北京中關村科技發展（控股）股份有限公司2022年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現否決提案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開的情況

　　1、召開時間：

　　（1）現場會議時間：2023年5月25日下午14:00；

　?。?）網絡投票時間：2023年5月25日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2023年5月25日上午9:15，結束時間為2023年5月25日下午15:00。

　　2、現場會議召開地點：北京市朝陽區霄云路26號鵬潤大廈B座22層1號會議室

　　3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式

　　4、召集人：公司第八屆董事會

　　5、主持人：董事長許鐘民先生因有其他公務無法出席，由過半數董事推舉董事兼總裁侯占軍先生主持。

　　6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　?。ǘh出席的情況

　　1、出席的總體情況

　　通過現場和網絡投票的股東10人，代表股份208,718,415股，占上市公司總股份的27.7136%。

　　其中：通過現場投票的股東2人，代表股份124,101,500股，占上市公司總股份的16.4782%。

　　通過網絡投票的股東8人，代表股份84,616,915股，占上市公司總股份的11.2354%。

　　2、公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次股東大會，高管人員列席了本次股東大會。

　　3、公司聘請北京海潤天睿律師事務所朱衛江、齊佳惠律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》。

　　二、提案審議表決情況

　　會議以現場投票表決和網絡投票相結合的方式，采用記名表決方式審議并通過如下議案，監事代表曹永剛先生、法律顧問朱衛江、齊佳惠律師和股東代表陳萍女士擔任監票人，監督現場會議投票、計票過程。

　　1.00、2022年年度報告全文及摘要；

　　總表決情況：

　　同意207,714,155股，占出席會議所有股東所持股份的99.5188%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東所持股份的0.4812%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,388,848股，占出席會議的中小股東所持股份的95.5153%；反對1,004,260股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4847%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　2.00、2022年度董事會工作報告；

　　總表決情況：

　　同意207,714,155股，占出席會議所有股東所持股份的99.5188%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東所持股份的0.4812%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,388,848股，占出席會議的中小股東所持股份的95.5153%；反對1,004,260股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4847%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　3.00、2022年度監事會工作報告；

　　總表決情況：

　　同意207,714,155股，占出席會議所有股東所持股份的99.5188%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東所持股份的0.4812%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,388,848股，占出席會議的中小股東所持股份的95.5153%；反對1,004,260股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4847%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　4.00、2022年度財務決算報告；

　　總表決情況：

　　同意207,713,355股，占出席會議所有股東所持股份的99.5185%；反對1,005,060股，占出席會議所有股東所持股份的0.4815%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,388,048股，占出席會議的中小股東所持股份的95.5117%；反對1,005,060股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4883%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　5.00、2023年度財務預算報告；

　　總表決情況：

　　同意207,713,355股，占出席會議所有股東所持股份的99.5185%；反對1,005,060股，占出席會議所有股東所持股份的0.4815%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,388,048股，占出席會議的中小股東所持股份的95.5117%；反對1,005,060股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4883%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　6.00、2022年度利潤分配預案；

　　總表決情況：

　　同意207,713,355股，占出席會議所有股東所持股份的99.5185%；反對1,005,060股，占出席會議所有股東所持股份的0.4815%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,388,048股，占出席會議的中小股東所持股份的95.5117%；反對1,005,060股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4883%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　7.00、2022年度財務報告各項計提的方案。

　　總表決情況：

　　同意207,714,155股，占出席會議所有股東所持股份的99.5188%；反對1,004,260股，占出席會議所有股東所持股份的0.4812%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,388,848股，占出席會議的中小股東所持股份的95.5153%；反對1,004,260股，占出席會議的中小股東所持股份的4.4847%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　表決結果：大會審議通過該議案。

　　通報事項：

　　1、2022年度獨立董事述職報告；

　　2、獨立董事對關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況、公司的對外擔保情況、公司內部控制評價報告、利潤分配、關于多多藥業2023年度預計主要日常關聯交易的議案等發表專項的獨立意見。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所：北京海潤天睿律師事務所；

　　2、律師姓名：朱衛江、齊佳惠；

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開的程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格和召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果均符合有關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2022年度股東大會決議；

　　2、股東大會表決結果（現場網投匯總、監票人簽署）；

　　3、北京海潤天睿律師事務所出具的法律意見書；

　　4、主持股東大會的推舉函。

　　特此公告

　　北京中關村科技發展（控股）股份有限公司

　　董 事 會

　　二O二三年五月二十五日