山東省未名生物醫藥股份有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒

1. 此次股東會沒有出現否定提案的情況；

2. 此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開狀況

1. 會議召開時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年5月25日在下午2:30

（2）網上投票時長：

①根據深圳交易所交易軟件進行投票的時間也：2023年5月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；

②通過網絡投票軟件開展網上投票的時間也：2023年5月25日9:15-15:00。

2. 現場會議地址：山東濟寧市兗州區北京路69號

3. 會議召開方法：當場網絡投票與網絡投票緊密結合

4. 會議召集人：董事會

5. 會議主持：老總翟家霖

6. 此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

二、大會參加狀況

公司股東參加的整體情況：

進行現場和網上投票股東90人，意味著股權287,510,884股，占上市企業總股份的43.5797％。

在其中：進行現場網絡投票股東14人，意味著股權231,066,622股，占上市企業總股份的35.0241％。

根據網上投票股東76人，意味著股權56,444,262股，占上市企業總股份的8.5556％。

中小投資者參加的整體情況：

進行現場和網絡投票的中小投資者87人，意味著股權131,298,406股，占上市企業總股份的19.9017％。

在其中：進行現場網絡投票的中小投資者12人，意味著股權124,254,144股，占上市企業總股份的18.8339％。

利用網上投票的中小投資者75人，意味著股權7,044,262股，占上市企業總股份的1.0677％。

企業一部分執行董事、公司監事、高管組董事長助理參加了大會，印證侓師列席。

三、提議決議和表決狀況

提案1.00 《關于〈山東未名生物醫藥股份有限公司2023年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

總決議狀況：

允許285,734,784股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.3822％；抵制1,776,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.6178％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許129,522,306股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.6473％；抵制1,776,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.3527％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案為特別決議事宜，經參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。

該提案得到根據。

提案2.00 《關于〈山東未名生物醫藥股份有限公司2023年股票期權激勵計劃實施考核辦法〉的議案》

總決議狀況：

允許285,660,684股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.3565％；抵制1,776,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.6178％；放棄74,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄74,100股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0258％。

中小投資者總決議狀況：

允許129,448,206股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.5908％；抵制1,776,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.3527％；放棄74,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄74,100股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0564％。

本提案為特別決議事宜，經參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。

該提案得到根據。

提案3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年股票期權激勵計劃相關事項的議案》

總決議狀況：

允許285,660,684股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.3565％；抵制1,776,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.6178％；放棄74,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄74,100股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0258％。

中小投資者總決議狀況：

允許129,448,206股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.5908％；抵制1,776,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.3527％；放棄74,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄74,100股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0564％。

本提案為特別決議事宜，經參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。

該提案得到根據。

四、獨董征選選舉權狀況

結合公司2023年5月10日在證監會特定信息公開網址巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事公開征集委托投票權報告書》，公司獨立董事肖杰做為征選人依照《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定和其它獨董委托，就此次股東會中決議的企業2023年股票期權激勵計劃有關提案向領導公司股東征選選舉權。截止到征選截止時間，無公司股東向征選人授權委托網絡投票。此次股東會授權委托獨董網絡投票股東0名，意味著股權0股，占公司總股本的0%。

五、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：廣東省盛世大唐法律事務所

2、侓師名字：胡宗亥、洪藝琛

3、總結性建議：本所律師認為，未名醫藥此次股東會的集結和舉辦程序流程、出席人員和召集人資格、決議程序流程等事項均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，決議結論及其大會所產生的決定真實有效。

六、備查簿文檔

1、山東省未名生物醫藥股份有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定；

2、廣東省盛世大唐法律事務所關于山東未名生物醫藥股份有限責任公司2023年第一次股東大會決議的法律意見書。

山東省未名生物醫藥股份有限責任公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：002581 證券簡稱：未名醫藥 公示序號：2023-036

