 貸款擔保人：中航工業產融控投有限責任公司

● 被擔保人：中航工業產融控投股份有限公司公司全資子公司

● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：2023本年度公司擬為公司發展合并范圍內全資子公司申請辦理貸款擔保本年利潤總計不超過人民幣38.37億人民幣。截止到本公告之時，提供擔保賬戶余額總共565.56億人民幣，在其中企業對聯提供擔保賬戶余額535.89億人民幣（含中航租用對隸屬SPV提供擔保429.7億人民幣），對外開放公司擔保29.67億人民幣。

● 此次貸款擔保是否存在質押擔保：有

● 對外擔保逾期總計總數：無

● 尤其風險防范：公司存在擔保余額超出最近一期經審計資產總額100%的現象，存有對負債率超出70%的子公司公司擔保的現象。

● 公司提供565.56擔保余額中在其中429.7億人民幣為中航租用向其隸屬SPV公司提供貸款擔保，是中航租用為滿足你的運營需求而給予的重要貸款擔保，不會有違規擔保的現象。SPV企業本質由中航租用實控，中航租用為他們提供貸款擔保能夠保證企業利益，嚴控風險。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）2023本年度貸款擔保狀況

為了滿足公司運營發展需求，在保證規范運作和嚴控風險前提下，2023本年度公司擬為公司發展合并報表范圍內全資子公司申請辦理貸款擔保本年利潤總計不超過人民幣38.37億人民幣。清單如下所示：

企業：億人民幣，%

備注名稱：中航產融為中航資本國際性給予擔保余額6500萬鎊，約合人民幣5.7億人民幣，不包括對中航資本國際性海外控股子公司Blue Bright Limited發售7億美金境外債券貸款擔保。

（二）上市企業本貸款擔保事宜履行內部結構決策制定

公司在2023年5月25日舉行的第九屆股東會第十九次大會審議通過了《關于2023年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》，本提案尚要遞交企業股東大會審議。

(三)受權狀況簡述

為提升企業決策流程，董事會報請股東會受權股東會，并報請股東會受權授權老總或董事長授權有關人員在股東大會審議申請的擔保額度內確認實際貸款擔保事項并簽訂協議及文檔。授權期限自此次股東大會審議根據日起至下一年度股東大會根據一個新的擔保額度方案之日起計算。授權期限內，擔保額度可重復利用。合同類型包含但不限于確保、質押、質押貸款。企業可以向被貸款擔保全資子公司在上述情況信用額度范圍之內一次或分批公司擔保，實際貸款擔保金額、時限、方法等以相對應合同規定為標準。

在相關經股東會核準以后的擔保額度范圍之內，企業對實際所發生的貸款擔保事宜不用再行召開董事會和股東大會審議。

二、被擔保人基本概況

（一）被擔保人基本概況

（二）截止到2022年12月31日，被擔保人財務指標分析狀況

企業：萬余元

三、擔保協議主要內容

以上貸款擔保事宜并未簽定擔保協議，具體合同類型、擔保額度、擔保期等條文將于受權范圍之內以企業與銀行和銀行等金融機構最后簽定并實施的保證合同或金融企業審批為標準。

四、股東會建議

以上貸款擔保及受權事宜是為了達到公司全資子公司運營必須，有益于降低貸款利率，符合公司共同利益和發展戰略規劃；并被擔保方均是企業合并報表范圍內全資子公司，企業對它具有實際性控制與危害，擔保風險整體可控性。董事會監事會允許企業以上貸款擔保事宜并報請股東大會審議。

五、獨董建議

企業2023本年度新增加貸款擔保預估及受權事宜合乎《公司法》、《上市公司監管指引第 8 號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，符合公司及控股子公司日常運營必須，有助于確保企業穩步發展，提升企業運營效率、擔保風險在控制范圍內，不存在損害公司及股東利益的情形。

六、總計貸款擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>

（一）截止到本公告公布日，中航產融為下屬子公司公司擔?；蚴跈嘧庸静ο录壙毓勺庸咎峁５那闆r如下：

1、2020年2月6日，董事會表決通過《關于公司為境外SPV公司發行境外債券提供擔保的議案》，為了支持企業拓展融資渠道，降低資金成本，允許企業為中航資本全球的海外控股子公司Blue Bright Limited擬發售卻不超出7億美金等價的境外債券給予沒有理由且銹與骨的連帶責任擔保貸款擔保。截止到本公告公布日，中航產融為中航資本國際性發售境外債券公司擔保的額度為7億美金，約合人民幣約49.22億人民幣。

2、2022年3月18日企業第九屆股東會第三次大會審議通過了《關于2022年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》，為了滿足公司運營發展需求，在保證規范運作和嚴控風險前提下，2022本年度公司擬為中航產投（本名中航新起產投）申請辦理貸款擔保29.5億人民幣，為中航航空公司產投申請辦理貸款擔保5億人民幣。截止到本公告公布日，中航產融為中航產投給予擔保余額12.28億人民幣。

