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廈門廈工機械設備有限責任公司有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦日期：2023年6月13日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年6月13日 14點30分
舉辦地址：廈門灌口鎮大道北668號之八公司會議室
(五)網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月13日
至2023年6月13日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
否
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
注：此次股東會也將征求《公司獨立董事2022年度述職報告》。
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業第十屆股東會第十次會議第十屆職工監事第二次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年4月28日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示。此次年度股東大會的會議資料將再行刊登于上海交易所網址（www.sse.com.cn）。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：4、7、8、9、11、12
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：9、12
應回避表決的相關性股東名稱：廈門市海翼集團有限責任公司、廈門廈工重工有限公司、廈門市創程資產管理有限公司、廈門金龍汽車運輸有限公司、廈門海翼運輸有限公司、廈門市穎樺機械制造公司、廈門海翼園區建設有限責任公司
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
1.備案方法：
公司股東法人代表列席會議的，持蓋上法人代表公章的法人代表營業執照副本復印件、股東賬戶卡、法人代表身份證件登記信息；授權委托人列席會議的，還需要扶持法人代表法人授權書、法人代表身份證掃描件、受委托人個人身份證登記信息。
自然人股東憑個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶或股東賬戶卡；授權委托人列席會議的，還需提交書面形式法人授權書、自己有效身份證。
外地公司股東可以用電子郵件或發傳真等形式辦理相關手續，列席會議時確定受托人身份證掃描件、營業執照副本復印件、股東賬戶卡正本、受委托人本人身份證。
列席會議時憑以上備案材料每日簽到。
2.備案時長：
2023年6月7日一6月12日（非工作中日以外）8:30-11:30和13:30-16:30。
3.備案地址：
廈門灌口鎮大道北668號之八企業證券事務部
4.備案聯系電話：
手機：0592-6389300
發傳真：0592-6389301
手機聯系人：吳美芬/謝曉雁
六、其他事宜
1.開會時間預估大半天，出席人員交通出行、住宿費自立。
2.參加現場會議工作人員請在會議開始前30分鐘至會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權書等正本，便于認證進場。
特此公告。
廈門廈工機械設備有限責任公司股東會
2023年5月24日
配件1：法人授權書
配件1：法人授權書
法人授權書
廈門廈工機械設備有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月13日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托日期： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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