青島征和工業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時間：

　　（1）現場會議召開時間：2023年5月24日（星期三）下午14:00。

　?。?）網絡投票時間為：2023年5月24日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月24日9:15一15:00期間的任意時間。

　　2、會議召開地點：山東省青島市平度市香港路112號公司會議室。

　　3、會議召開方式：采取現場與網絡投票相結合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：公司董事長金玉謨先生。

　　6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、行政法規、規章和規范性文件及《公司章程》的規定。

　?。ǘh出席情況

　　1、出席會議總體情況

　　通過現場和網絡投票的股東15人，代表股份59,372,172股，占上市公司總股份的72.6265％。其中：通過現場投票的股東11人，代表股份58,351,000股，占上市公司總股份的71.3774％。通過網絡投票的股東4人，代表股份1,021,172股，占上市公司總股份的1.2491％。

　　2、中小股東出席情況

　　通過現場及網絡投票參加本次股東大會的中小股東（中小股東指除公司董事、監事、高管、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，以下同）共5人，代表股份1,021,372股，占上市公司總股份的1.2494％。其中：通過現場投票的中小股東1人，代表股份200股，占上市公司總股份的0.0002％。通過網絡投票的中小股東4人，代表股份1,021,172股，占上市公司總股份的1.2491％。

　　3、公司董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議，北京市金杜（青島）律師事務所律師列席本次會議，為本次股東大會進行見證，并出具法律意見。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現場表決、網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意59,371,572股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0010％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,020,772股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9413％；反對600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0587％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過了《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意59,371,572股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0010％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,020,772股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9413％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0587％。

　　3、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

　　總表決情況：

　　同意59,371,572股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0010％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,020,772股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9413％；反對600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0587％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過了《關于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意59,371,572股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0010％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,020,772股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9413％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0587％。

　　5、審議通過了《關于公司續聘2023年度審計機構的議案》

　　總表決情況：

　　同意59,371,572股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0010％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,020,772股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9413％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0587％。

　　6、審議通過了《關于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度及擔保的議案》

　　總表決情況：

　　同意59,371,572股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0010％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,020,772股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9413％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0587％。

　　7、審議通過了《關于公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意59,371,572股，占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0010％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,020,772股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9413％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權600股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0587％。

　　此外，公司獨立董事在本次股東大會上就2022年度履職情況進行了述職。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市金杜（青島）律師事務所；

　　2、律師姓名：孫志芹、劉昭坤；

　　3、出具的法律意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年年度股東大會決議；

　　2、北京市金杜（青島）律師事務所關于青島征和工業股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書。

　　特此公告

　　青島征和工業股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月24日