3、2022年3月18日企業第九屆股東會第三次會議審議通過了《關于授權控股子公司中航國際租賃有限公司2022年度對所屬特殊項目公司提供擔保額度的議案》，允許受權中航租用2022年度內向其全資控股在海內外登記注冊的單機版、單船、別的特殊項目企業提供不超過人民幣360億的連帶責任擔保貸款擔保。截止到本公告公布日，中航租用對員工特殊項目提供擔保的額度為429.7億人民幣。

4、2022年3月18日，企業第九屆股東會第三次會議審議通過了《關于2022年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》，為了滿足公司運營發展需求，在保證規范運作和嚴控風險前提下，2022本年度公司擬為中航資本國際性集團有限公司申請辦理貸款擔保6500萬鎊。截止到本公告公布日，企業對中航資本國際性集團有限公司公司擔保的賬戶余額6500萬鎊，約合人民幣約5.7億人民幣。

5、企業第八屆股東會第四十二次會議早已審議通過了《關于公司發行綠色碳中和資產支持證券并提供擔保的議案》，允許企業、中航投資控股有限公司依據翠綠色碳排放交易CMBS資產支持帳戶的交易架構分配依照分別擁有中航置業的股份比例對專項計劃的利息償還給予保證擔保、依照分別擁有中航置業的股份比例對中航購置產業執行帳戶證券回售/贖出的責任義務給予流動性支持、依照分別擁有中航置業的股份比例對中航購置產業、航投置業的日常經營成本給予流動性支持。在其中，對專項計劃的利息償還給予保證擔保期間為自擔保協議起效之日起止主債權屆滿之日起貳年，對流動性支持的承諾期限為自擔保協議起效之日起止帳戶停止日后滿十二個月止。截止到本公告公布日，中航產融對于該帳戶給予流動性支持及差額補足的額度為37.22億人民幣,中航投資對于該帳戶給予流動性支持及差額補足1.77億人民幣。

（二）截止到本公告公布日，中航產融對外開放公司擔保情況如下：

2018年5月8日，董事會審議通過了《關于為天資2018年第一期資產支持專項計劃提供流動性支持及差額補足的議案》，允許由企業在帳戶循環系統期給予流動性支持，在攤還期給予差額補足。企業執行差額補足責任所收取的差額補足資產總金額總計應不得超過帳戶開設時優先資產支持票據本錢金額的70%。該帳戶的資產服務機構為中航信托有限責任公司（下稱“中航信托”），企業本次給予流動性支持和差額補足組成實際性貸款擔保。截止到本公告公布日，中航產融對于該帳戶給予流動性支持及差額補足的額度為29.67億人民幣。

截止到本公告公布日，企業總計公司擔保不會有貸款逾期貸款擔?；蛱幵谄鹪V狀態下的貸款擔保事宜，不存在因公司擔保而造成企業承擔責任產生損害的情況。

特此公告。

備查簿文檔：

1、企業第九屆股東會第十九次會議決議；

2、獨董關于企業第九屆股東會第十九次大會相關事宜的事先認同函；

3、獨董關于企業第九屆股東會第十九次大會相關事宜自主的建議。

中航工業產融控投有限責任公司

股東會

2023年5月27日

證券代碼：600705 證券簡稱：中航產融 公示序號：臨2023-032

債卷編碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

債卷通稱：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22產融01、22產融02、22產融03、22產融Y2、22產融Y5、產融YK01、23產融01、23產融04

中航工業產融控投有限責任公司

有關為控投金融業分公司給予貸款的公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 中航工業產融控投有限責任公司（下稱“中航產融”或“企業”）為了滿足子公司的流動資金和日常運營要求，支持其市場拓展，擬運用自籌資金向中航投資控股有限公司提供資金扶持114.47億人民幣（在其中延續94.47億人民幣，新增加20億人民幣）、向中航證券有限責任公司提供資金扶持10億人民幣（均為新增加）、向中航國際融資租賃有限責任公司提供資金扶持112億人民幣（在其中延續94億人民幣，新增加18億人民幣）、向中航期貨有限責任公司提供資金扶持2億人民幣（均為延續）。

