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山西潞安環保能源開發股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：山西潞安環保能源開發股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王志清先生主持。本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式，會議的召集、召開及表決均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，董事武惠忠先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事6人，出席5人，監事李達先生因工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書馬澤鋒先生出席本次會議；部分高管人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《二○二二年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《二○二二年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《二○二二年度獨立董事工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于審議公司〈二○二二年度報告及摘要〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于審議公司〈二○二二年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于公司二○二二年度利潤分配的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7.01議案名稱：二○二二年度日常關聯交易差異事項
審議結果：通過
表決情況：
7.02議案名稱：二○二三年度日常關聯交易一一與山西潞安工程有限公司簽訂
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于為子公司提供資金支持的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10.議案名稱：《關于潞安集團財務有限公司為我公司提供金融服務的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11.議案名稱：《關于續聘二○二三年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12.議案名稱：《關于審議公司〈內部控制評價報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
13.議案名稱：《關于審議公司〈內部控制審計報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
14.議案名稱：《關于審議公司〈二○二二年度企業社會責任報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1.本次股東大會第9項議案為特別議案事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的 2/3 以上審議通過；除第9項議案外，其他議案均為普通議案，已獲得有效表決權股份總數的1/2以上通過；
2.第7、10項議案，屬關聯交易，公司控股股東山西潞安礦業（集團）有限責任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集團股份有限公司回避表決，該等決議經出席本次股東大會的非關聯股東及股東代理人所持表決權1/2以上通過；
3.第6、7、9、10、11、12、13項議案為中小投資者表決單獨計票議案，且中小投資者統計已剔除董監高。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（太原）事務所
律師：弓建峰、齊春艷
2、律師見證結論意見：
山西潞安環保能源開發股份有限公司2022年年度股東大會的召集與召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序及表決結果等相關事宜均符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
山西潞安環保能源開發股份有限公司董事會
2023年5月25日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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