南京華脈科技股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　南京華脈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2023年5月23日在公司會議室以現場方式召開，會議通知于2023年5月18日以電子郵件方式發出。會議應出席董事7名，實際出席董事7名（因工作原因出差在外，獨立董事萬遂人先生委托獨立董事吳建斌先生代為出席會議并表決），公司監事及部分高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事楊位鋼先生主持，經與會董事審議并以舉手方式進行表決。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

　　同意選舉楊位鋼先生為公司第四屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（二）審議通過《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》

　　同意選舉朱重北先生為公司第四屆董事會副董事長，任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（三）審議通過《關于成立公司第四屆董事會專門委員會及選舉委員的議案》

　　同意公司第四屆董事會下設戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會及確定各專業委員會的委員組成。具體情況如下：

　　戰略委員會主任委員：楊位鋼；委員：朱重北、楊勇、陸玉敏、萬遂人（獨立董事）、吳建斌（獨立董事）

　　提名委員會主任委員：吳建斌（獨立董事）；委員：楊位鋼、朱重北、萬遂人（獨立董事）

　　薪酬與考核委員會主任委員：萬遂人（獨立董事）；委員：楊位鋼、陳益平（獨立董事）

　　審計委員會主任委員：陳益平（獨立董事）；委員：楊勇、吳建斌（獨立董事）

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄋ模徸h通過《關于聘任公司財務總監的議案》

　　同意聘任陸玉敏女士為公司財務總監，任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（五）審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　同意聘任陳革先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（六）審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

　　同意聘任王曉甫先生、陳玲宏女士、黃明輝先生為公司副總經理，任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。

　　議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事對上述聘任董事長、副董事長、董事會秘書、財務總監及副總經理的事項發表了同意的獨立意見，詳見公司披露于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。上述董事、高級管理人員簡歷詳見附件。

　　三、 備查文件

　　1、第四屆董事會第一次會議決議。

　　2、獨立董事關于相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　南京華脈科技股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　附件：

　　董事長簡歷：

　　楊位鋼，男，出生于1976年4月，研究生學歷，曾任北京西門子通信有限責任公司大區經理、中國移動北京公司市場部經理、昌平分公司副總經理、北京格致開元文化有限公司總經理、中關村興業（北京）投資管理有限公司總經理助理、華脈光纜執行董事兼總經理。曾榮獲中國移動集團先進個人、中國移動世博突出貢獻獎，2008年榮獲首都奧運獎章、2011年榮獲全國五一勞動獎章?，F任公司董事長、華脈物聯執行董事、華脈軟件執行董事、華訊科技執行董事、華脈眾創執行董事、華脈智慧云執行董事、華脈普泰執行董事、上海融脈執行董事、江蘇樂度執行董事、華脈光纖執行董事。截至本披露日，楊位鋼先生未持有本公司股份，與公司及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　副董事長簡歷：

　　朱重北，男，出生于1956年12月，研究生學歷，高級會計師。曾任南京普天通信股份有限公司紀檢監察部主任、審計處處長、企管部總經理，華脈有限監事，公司副總經理，公司董事會秘書，南京光通信與光電子協會理事?，F任公司副董事長。截至本披露日，朱重北先生未持有本公司股份，與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

　　財務總監簡歷：

　　陸玉敏，女，1978年6月出生，本科學歷，中級會計師。曾任公司主管會計、財務部副經理、審計部經理、董事會秘書，現任公司董事、財務總監。截至本披露日，陸玉敏女士持有本公司股份400股，與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　董事會秘書簡歷：

　　陳革，男，1966年9月出生，在職研究生學歷，中共黨員，工程師；曾任南京染料廠技術員、科長、副廠長，泰陽證券南京王府大街營業部營銷部經理，方正證券南京新街口營業部總經理助理，方正證券南京黃埔路(珠江路)營業部副總經理，國信證券江蘇分公司機構業務服務部總經理，南京長江都市建筑設計股份有限公司董事辦主任、審計部主任，現任公司董事會辦公室主任。

　　陳革先生已于2017年11月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識、工作經驗，不存在相關法律法規規定的禁止擔任董事會秘書的情形，其任職資格已經上海證券交易所審核無異議。截至本披露日，陳革先生未持有本公司股份，與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　副總經理簡歷：