● 依據《上海證券交易所股票上市規則》規定，中航產融向中航租用給予貸款事宜經股東會表決通過后，還需提交股東大會審議。

一、貸款事宜簡述

2023本年度中航產融擬申請對控投金融業分公司信用額度為238.47億人民幣，在其中貸款延續額度190.47億人民幣，新增加額度48億人民幣，清單如下所示：

企業：億人民幣

二、貸款目標的相關情況

（一）中航投資控股有限公司

1.基本概況

2.生產經營情況

企業：元

3.公司股權結構及其它狀況

中航投資控股有限公司為公司發展子公司，企業立即占股比例73.56%，公司股東泰康人壽保險有限責任公司、國同新航（蘇州市）產業基金基金合伙企業（有限合伙企業）、上海國際集團有限責任公司、上海上國投集團資產管理有限公司、上海國企改革發展趨勢股權基金合伙制企業（有限合伙企業）占股比例總計26.44%。企業對中航投資控股有限公司具備本質管控權，可以對其業務、資產管理方面執行合理的監管，基本上可以確保貸款資產的安全性，因而此次貸款公司股東未按照股權比例給予相同條件下貸款。

（二）中航證券有限責任公司

1.基本概況

2.生產經營情況

企業：元

3.公司股權結構及其它狀況

中航證券有限責任公司為公司發展子公司，企業直接或間接占股比例100%。（企業立即占股比例28.29%，根據子公司中航投資控股有限公司間接持股占比71.71%）。企業對中航證券有限責任公司具備本質管控權，可以對其業務、資產管理方面執行合理的監管，基本上可以確保貸款資產的安全性，因而此次貸款公司股東未按照股權比例給予相同條件下貸款。

（三）中航國際融資租賃有限責任公司

1.基本概況

2.生產經營情況

企業：元

3.公司股權結構及其它狀況

中航國際融資租賃有限責任公司為公司發展子公司，企業直接或間接占股比例98.137%。（企業立即占股比例49.072%，根據子公司中航投資控股有限公司間接持股占比49.065%），公司股東西安飛機工業生產（集團公司）有限公司和商飛資本有限公司占股比例總計1.863%。

企業對中航國際融資租賃有限責任公司具備本質管控權，可以對其業務、資產管理方面執行合理的監管，基本上可以確保貸款資產的安全性，因而此次貸款公司股東未按照股權比例給予相同條件下貸款。

（四）中航期貨有限責任公司

1.基本概況

2.生產經營情況

企業：元

3.公司股權結構及其它狀況

中航期貨有限責任公司為公司發展子公司，企業通過子公司中航投資控股有限公司和中航證券有限責任公司間接持股89.04%，公司股東上海市欣盛航天工業投資發展有限公司、中國航空工業供應有限責任公司占股比例總計10.96%。

企業對中航期貨有限責任公司具備本質管控權，可以對其業務、資產管理方面執行合理的監管，基本上可以確保貸款資產的安全性，因而此次貸款公司股東未按照股權比例給予相同條件下貸款。

三、借款合同主要內容

此次給予貸款的方法、時限、額度、貸款利息、貸款用途、等其它關鍵條文以最后簽訂的協議書為標準。

四、貸款風險評估及風控策略

中航產融內部結構貸款主要運用于版塊內部結構資產流動性調濟，對充分運用各金融業子企業的個人信用優勢與資金實力，增加版塊流通性貯備，順暢版塊內部結構資產調濟安全通道，推動版塊內部結構資產高效率運轉，減少資本成本，預防資產利率風險和資金短缺風險性極其重要。

中航產融總部及隸屬金融業子企業均具有很強的并購重組能力及營運能力，可以通過現金收入和充沛的授信額度貯備、股票發行信用額度等多個方面確保還貸，還貸能力很強。與此同時，中航產融隸屬金融業子企業均遭受銀監會、中國證監會等監督行政機關及內部結構風控部門嚴格監管，實時監控系統撥備覆蓋率和利率風險，保證交易風險能測、可控性、能夠承受。

五、股東會建議

公司在2023年5月25日舉行的第九屆股東會第十九次大會審議通過了《關于中航產融2023年度金融子企業借款計劃的議案》，董事會覺得，依據分公司業務發展需要，企業為有關控投子企業給予貸款，合乎公司戰略規劃，不存在損害公司與整體股東利益的情形有益于分公司平穩運營和可持續發展觀，股東會允許以上貸款事宜。

六、獨董建議

公司獨立董事對貸款事宜的重要性、合理合法合規、公允性進行核查，覺得企業對有關子公司給予貸款，有益于其市場拓展，企業可以密切關注被支助對象運營管理狀況和資源情況，可以對其履行合同和償還能力進行合理監管，給予貸款事項風險性處在控制范圍內。以上貸款事宜已按有關規定依法履行決策制定，適用有關法律法規及行政規章的需求。做為公司獨立董事，允許以上貸款事宜。

七、總計給予貸款賬戶余額及還款金額

此次給予貸款后，企業累計為合并報表范圍里的子公司給予貸款總額度為311.58億人民幣，占最近一年經審計公司凈資產的占比45.76%，公司及子公司對合并報表范圍外單位提供貸款15.46億人民幣，占最近一年經審計公司凈資產的占比2.27%。企業不會有欠款逾期未取回的現象。

