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鴻日達科技股份有限公司關于公司回購子公司股權的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、本次交易概述
鴻日達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鴻日達”）與公司控股子公司東臺潤田精密科技有限公司（以下簡稱“東臺潤田”）、東臺市匯金新特產業投資基金（有限合伙）（以下簡稱“東臺匯金”）于2020年11月共同簽署了《關于東臺潤田精密科技有限公司之增資擴股協議》（以下簡稱“《增資擴股協議》”），并于2021年9月共同簽署了《關于東臺潤田精密科技有限公司之增資擴股補充協議》（以下簡稱“《補充協議》”），東臺匯金以增資擴股的方式投資東臺潤田，東臺潤田的注冊資本由人民幣10,000萬元增加至人民幣25,000萬元。其中，東臺匯金出資人民幣5,000萬元認繳注冊資本5,000萬元，占股權比例20%；鴻日達出資人民幣20,000萬元認繳注冊資本20,000萬元，占股權比例80%。
公司于2023年5月25日召開第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司回購子公司股權的議案》，公司擬以人民幣6,135萬元的價格受讓東臺匯金持有東臺潤田的20%股權。本次股權回購完成后，公司持有東臺潤田的股權比例將由80%增加至100%，東臺潤田成為公司的全資子公司。
本次股權回購不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次股權回購事項已經董事會審議通過，無需提交股東大會批準。
二、交易對手方基本情況
東臺市匯金新特產業投資基金（有限合伙）
1．統一社會信用代碼：91320981MA1X22KQ5Y
2．住所：東臺經濟開發區迎賓大道8號
3．執行事務合伙人：上海至輝投資有限公司(委派代表:朱曦)
4．公司類型：有限合伙企業
5．成立日期：2018年8月15日
6．合伙期限：2018年8月15日至2038年8月14日
7．經營范圍：新特產業投資，實業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
8．關聯關系：公司與東臺市匯金新特產業投資基金及其合伙人不存在關聯關系。
三、交易標的基本情況
1．名稱：東臺潤田精密科技有限公司
2．統一社會信用代碼：91320981MA1X7TAH95
3．住所：東臺經濟開發區東渣路東側、東區四路北側
4．公司類型：有限責任公司
5．法定代表人：宋世勇
6．注冊資本：25,000萬元人民幣
7．成立日期：2018年9月20日
8．經營范圍：精密電子元器件、電腦電子連接器、通信電子連接器、汽車電子連接器、醫療電子連接器、家用電子連接器、工業機械電子連接器、汽車線束、機械設備線束、塑膠五金制品、精沖模、精密型塑模、模具標準件的研發、生產、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；金屬制品加工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；電池零配件生產；電池零配件銷售；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；電機制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
9．股權結構：
本次股權轉讓前，東臺潤田的股權結構如下：
本次股權轉讓后，東臺潤田的股權結構如下：
四、協議主要內容
股權轉讓協議（一）
1、協議簽署方
轉讓方：東臺市匯金新特產業投資基金（有限合伙）
受讓方：鴻日達科技股份有限公司
目標公司：東臺潤田精密科技有限公司
2、股份轉讓價格
轉讓方將以人民幣6,135萬元的價格向受讓方轉讓其所持有的東臺潤田20%股權。本次股權轉讓價格由雙方本著自愿、公平、平等互利、誠實信用的原則，經友好協商共同確定。
3、股權轉讓價款的支付
受讓方承諾于本協議簽訂后5個工作日之內，向轉讓方全額支付本次標的股權的轉讓價款人民幣6,135萬元。
4、股權交割
與本次股權轉讓相關的全部變更登記、備案及報告等手續（包括但不限于市場監督管理部門工商變更登記）應于全部轉讓價款支付完畢之日起15個工作日內辦理完畢。
5、生效
本協議應于各方法定代表人或授權代表正式簽署并蓋章后生效及具有法律約束力。
五、本次股權回購對公司的影響
本次股權款支付是以公司自有資金支付，公司運營資金減少對公司現金流有一定影響，但不會影響到企業整體運營、財務結算及資金安排，不會導致公司合并報表范圍發生變更，對上市公司本期及未來財務狀況和經營成果亦不構成重大影響，不存在損害上市公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。
六、相關審議程序
董事會意見
公司于2023年5月25日召開的第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司回購子公司股權的議案》，同意本次公司以自有資金6,135萬元受讓東臺匯金所持有的東臺潤田20%股權。
特此公告。
鴻日達科技股份有限公司董事會
2023年5月26日
證券代碼：301285 證券簡稱：鴻日達 公告編號：2023-035
鴻日達科技股份有限公司
第一屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
鴻日達科技股份有限公司（以下簡稱“鴻日達”或“公司”）第一屆董事會第十九次會議通知于2023年5月19日送達全體董事，于2023年5月25日以現場結合通訊表決方式召開，由公司董事長王玉田主持，會議應參加表決董事5人，實際參加表決董事5人，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《鴻日達科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，做出如下決議：
1、《關于公司回購子公司股權的議案》
具體內容詳見公司同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司回購子公司股權的公告》。（公告編號2023-034）
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。本項議案獲得表決通過。
特此公告。
鴻日達科技股份有限公司
董事會
2023年5月26日
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