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思特威（上海）電子科技股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月16日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次
2022年年度股東大會
?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會
?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
?。ㄋ模┈F場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年6月16日 10點00分
召開地點：上海市閔行區田林路889號科技綠洲四期8號樓
?。ㄎ澹┚W絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月16日
至2023年6月16日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
?。┤谫Y融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十四次會議審議通過，相關公告已于2023年4月29日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案8、議案10、議案11、議案12
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案8、議案9、議案10
應回避表決的關聯股東名稱：議案8回避股東：徐辰、馬偉劍；議案9回避股東：陳碧；議案10回避股東：徐辰、馬偉劍、陳碧
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
?。ǘ┩槐頉Q權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
?。ㄈ┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
?。ㄒ唬┕蓹嗟怯浫障挛缡帐袝r在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
?。ǘ┕径隆⒈O事和高級管理人員。
?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。
?。ㄋ模┢渌藛T。
五、會議登記方法
?。ㄒ唬┑怯洉r間：2023年6月14日9:00-17:00，以信函或者傳真方式辦理登記的，須在2023年6月14日17:00前送達。
?。ǘ┑怯浀攸c：上海市閔行區田林路889號科技綠洲四期8號樓
?。ㄈ┑怯浄绞剑簲M出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真方式辦理登記。
1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式見附件1）和受托人身份證原件。
2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。
3、融資融券投資者出席會議的，需持融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。
4、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2023年6月14日，信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。
六、其他事項
（一）本次現場會議出席者食宿及交通費自理。
?。ǘ﹨蓶|請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。
?。ㄈh聯系方式
通信地址：上海市閔行區田林路889號科技綠洲四期8號樓
郵編：200233
電話：021-64853572
傳真：021-64853572-8095
聯系人：李冰晶
特此公告。
思特威（上海）電子科技股份有限公司董事會
2023年5月26日
附件1：授權委托書
授權委托書
思特威（上海）電子科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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