特此公告。

中航工業產融控投有限責任公司

股東會

2023年5月27日

證券代碼：600705 證券簡稱：中航產融 公示序號：臨2023-035

債卷編碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

債卷通稱：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22產融01、22產融02、22產融03、22產融Y2、22產融Y5、產融YK01、23產融01、23產融04

中航工業產融控投有限責任公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年6月20日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年6月20日 9點 30分

舉辦地址：北京朝陽區望京東園四區2棟樓中航產融商務大廈30層會議廳

(五) 網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月20日

至2023年6月20日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

此次股東會也將征求中航工業產融控投有限責任公司2022年度獨董個人工作總結、2022年度董事會審計委員會履職情況報告。

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案具體內容請參閱企業再行發表的股東會會議文件，相關 2022年度股東會的會議資料將不遲于2023年6月14日（星期三）上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）發表。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案5、7、8、12、13、16、17、18、19、20

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案12、13

應回避表決的相關性股東名稱：中國航空工業集團有限責任公司及下級領導小組

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四) 同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六) 選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 大會參加目標

(一) 證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監事會和高管人員。

(三) 企業聘用律師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

1、登記：法人股東親身列席會議的，應提供個人身份證和股東賬戶卡；委

托委托代理人參會的，應提供個人身份證、法人授權書和受委托人的股東賬戶卡。

公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表

列席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實、

蓋上公司股東公司公章的企業營業執照(影印件)和股東賬戶卡；授權委托人列席會議的，

委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的法人代表簽定加蓋公司股東企業

公 章書面委托授權書和公司股東單位營業執照(影印件)及其股東賬戶卡。

2、備案時長：2023年6月19日（星期一）早上 9:00-11:00，在下午 14:00-16：

00

3、備案地址：北京朝陽區望京東園四區2棟樓中航產融商務大廈41層。

六、 其他事宜

1、與會人員吃住及差旅費自立。

2、大會手機聯系人：張群、劉窎。手機：010-65675115 發傳真：010-65675161

特此公告。

中航工業產融控投有限責任公司股東會

2023年5月27日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

● 上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

中航工業產融控投有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月20日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：600705 證券簡稱：中航產融 公示序號：臨2023-028

債卷編碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

債卷通稱：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22產融01、22產融02、22產融03、22產融Y2、22產融Y5、產融YK01、23產融01、23產融04

中航工業產融控投有限責任公司

第九屆股東會第十九次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

依據2023年5月19日發出來的會議報告，中航工業產融控投有限責任公司（下稱“中航產融”或“企業”）第九屆股東會第十九次大會于2023年5月25日早上10的時候在北京朝陽區望京東園四區2棟樓中航產融商務大廈30層會議廳以當場和通信相結合的舉辦。例會應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人，公司監事及公司高級管理人員出席了大會，合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議由執行董事、經理叢里老先生組織。

經參會整體執行董事用心決議并表決，根據以下幾點：

一、有關改選企業第九屆股東會獨董的議案

決議結論：允許票：9票；否決票：0 票；反對票：0 票。

詳細上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）。

二、有關公司擬申請注冊、發行中期票據及超短期融資券的議案

決議結論：允許票：9票；否決票：0 票；反對票：0 票。

詳細上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）。

三、有關報請股東會受權申請辦理此次申請注冊、發行中期票據及超短期融資券的事宜的議案

決議結論：允許票：9票；否決票：0 票；反對票：0 票。

詳細上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）。

四、有關2023年數為控股子公司給予擔保額度預估的議案

決議結論：允許票：9票；否決票：0 票；反對票：0 票。

詳細上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）。

五、有關受權子公司中航國際融資租賃有限責任公司對隸屬特殊項目提供擔保金額的提案

決議結論：允許票：9票；否決票：0 票；反對票：0 票。

詳細上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）。

六、有關中航產融2023本年度金融業子企業借款方案的議案

決議結論：允許票：9票；否決票：0 票；反對票：0 票。

詳細上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）。

七、有關中航產融2023本年度永續債發售方案的議案

決議結論：允許票：9票；否決票：0 票；反對票：0 票。

八、關于企業及分公司運用一部分臨時性閑錢委托理財的議案

決議結論：允許票：9票；否決票：0 票；反對票：0 票。

詳細上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）。

九、有關舉辦2022年年度股東大會的議案

決議結論：允許票：9票；否決票：0 票；反對票：0 票。

詳細上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

中航工業產融控投有限責任公司

股東會

2023年5月27日

證券代碼：600705 證券簡稱：中航產融 公示序號：臨2023-031

債卷編碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

債卷通稱：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22產融01、22產融02、22產融03、22產融Y2、22產融Y5、產融YK01、23產融01、23產融04

