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安徽華塑股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：安徽省滁州市定遠縣爐橋鎮安徽華塑股份有限公司綜合樓二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
是
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事范海濱先生、馬超先生、朱超先生以視頻方式出席本次會議，董事趙凱先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事7人，出席3人，其中張朗先生、任建忠先生、陳霜紅女士、丁少江先生因工作原因未能出席本次會議；
3、公司代行董事會秘書畢剛先生出席本次會議；公司部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于2023年度向金融機構申請綜合授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于續聘2023年度外部審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于公司董事2023年度薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于公司監事2023年度薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于公司2023年年度投資計劃方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議審議的11項議案均獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所
律師：李剛、章鐘錦
2、律師見證結論意見：
天禾律師認為，公司2022年年度股東大會的召集程序、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規和《公司章程》的規定；出席股東大會的人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序符合我國法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
2、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
特此公告。
安徽華塑股份有限公司
2023年5月25日
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