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浙江省慶豐致冷有限責任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月25日
(二)股東會舉辦地點：浙江省衢州市世紀大道893號公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，董事長童立國老先生上臺演講，大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。大會的集結、舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理參加了大會；別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、逐一決議：《關于調整公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》
2.01 提案名字：發行新股的類型和顏值
決議結論：根據
決議狀況：
2.02提案名字：交易方式及發行日期
決議結論：根據
決議狀況：
2.03提案名字：發售目標及申購方法
決議結論：根據
決議狀況：
2.04提案名字：發行價與定價方法
決議結論：根據
決議狀況：
2.05提案名字：發行數量
決議結論：根據
決議狀況：
2.06提案名字：限售期分配
決議結論：根據
決議狀況：
2.07提案名字：上市地點
決議結論：根據
決議狀況：
2.08提案名字：本次發行前期值盈余公積分配
決議結論：根據
決議狀況：
2.09提案名字：募資金額及用處
決議結論：根據
決議狀況：
2.10提案名字：本次發行決定有效期
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于2023年度公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于與特定對象簽署〈附生效條件的股份認購協議〉暨關聯交易的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東大會審議中的所有提案均獲得根據。在其中：
1、此次股東會提案都屬于特別決議提案，贏得了參加股東會股東及公司股東委托代理人所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。
2、此次股東會對中小股東獨立記票決議事宜為提案1-8。
3、涉及到關系公司股東回避表決的議案為提案1-8，關系公司股東童立國、寧波梅山保稅港區冰龍投資合伙企業（有限合伙企業）、童益民、童嘉成、童樂回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京環球律師事務所上海市分所
侓師：項瑾、徐毓
2、律師見證結果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規、法規和《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定；此次股東會的召集人資格和列席會議工作人員資格合理合法、合理；遞交此次股東大會審議的提案已經在《浙江永和制冷股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》中列明，無新增或臨時性提議；此次股東會的決議程序流程及決議結論合理合法、合理。
特此公告。
浙江省慶豐致冷有限責任公司
股東會
2023年5月26日
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