中航工業產融控投有限責任公司

有關受權子公司中航國際股權融資

租賃有限公司2023本年度對隸屬

特殊項目企業融資公司擔保的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：截止到本公告之時，中航產融給予擔保余額總共565.56億人民幣，在其中對聯提供擔保賬戶余額535.89億人民幣（含中航租用對隸屬SPV提供擔保429.7億人民幣），對外開放公司擔保29.67億人民幣。中航產融存有擔保余額超出最近一期經審計資產總額100%的現象，存有對負債率超出70%的子公司公司擔保的現象。中航產融所提供的565.56擔保余額中在其中429.7億人民幣為中航租用向其隸屬SPV公司提供貸款擔保，是中航租用為滿足你的運營需求而給予的重要貸款擔保，不會有違規擔保的現象。SPV企業本質由中航租用實控，中航租用為他們提供貸款擔保能夠保證企業利益，嚴控風險。

依據證監會《上市公司監管指引第 8 號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》和企業章程的有關規定，為了滿足企業子公司中航國際融資租賃有限責任公司（下稱“中航租用”）業務發展需要，中航工業產融控投有限責任公司（下稱“企業”）擬受權中航租用2023年度內向其全資控股在海內外登記注冊的單機版、單船、別的特殊項目企業（下稱“SPV企業”）公司擔保本年利潤不超過人民幣238.5億人民幣，預估2023年底擔保余額不得超過498.5億人民幣。

一、貸款擔保狀況簡述

企業子公司中航租用從業租賃服務，其融資方式大多為借款資產。為防護風險性，與此同時降低貸款利率、有利于納稅籌劃，中航租用在海內外登記注冊了好幾家國有獨資SPV企業（SPV企業可涉及到雙層持倉等級）從業單機版、單船、其它的租賃服務（即租賃項目企業），中航租用以SPV企業為主導進行租賃服務時，必須中航租用對SPV企業外部融資給予連帶責任擔保貸款擔保，這樣有利于SPV建立順暢的融資方式、降低貸款利率。

公司獨立董事同意將該保證事宜提案遞交股東會決議，獨董亦允許該保證事宜。企業第九屆股東會第十九次大會審議通過了《關于授權控股子公司中航國際融資租賃有限公司2023年度對所屬特殊項目公司提供擔保額度的議案》。

本提案經董事會表決通過后，尚要遞交企業股東大會審議準許。

二、被擔保人基本概況

被貸款擔保公司為中航租用全資控股（可涉及到雙層持倉等級）的從業單機版、單船、其它的租賃服務的SPV集團公司。

三、合同類型

連帶責任擔保貸款擔保。

四、授權有效期

授權期限自此次股東大會審議根據日起至下一年度股東大會根據一個新的擔保額度方案之日起計算。

五、股東會建議

企業第九屆股東會第十九次大會早已審議通過了《關于授權控股子公司中航國際融資租賃有限公司2023年度對所屬特殊項目公司提供擔保額度的議案》。

公司獨立董事允許該保證事宜，并做出如下所示單獨建議：企業子公司中航租用2023本年度預估向其主管的海內外登記注冊的SPV企業提供不超過人民幣238.5億的貸款擔保，系中航租用為滿足你的運營需求而給予的重要貸款擔保，不會有違規擔保的現象。SPV企業本質由中航租用實控，中航租用為他們提供貸款擔保能夠保證企業利益，嚴控風險。綜上所述，對于我們來說中航租用向其下級SPV提供擔保，主要目的是達到中航出租的租用業務發展需要，有益于SPV企業得到降低成本股權融資、減少稅收和規避風險。該事項合乎公司股東合法權利，沒發現損害中小投資者權益的行為表現狀況，有關決議程序流程合乎法律法規、政策法規、證監會相關規定及其《公司章程》的相關規定。大家允許該事項的議案。

六、總計貸款擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>

（一）截止到本公告公布日，中航產融為下屬子公司公司擔?；蚴跈嘧庸静ο录壙毓勺庸咎峁５那闆r如下：

1、2020年2月6日，董事會表決通過《關于公司為境外SPV公司發行境外債券提供擔保的議案》，為了支持企業拓展融資渠道，降低資金成本，允許企業為中航資本全球的海外控股子公司Blue Bright Limited擬發售卻不超出7億美金等價的境外債券給予沒有理由且銹與骨的連帶責任擔保貸款擔保。截止到本公告公布日，中航產融為中航資本國際性發售境外債券公司擔保的額度為7億美金，約合人民幣約49.22億人民幣。

2、2022年3月18日企業第九屆股東會第三次會議審議通過了《關于2022年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》，為了滿足公司運營發展需求，在保證規范運作和嚴控風險前提下，2022本年度公司擬為中航產投（本名中航新起產投）申請辦理貸款擔保29.5億人民幣，為中航航空公司產投申請辦理貸款擔保5億人民幣。截止到本公告公布日，中航產融為中航產投給予擔保余額12.28億人民幣。

