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上海唯賽勃環保科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月24日
（二）股東大會召開的地點：上海市青浦區崧盈路899號 二樓會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長謝建新先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書(代)謝建新出席了本次會議，其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于《2022年財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于《2023年財務預算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于2022年年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于2023年董事、監事及高級管理人員薪酬標準的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）現金分紅分段表決情況
?。ㄈ┥婕爸卮笫马?，應說明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案8為特別決議議案，已經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過；其余議案均為普通決議議案，已經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的過半數表決通過。
2、本次股東大會議案1、2、3、4、5、6、7、8已對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：李晗、潘雨晨
2、律師見證結論意見：
上海唯賽勃環保科技股份有限公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效，符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
上海唯賽勃環?？萍脊煞萦邢薰?/p>
董事會
2023年5月25日
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