山東省未名生物醫藥股份有限責任公司

有關改選監事、變更注冊地址

并修定〈企業章程〉的推進公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東省未名生物醫藥股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月26日、2023年5月18日各自召開第五屆股東會第十三次大會、第五屆職工監事第七次大會、2022年度股東會，審議通過了《關于變更公司注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》《關于補選非職工代表監事的議案》。

截止到本公告公布之時，公司申請實現了改選公司監事、變更注冊地址和修定《山東未名生物醫藥股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的工商變更與登記手續，也取得了由淄博市行政審批服務局換領的企業營業執照，有關事宜的推進公告如下：

一、注冊地址的工商變更登記狀況

依據淄博市行政審批服務局最后審批登記信息，企業變更公司地址后所取得的企業營業執照詳情如下：

1、公司名字：山東省未名生物醫藥股份有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91370000726234826Q

3、法人代表：翟家霖

4、業務范圍：生物科技科學研究、生物產品以及相應的高技術產品,醫藥中間體、農藥中間體(之上二項沒有?；泛鸵字贫净瘜W品)開發設計、生產銷售;生物藥、中藥材、化學藥、藥物制劑專業、醫療機械裝備、原輔料和制劑的生產銷售;基因檢查、疾病防治、診斷治療;診療、恢復、健康保健等醫療機構管理服務項目;推廣應用、專利技術轉讓、技術服務、技術咨詢、專業技術培訓;企業經營管理、做對非上市公司的股權投資基金、對上市公司非公開發行的投資及有關技術咨詢、國內貿易(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

5、注冊資金：65973.5586萬人民幣

6、成立日期：2000年01月18日

7、居所：山東濟寧市兗州區淄博市科技工業園南支一路(興園路)28號

二、《公司章程》變更備案狀況

《公司章程》實際修定具體內容如下：

除了上述修定外，《公司章程》別的條文具體內容保持一致。主要內容詳細企業同一天在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《公司章程》。

三、監事變更辦理備案狀況

截止到本公告公布之時，企業已經完成公司監事的工商變更與登記手續，此次變動結束后，企業現監事會成員為欒偉寧老先生、閆雪明先生、柯瑩女性。新一任公司監事的任職將自企業股東大會審議根據日起至第五屆職工監事任期屆滿之日起計算。

四、備查簿文檔

1、企業營業執照；

2、公司變更狀況通知單。

特此公告。

山東省未名生物醫藥股份有限責任公司股東會

2023年5月25日

廣東省盛世大唐法律事務所

關于山東未名生物醫藥股份有限責任公司

2023年第一次股東大會決議的

法律意見書

致：山東省未名生物醫藥股份有限責任公司

廣東省盛世大唐法律事務所（以下簡稱“本所”）接納山東省未名生物醫藥股份有限責任公司（下稱“未名醫藥”）委托，分派本所胡宗亥侓師、洪藝琛侓師參加未名醫藥2023年第一次股東大會決議（下稱“此次股東會”），并依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、中國證監會《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章和《山東未名生物醫藥股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）、《山東未名生物醫藥股份有限公司股東大會議事規則》（下稱“《股東大會議事規則》”）的相關規定，對此次股東會開展印證和出示本法律意見書。

為提供本法律意見書，本所侓師核查了未名醫藥所提供的下列文檔，包含但是不限于：

1.《公司章程》及《股東大會議事規則》；

2.未名醫藥于2023年5月10日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)等特定新聞媒體上發表的《山東未名生物醫藥股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-031）、《山東未名生物醫藥股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公示序號：2023-027）；

3.此次股東會公司股東到場備案紀錄及憑據材料；

4.此次股東會別的有關文件。

本所至本所侓師根據《證券法》、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則》等相關規定及本法律意見書出示日之前已經發生了或是存有的客觀事實，認真履行了法定職責，遵循著盡職履責和誠信原則，展開了足夠的審查認證，確保本法律意見所評定的客觀事實真正、精確、詳細，所公開發表總結性建議合理合法、精確，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔相應法律依據。