3、2022年3月18日企業第九屆股東會第三次會議審議通過了《關于授權控股子公司中航國際租賃有限公司2022年度對所屬特殊項目公司提供擔保額度的議案》，允許受權中航租用2022年度內向其全資控股在海內外登記注冊的單機版、單船、別的特殊項目企業提供不超過人民幣360億的連帶責任擔保貸款擔保。截止到本公告公布日，中航租用對員工特殊項目提供擔保的額度為429.7億人民幣。

4、2022年3月18日，企業第九屆股東會第三次會議審議通過了《關于2022年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》，為了滿足公司運營發展需求，在保證規范運作和嚴控風險前提下，2022本年度公司擬為中航資本國際性集團有限公司申請辦理貸款擔保6500萬鎊。截止到本公告公布日，企業對中航資本國際性集團有限公司公司擔保的賬戶余額6500萬鎊，約合人民幣約5.7億人民幣。

5、企業第八屆股東會第四十二次會議早已審議通過了《關于公司發行綠色碳中和資產支持證券并提供擔保的議案》，允許企業、中航投資控股有限公司依據翠綠色碳排放交易CMBS資產支持帳戶的交易架構分配依照分別擁有中航置業的股份比例對專項計劃的利息償還給予保證擔保、依照分別擁有中航置業的股份比例對中航購置產業執行帳戶證券回售/贖出的責任義務給予流動性支持、依照分別擁有中航置業的股份比例對中航購置產業、航投置業的平時經營成本給予流動性支持。在其中，對專項計劃的利息償還給予保證擔保期間為自擔保協議生效之日起至主債權屆滿的時候起貳年，對流動性支持的承諾期限為自擔保協議生效之日起至帳戶停止今后滿十二個月止。截止到本公告公布日，中航產融對于該帳戶給予流動性支持及差額補足的額度為37.22億人民幣,中航投資對于該帳戶給予流動性支持及差額補足1.77億人民幣。

（二）截止到本公告公布日，中航產融對外開放公司擔保情況如下：

2018年5月8日，董事會審議通過了《關于為天資2018年第一期資產支持專項計劃提供流動性支持及差額補足的議案》，允許由企業在帳戶循環系統期給予流動性支持，在攤還期給予差額補足。企業執行差額補足責任所收取的差額補足資產總金額總計應不得超過帳戶開設時優先資產支持票據本錢金額的70%。該帳戶的資產服務機構為中航信托有限責任公司（下稱“中航信托”），企業本次給予流動性支持和差額補足組成實際性貸款擔保。截止到本公告公布日，中航產融對于該帳戶給予流動性支持及差額補足的額度為29.67億人民幣。

截止到本公告公布日，企業總計公司擔保不會有貸款逾期貸款擔?；蛱幵谄鹪V狀態下的貸款擔保事宜，不存在因公司擔保而造成企業承擔責任產生損害的情況。

特此公告。

中航工業產融控投有限責任公司

董 事 會

2023年5月27日

證券代碼：600705 證券簡稱：中航產融 公示序號：臨2023-033

債卷編碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

債卷通稱：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22產融01、22產融02、22產融03、22產融Y2、22產融Y5、產融YK01、23產融01、23產融04

中航工業產融控投有限責任公司有關

公司及分公司運用一部分臨時性閑錢

委托理財的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

● 委托理財受托方：海內外消費金融機構

● 此次委托理財額度：單天最大賬戶余額不得超過200億人民幣（含200億人民幣），在這個信用額度內可重復利用

● 委托理財投資類型：安全系數、流通性相對較高的低風險理財商品

● 履行決議程序流程：此次委托理財方案早已企業第九屆股東會第十九次大會、第九屆職工監事第九次會議審議根據，尚須提交公司股東大會審議。

一、委托理財概述

中航工業產融控投有限責任公司（下稱“企業”或“中航產融”）于2023年5月25日舉辦企業第九屆股東會第十九次大會、第九屆職工監事第九次大會，審議通過了《關于公司及子公司利用部分臨時閑置資金委托理財的議案》，允許為提升企業資金使用效益，靈活運用公司及各有關單位分公司在交易等候期限內臨時性閑錢，受權企業管理層在單天最大賬戶余額不得超過200億人民幣范圍之內準許選購達標金融企業公開發行的投資理財產品。詳情如下：

1、委托理財目地

在保證企業正常運營需要周轉資金高效規避風險前提下，為提升資產利用率，創造更多的經濟收益，企業擬用一部分臨時性閑置不用自 有資本選購安全系數高、流通性好的投資項目。

