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三一重能股份有限公司 2023年員工持股計劃第一次持有人 會議決議公告
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證券代碼：688349證券簡稱：三一重能公告編號：2023-035
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、持有人會議召開情況
三一重能股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年員工持股計劃（以下簡稱“本期員工持股計劃”或“員工持股計劃”）第一次持有人會議于2023年8月24日以通訊表決方式召開（以下簡稱“本次會議”）。本次會議通知已于2023年8月18日向全體持有人發出。本次會議由董事會秘書房猛先生召集和主持，出席會議的持有人572人，代表本期員工持股計劃份額約6,695.60萬份，占公司本期員工持股計劃總份額的89.99%。本次會議的召集、召開和表決程序符合公司本期員工持股計劃的有關規定。本次會議以記名投票表決方式，審議通過以下議案：
二、持有人會議審議情況
本次會議以記名投票表決方式，審議通過以下議案：
1、審議通過了《關于設立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》
根據《三一重能股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）》和《三一重能股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》等相關規定，同意設立公司2023年員工持股計劃管理委員會，監督員工持股計劃的日常管理，代表持有人行使股東權利。管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1名，任期為公司2023年員工持股計劃的存續期。
表決結果：同意6,695.60萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%。
2、審議通過了《關于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
選舉王飛翔、劉青泉、潘熙健為公司2023年員工持股計劃管理委員會委員，任期為2023年員工持股計劃的存續期。同意由上述人員召開管理委員會會議，選舉管理委員會主任。
表決結果：同意6,695.60萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%。
2023年8月24日，公司召開2023年員工持股計劃的第一次管理委員會會議，選舉王飛翔為2023年員工持股計劃管理委員會主任，任期為2023年員工持股計劃的存續期。
3、審議通過了《關于授權公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事宜的議案》
為了保證公司本期員工持股計劃的順利實施，根據《三一重能股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）》《三一重能股份有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》等相關規定，同意授權管理委員會辦理員工持股計劃的相關事宜，包括但不限于以下事項：
?。?）負責召集持有人會議；
（2）代表全體持有人監督員工持股計劃的日常管理；
?。?）代表全體持有人行使股東權利；
?。?）管理員工持股計劃利益分配；
?。?）辦理員工持股計劃份額登記等事宜；
?。?）辦理持有人的資格取消事項，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項；
?。?）負責員工持股計劃的減持安排；
?。?）決策是否聘請相關專業機構為員工持股計劃日常管理提供管理、咨詢、減持等服務；
?。?）代表員工持股計劃對外簽署相關協議、合同；
?。?0）決策員工持股計劃存續期內除上述事項外的特殊事項；
?。?1）持有人會議授予的其他職責。
本授權有效期自公司2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議之日起至公司2023年員工持股計劃終止之日止。
表決結果：同意6,695.60萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%。
特此公告。
三一重能股份有限公司2023年員工持股計劃
2023年8月25日
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