在法律意見書中，本所侓師僅對此次股東會的集結和舉辦程序流程、出席人員和召集人資格、決議程序流程、決議結論是否滿足《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定表達意見，錯誤會議審議的議案內容和這種提案所表達的客觀事實或數據信息信息真實性及精確性表達意見。

本所允許將該法律意見書作為本次股東會的通知原材料，隨著別的會議文件一并申報相關組織并公示。除此之外，沒經本所允許，本法律意見書不得為一切別人或組織用以所有其他目地。

依據相關法律法規、法律法規的規定，依照律師業公認業務規范、職業道德和盡職履責精神實質，本所侓師對此次股東會的資料和客觀事實展開了審查和測試，現發布法律意見如下所示：

一、此次股東會的集結和舉辦程序流程

未名醫藥股東會于2023年5月10日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)等特定新聞媒體上發表的《山東未名生物醫藥股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-031），該通告注明了此次股東會的召集人、會議召開時長、舉辦方法、參加目標、會議地點、會議審議事宜、現場會議備案及大會參加方法、投票規則等，并反映了公司股東有權利親身參加或以書面形式向授權委托人參加和該公司股東委托代理人無須是自然人股東等事宜。除此之外，未名醫藥于2023年5月10日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)等特定新聞中發布《山東未名生物醫藥股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公示序號：2023-027）等和此次股東會擬決議提案相關文件。

經本所侓師審查，此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的，同一投票權只能選當場網絡投票或網上投票中的一種表決方式?，F場會議于2023年5月25日（星期四）14:30在山東省濟寧市兗州區北京路69號準時舉辦；依照會議報告，未名醫藥將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。利用深圳交易所交易軟件進行投票的準確時間為：2023年5月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；通過網絡投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月25日9:15-15:00。

綜上所述，未名醫藥就此次股東會依法履行相關通知和公示程序流程；此次股東會舉辦時長、地址及會議主題與公示一致，未名醫藥下達通知的時間也、方法及通知內容均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定。本所律師認為，此次股東會的集結和舉辦依法履行法定條件，合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定。

二、獨董征選委托投票權的現象

依據未名醫藥于2023年5月10日公示的《山東未名生物醫藥股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》，未名醫藥獨董肖杰受別的獨董委托做為征選人，就未名醫藥定于2023年5月25日舉行的2023年第一次股東大會決議決議的有關提議向未名醫藥公司股東征選選舉權。

征選時間是在2023年5月23日早上8:30－11:30，在下午13:00－16:00。經未名醫藥確定，在上述情況征選選舉權期內，無征選目標授權委托征選人進行投票。

經核實，本所律師認為，此次股東會征選的人都不存有《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》第三條所規定的不得作為征選人公開招募投票權的情況，征選投票程序合乎《上市公司股權激勵管理辦法》《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》和《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規及其他規范性文件及其《公司章程》的相關規定。

三、此次股東會的出席人員和召集人資格

依據此次股東大會通知，截止2023年5月22日在下午3:00收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的未名醫藥公司股東或者其委托代理人均有權利參加此次股東會。

經本所侓師認證，出席本次股東會現場會議股東共14名，意味著有投票權的股權為231,066,622股，占未名醫藥股權總量的35.0241％。

依據未名醫藥所提供的由深圳證券信息有限責任公司提供的信息，此次股東會根據網絡投票系統進行合理決議股東共76人，意味著有投票權的股權為56,444,262股，占未名醫藥股權總量的8.5556％。該通過網絡投票系統進行投票的股東資格，由網絡投票系統給予組織認證其真實身份。

分類匯總現場會議與根據網上投票列席會議的股東數，出席本次股東會股東及公司股東委托代理人共90人，意味著有投票權的股權為287,510,884股，占未名醫藥股權總量的43.5797％。

除了上述公司股東、公司股東委托代理人之外，出席本次股東會工作的人員還包含未名醫藥一部分執行董事、公司監事、高管人員及本所侓師等。

此次股東會由未名醫藥董事會集結，未名醫藥股東會已經在2023年5月9日舉行的第五屆股東會第十四次大會審議通過了有關舉辦此次股東會的議案。

工作經驗證，本所律師認為，出席本次股東會現場會議的股東代表資格合乎中國法律法規和企業章程的相關規定，此次股東會的召集人資格均合理合法、合理，合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定。