2、自有資金

中航產融和有關分公司在交易等候期限內臨時性閑錢。

3、資金分配信用額度

單日最大賬戶余額不得超過200億人民幣（含200億人民幣），以上信用額度可重復利用。

4、投資理財產品種類

海內外消費金融機構公開發行的投資理財產品。

5、決定有效期限

自股東會準許之日起止下一年度股東大會審議根據一個新的投資理財信用額度之日。

6、實施方法

股東會受權企業管理層在日均賬戶余額200億人民幣（含200億人民幣）范圍之內準許選購達標金融企業公開發行的投資理財產品。具體購買的時候各公司需執行必須的審批流程，綜合性流動性和盈利性狀況，依照種類時限開展配備。

（二）企業對委托理財相關風險的內控制度

1、公司財務部守門員立即分析與追蹤投資理財產品看向和項目進展情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險。

2、企業內審部門將會對項目執行情況開展日常監管，經常性對項目執行情況開展財務審計、核查。

3、企業將依據上海交易所的有關規定，在定期報告中公布報告期投資理財產品項目投資及相應的損益表狀況。

二、此次委托理財實際情況

（一）委托理財合同主要條款及資產看向

實際委托理財合同條文按實際簽訂合同為標準，關鍵看向安全系數、流通性相對較高的低風險理財商品。

（二）風險管控剖析

在投資理財產品存續期限，企業將和有關金融企業維持緊密聯系，追蹤資產的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控財產安全，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取相應對策，操縱經營風險。

三、委托理財受托方的現象

公司擬選購的理財產品受托方為海內外消費金融機構，受托方與企業、企業的控制股東及其控股股東中間不會有產權年限、業務流程、財產、人員等關聯性或其它關聯。

四、對企業的危害

企業最近經營情況如下所示：

企業:萬余元

企業為控投型公司，集團旗下不僅有金融投資分公司，也有非金融投資分公司，并以非銀類金融分公司為主導，導致企業合并財務報表中債務額度比較大。但企業及集團旗下相關分公司在日常經營中同時還會存在一定金額的暫時性閑錢，為提升這部分資金使用效益，要進行委托理財。截止到2022年12月31日，企業的貸幣余額金額為141,526,777,143.91元，此次委托理財貸款最高額度不超過人民幣200億人民幣（含200億人民幣），占公司最近一期經審計的期終流動資產的14.13%。中航產融和有關分公司應用一部分臨時性閑置不用自籌資金購買理財，有助于提高資產利用率，造就提升企業盈利，為自然人股東謀取更多回報率，不存在損害公司與股東利益的情形。

依據最新會計準則，企業將選購的投資理財產品在資產負債表中列報為“交易性金融資產”，獲得的盈利將記入本年利潤中長期投資。還是要以年度審計報告結論為標準。企業使用一部分臨時性閑置不用自籌資金購買理財，不受影響公司主要業務的實施。

五、風險防范

1、公司本次應用自籌資金開展委托理財所涉及到的投資理財產品為金融企業公開發行的嚴控風險的投資理財產品，盈利狀況由于受到宏觀經濟政策產生的影響，很有可能具有一定不確定性。

2、投資理財產品外國投資者提示了商品包含但是不限于市場風險、經營風險、延遲時間兌現風險性、利率風險、再投資風險、募資不成功風險性、信息的傳遞風險性、不可抗拒及意外事故風險等風險性。

六、決策制定的執行以及相關審查意見

（一）履行決策制定

公司在2023年5月25日舉辦第九屆股東會第十九次大會、第九屆職工監事第九次大會審議通過了《關于公司及子公司利用部分臨時閑置資金委托理財的議案》，公司獨立董事、職工監事已對此次提案發布了確立同意意見。有關管理決策決議程序合法、合規管理。該事項有待經公司股東大會審議。

（二）重點建議

1、職工監事建議

企業在單日最大賬戶余額不得超過200億人民幣（含200億人民幣）范圍之內選購達標金融企業公開發行的投資理財產品，有助于提高資產的使用率，得到一定投資收益，不受影響公司主要業務的順利開展，不存在損害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。該事項管理決策決議程序合法、合規管理，合乎《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關資料的相關規定。

因而，職工監事允許公司及分公司運用一部分臨時性閑錢委托理財的議案。

2、獨董建議

獨董事先認同建議：

公司獨立董事已事前詳盡審查了與此次委托理財相關的原材料,并認真聽取有關表明。公司現階段運營狀況良好，經營情況穩定，自籌資金充足，在確保企業正常運營融資需求和資源安全的情況下，運用部份閑置不用自籌資金選購海內外消費金融機構公開發行的投資理財產品，有助于提高企業自籌資金的使用率，提高企業盈利能力，也不會影響公司主要業務的順利開展，也不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

對于公司及分公司運用一部分臨時性閑錢委托理財的議案發布贊同的事先認同建議。

獨董單獨建議：

企業和有關分公司在合理規避風險與不危害企業日常經營資金正常的資金周轉前提下，應用一部分臨時閑置不用自籌資金購買理財，有助于提高資產的使用率，得到一定投資收益，不受影響公司主要業務的順利開展，不存在損害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。該事項管理決策決議程序合法、合規管理，合乎《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關資料的相關規定。

