上海沿浦金屬制品股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

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　　表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權；0名反對。

　　10、本次向特定對象發行股票決議有效期

　　本次向特定對象發行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。如果公司于該有效期內獲得上海證券交易所的審核同意，并經中國證監會履行發行注冊程序，則本次向特定對象發行決議的有效期自動延長至本次發行實施完成日。

　　表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄈ?、審議《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案的議案》；

　　表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄋ模?、審議《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；

　　表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄎ澹?、審議《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；

　　表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（六）、審議《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案》；

　　表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　?。ㄆ撸徸h《關于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃的議案》；

　　表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（八）、審議《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》；

　　表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權；0名反對。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告

　　監 事 會

　　二〇二三年五月二十四日

　　證券代碼：605128 證券簡稱：上海沿浦 公告編號：2023-041

　　轉債代碼：111008 轉債簡稱：沿浦轉債

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月9日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月9日 14 點00分

　　召開地點：上海市閔行區浦江鎮江凱路128號四樓會議室（八）

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月9日

　　至2023年6月9日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案已經2023 年5月24日召開的公司第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監事會第二十三次會議審議通過，詳見于2023年5月25日披露于上海證券交易所網站www.sse.com.cn 及指定媒體的相關公告。

　　2、 特別決議議案：議案1、2（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8、9

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8、9

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑悍ㄈ斯蓶|代表應持有法人代表證明文件或法定代表人授權委托書（附件1）、股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續。個人股東應持有本人身份證、股東賬戶卡，受委托出席的股東代表還須持有授權委托書、代理人身份證辦理登記手續。異地股東可以用傳真或信函方式辦理登記。

　?。ǘ┑怯浀攸c：上海市閔行區浦江鎮江凱路128號上海沿浦公司行政大樓四樓證券事務部。

　?。ㄈ┑怯浫掌冢?023年6月8日（星期四）登記時間：（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）

　?。ㄋ模┞撓惦娫挘?21-64918973轉8101傳真：021-64913170

　　（五）聯系人：衛露清，郵箱：ypgf@shyanpu.com郵編：201114

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┕蓶|出席股東大會的食宿與交通費用自理。

　?。ǘ┕蓶|委托他人出席股東大會，應遞交書面委托書，并注明委托授權范圍。

　　特此公告。

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海沿浦金屬制品股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月9日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。