四、有關向股東會所提出的臨時性提議

工作經驗證，此次股東大會審議了未名醫藥股東會于2023年5月10日所公示的《山東未名生物醫藥股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》中列明明遞交此次股東大會審議的提案，并沒有公司股東及股東委托代理人向此次股東會提出新的提議。

五、此次股東會的決議程序流程及決議結論

（一）此次股東會在現場進行決議程序流程

工作經驗證，參加未名醫藥此次股東會現場會議股東及公司股東委托代理人就公示注明事宜以記名投票方法展開了決議。未名醫藥按《公司章程》和《上市公司股東大會規則》所規定的程序執行記票、監票，現場發布決議結論。

本所侓師審核確認認為，未名醫藥此次股東會現場會議的決議流程和表決方式合乎法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

（二）此次股東會的網上投票

1.股東會網絡投票系統的給予

依據未名醫藥舉辦此次股東會的相關公示，未名醫藥公司股東除能夠當場網絡投票外，還能夠選用網上投票方法履行投票權。未名醫藥為本次股東會向公司股東帶來了網絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。參加網上投票股東在規定網上投票期限內根據深圳交易所交易軟件或互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）履行了投票權，網上投票完成后，深圳證券信息有限責任公司向未名醫藥帶來了網上投票的統計信息文檔。

2.網上投票股東資質及其反復網絡投票的處理方法

此次股東會證券登記日在冊中的所有未名醫藥公司股東，均有權利根據網絡投票系統履行投票權，投票選舉時，同一股權只能選當場網絡投票、深圳交易所交易軟件網絡投票、深圳交易所互聯網系統網絡投票中的一種，不重復網絡投票。假如同一股權進行現場網絡投票、交易軟件網絡投票與互聯網網絡投票中任何二種之上方法反復網絡投票的，以第一次合理公開投票為標準。

根據網上投票股東資格系則在開展網上投票的時候由網絡投票系統驗證，因而本所侓師不能對網上投票股東資格進行核對。在參加網上投票股東代表資格均達到法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》要求前提下，本所律師認為，此次股東會的網上投票合乎法律法規、法規及行政規章及《公司章程》的有關規定，網上投票的通知、表決方式和決議結論統計均真實有效。

（三）此次股東會的投票權結論

網絡投票所有完成后，未名醫藥將當場網絡投票和網絡投票的決議結論展開了合拼統計分析，并且于當場公布了最后的決議結論。

經本所律師見證，此次股東會實際決議結論如下所示：

1.《關于〈山東未名生物醫藥股份有限公司2023年度股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

決議狀況：

允許285,734,784股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.3822％；抵制1,776,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.6178％；放棄0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

決議結論：根據。

2.《關于〈山東未名生物醫院股份有限公司2023年股票期權激勵計劃實施考核辦法〉的議案》

決議狀況：

允許285,660,684股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.3565％；抵制1,776,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.6178％；放棄74,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄74,100股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0258％。

決議結論：根據。

3.《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2023年股票期權激勵計劃相關事項的的議案》

決議狀況：

允許285,660,684股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.3565％；抵制1,776,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.6178％；放棄74,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄74,100股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0258％。

決議結論：根據。

本所律師認為，此次股東會的決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，決議結論真實有效。

六、總結性建議

根據上述事實，本所律師認為，未名醫藥此次股東會的集結和舉辦程序流程、出席人員和召集人資格、決議程序流程等事項均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，決議結論及其大會所產生的決定真實有效。

本法律意見書原件一式兩份，經本所籌辦侓師簽字并且經過本所蓋公章后起效。

廣東省盛世大唐法律事務所 經辦人員侓師：胡宗亥

洪藝琛

日期：2023年5月25日