因而，對于公司及分公司運用一部分臨時性閑錢委托理財的議案發布贊同的單獨建議。

七、截止到本公告日，企業近期十二個月應用自籌資金委托理財的現象

企業：萬余元

八、備查簿文檔

1、企業第九屆股東會第十九次會議決議；

2、企業第九屆職工監事第九次會議決議；

3、獨董關于企業第九屆股東會第十九次大會相關事宜的事先認同函；

4、獨董關于企業第九屆股東會第十九次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

中航工業產融控投有限責任公司

股東會

2023年5月27日

證券代碼：600705 證券簡稱：中航產融 公示序號：臨2023-034

債卷編碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

債卷通稱：19航控08、20航控02、20航控Y2、21航控02、22產融01、22產融02、22產融03、22產融Y2、22產融Y5、產融YK01、23產融01、23產融04

中航工業產融控投有限責任公司

有關獨立董事辭職及改選企業

第九屆股東會獨董的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

近日，中航工業產融控投有限責任公司（下稱“企業”）股東會接到公司獨立董事殷醒民老先生、孫祁祥小姐的離職報告。依據證監會《上市公司獨立董事規則》及《公司章程》等相關規定，獨董續任時長不能超過六年，殷醒民先生和孫祁祥女性因任期屆滿，申請辦理辭掉企業第九屆股東會獨董及股東會內設專門委員會委員會職位。離職后，殷醒民老先生、孫祁祥女性將辭去企業一切職位。

由于殷醒民老先生、孫祁祥小姐的離職可能導致企業獨立董事人數低于監事會成員的三分之一，依據《公司章程》相關規定，殷醒民老先生、孫祁祥小姐的離職將于企業股東會投票選舉新一任獨董之日起起效。在這段時間，殷醒民老先生、孫祁祥女性仍將根據相關法律法規和《公司章程》等相關規定繼續履行獨董以及在董事會各專門委員會里的崗位職責。

殷醒民老先生、孫祁祥女士在出任公司獨立董事期內單獨公平、盡職履責，董事會對殷醒民老先生、孫祁祥女士在出任公司獨立董事期內為企業發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

為確保董事會的日常運行，按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，經股東會提名委員會核查根據，公司在2023年5月25日舉辦第九屆股東會第十九次大會，審議通過了《關于補選公司第九屆董事會獨立董事的議案》，允許候選人康銳老先生、趙志先生為企業第九屆股東會獨董侯選人，任職期限自股東會根據之日起止這屆股東會任期屆滿才行。《候選獨立董事簡介》詳見附件。

康銳老先生、趙志老先生已經取得獨立董事資格資格證書，上海交易所已對于該獨董考生的任職要求和自覺性審批情況屬實，將提交公司2022年年度股東大會決議。

公司獨立董事對上述情況事宜發布了單獨建議，覺得：

1、獨董侯選人候選人程序合法、合理，此次候選人人都是在深入了解被候選人人的教育環境、職業經歷和專業素質等各項狀況的基礎上的，并且已經征求被候選人人本人允許。

2、獨董侯選人在任職要求層面有著做好本職工作所掌握的技能條件，能勝任獨董的工作職責，沒有發現有《公司法》要求嚴禁就職和被證監會懲處市場禁入懲罰且并未消除的現象，其候選人和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相關規定。

3、大家允許候選人康銳老先生、趙志先生為企業第九屆股東會獨董侯選人，任職期限自股東會根據之日起止這屆股東會任期屆滿才行，并同意將《關于補選公司第九屆董事會獨立董事的議案》提交公司2022年年度股東大會決議表決。

特此公告。

中航工業產融控投有限責任公司

股東會

2023年5月27日

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備選獨董介紹

康銳：中國籍，1966年4月出世，碩士學歷，工學碩士，專家教授。在職北航穩定性和系統工程學校專家教授、研究生導師、長江學者長聘教授，擔任北航穩定性和系統工程學校學術委員會現任主席、我國指揮與控制懂得穩定性系統軟件科學與工程技術專業委員會主任委員、上海交易所高新科技創新咨詢委員會委員；科捷智能化科技發展有限公司獨董。擔任過中航光電科技發展有限公司獨董。

趙志：中國籍，1977年5月出世，碩士學歷，經濟學博士，研究者。在職我國財政科學研究院研究員，擔任中國社會科學院稅務研究所研究者，北京市發改委、金融局特聘專家；亞洲開發銀行、開發銀行專家團隊組員；匯通基本建設集團股份有限公司獨董。擔任過國家電投集團產融控投股份有限公司公司獨立董事。