　　王曉甫，男，1963年10月出生，本科學歷，工程師。曾任南京普天通信股份有限公司市場部副總經理，華脈有限副總經理、寧波恩澤股權投資有限公司經理、寧波弘惠投資管理有限公司經理、華脈置業董事?，F任華脈光電董事、華脈才華經理、公司董事、副總經理。截至本披露日，王曉甫先生持有本公司股份5,722,273股，與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　陳玲宏，女，1975年10月出生，本科學歷，曾任南京普天通信八達分公司辦公室主任、南京普住光網絡有限公司經營管理部副部長、公司市場營銷部江蘇大區總監、總經理助理。現任公司副總經理。截至本披露日，陳玲宏女士持有公司股份8,300股，與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　黃明輝，男，1975年10月出生，曾任特恩馳（南京）光纖有限公司光纜部生產經理、羅森伯格（上海）通信技術有限公司業務拓展經理、江蘇馨德高分子材料股份有限公司銷售總監?，F任南京華脈智能科技有限公司執行董事、公司副總經理。截至本披露日，黃明輝先生未持有本公司股份，與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　證券代碼：603042 證券簡稱：華脈科技 公告編號：2023-039

　　南京華脈科技股份有限公司

　　第四屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　南京華脈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議于2023年5月23日在公司會議室以現場方式召開，會議通知于2023年5月18日以電子郵件方式發出。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由公司監事趙莉女士主持，經與會監事審議并以舉手方式進行表決。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》

　　同意選舉趙莉女士為公司第四屆監事會主席，任期與本屆監事會任期一致，自本次監事會審議通過之日起生效。趙莉女士簡歷如下：

　　議案表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　趙莉，女，1979年11月出生，本科學歷，曾任華脈有限總經理辦公室主任?，F任江蘇樂度文化傳播有限公司監事、江蘇美銘科技有限公司監事、江蘇華脈弘遠科技有限公司監事、浙江華脈健康科技有限公司監事、南京華脈智能科技有限公司監事、南京華脈普泰科技有限公司監事、邊緣智能研究院南京有限公司監事、南京脈爾呈機械實業有限公司監事，公司職工代表監事。截至披露日，趙莉女士未持有公司股份，與公司及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。

　　特此公告。

　　南京華脈科技股份有限公司監事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：603042 證券簡稱：華脈科技 公告編號：2023-040

　　南京華脈科技股份有限公司

　　關于董事會、監事會換屆完成

　　并聘任高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　2023年5月23日，南京華脈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2022年年度股東大會、第三屆第十二次職工代表大會、第四屆董事會第一次會議及第四屆監事會第一次會議，完成了董事會、監事會的換屆選舉及高級管理人員聘任事宜?，F將相關情況公告如下：

　　一、公司第四屆董事會組成情況

　　1、董事長：楊位鋼先生

　　2、副董事長：朱重北先生

　　3、董事會成員：

　　非獨立董事（4名）：楊位鋼先生、朱重北先生、楊勇先生、陸玉敏女士

　　獨立董事（3名）：吳建斌先生、萬遂人先生、陳益平先生

　　4、董事會專門委員會組成：

　　戰略委員會主任委員：楊位鋼；委員：朱重北、楊勇、陸玉敏、萬遂人（獨立董事）、吳建斌（獨立董事）

　　提名委員會主任委員：吳建斌（獨立董事）；委員：楊位鋼、朱重北、萬遂人（獨立董事）

　　薪酬與考核委員會主任委員：萬遂人（獨立董事）；委員：楊位鋼、陳益平（獨立董事）

　　審計委員會主任委員：陳益平（獨立董事）；委員：楊勇、吳建斌（獨立董事）

　　二、公司第四屆監事會組成情況

　　1、監事會主席：趙莉女士

　　2、監事會成員：夏登紅女士、王靜女士

　　三、公司第四屆董事會高級管理人員組成情況

　　1、執行總經理：楊勇先生

　　2、財務總監：陸玉敏女士

　　3、董事會秘書：陳革先生

　　4、副總經理：王曉甫先生、陳玲宏女士、黃明輝先生

　　公司董事會秘書陳革先生的聯系方式如下：

　　電話號碼：025-52707616

　　電子郵箱：edd@huamai.cn

　　傳真號碼：025-52707915

　　聯系地址：南京市江寧區東山工業集中區豐澤路66號華脈國際廣場

　　公司對第三屆董事會、監事會全體成員在任職期間為公司發展和規范經營所做出的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　南京華脈科技股份有限公司董事會

　　2023年5月25日