廣東華鐵順通高鐵動車武器裝備有限責任公司 有關舉辦2023年第一次股東大會決議 的提示性公告

證券代碼：000976證券簡稱：ST華鐵公示序號：2023-042

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東華鐵順通高鐵動車武器裝備有限責任公司（下稱“企業”）2023年第一次股東大會決議取決于2023年6月2日在下午2:30在北京召開，公司在2023年5月18日和2023年5月23日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）上各自發表了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號為：2023-032）及其《關于2023年第一次臨時股東大會增加臨時提案暨補充通知的公告》（公示序號：2023-039），此次股東會將采用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦，現根據相關規定公布提示性公告，并把此次會議有關事項公告如下：

核心內容提醒：

●股東會舉辦時長：2023年6月2日在下午2:30。

●股東會舉辦地址：北京東城區興化東里27號一樓會議廳。

●會議形式：當場決議與網絡投票緊密結合方法。

●累積投票事宜：

1、決議《關于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》；

2、決議《關于選舉第十屆董事會獨立董事的議案》；

3、決議《關于選舉第十屆監事會非職工代表監事的議案》。

一、召開股東會的相關情況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

（二）股東會會議召集人：董事會。此次股東會由企業第九屆股東會2023年第三次臨時會議確定舉辦。

（三）會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及其《公司章程》的相關規定。

（四）此次股東會的舉辦時長：

現場會議時間是在：2023年6月2日（星期五）在下午2:30；

網上投票時間是在：2023年6月2日；

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月2日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月2日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時長。

（五）大會的舉辦方法：此次股東會采用當場決議與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。自然人股東只能選當場網絡投票、深圳交易所交易軟件網絡投票、深圳交易所互聯網系統網絡投票中的一種方式開展決議，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

（六）大會的除權日：2023年5月29日（星期一）。

（七）參加股東會的對象

1、在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。

于除權日2023年5月29日（星期一）在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

2、董事、公司監事及高管人員。

3、企業聘用律師。

4、依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

（八）現場會議舉辦地址：北京東城區興化東里27號一樓會議廳。

二、會議審議事宜

表一：此次股東會提議編號名稱和編碼表

以上提案為采用累積投票方法競選執行董事、公司監事，公司股東所具有的競選投票數向其持有的投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。

獨董考生的任職要求和自覺性有待通過深圳交易所備案審核情況屬實，即可遞交股東會開展決議。

決議以上提案1、2時，企業將會對中小股東決議獨立記票，獨立記票結論將及時公布披露（中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）。

以上提案早已企業第九屆股東會2023年第三次臨時會議、第九屆職工監事2023年第二次臨時會議表決通過。主要內容詳細企業發表于《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法：

1、公司股東應該由法定代表人其委托委托代理人列席會議。由法人代表列席會議的，應當持營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、個人身份證與能確認其具備法人代表資質的合理證實辦理相關手續；由法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應當持營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、個人身份證、法人代表依規開具的法人授權書（詳見附件2）到企業登記。

2、自然人股東親身列席會議的，理應攜帶本人有效身份證件和股東賬戶卡至企業登記；授權委托人列席會議的，委托代理人還應該提供委托代理人自己有效身份證件、公司股東法人授權書（詳見附件2）。

3、外地公司股東可以使用發傳真、信件等形式備案，發傳真或信件以到達企業的為準。以發傳真形式進行注冊登記的公司股東，需在參加現場會議時帶上以上資料正本并遞交給企業。

（二）備案時長：2023年6月1日早上9:00-11:30，在下午1:30-5:30。未能以上期限內注冊登記的自然人股東，也可以參與企業股東會。

（三）備案詳細地址：北京東城區興化東里27號一樓會議廳。

（四）大會手機聯系人：郎悅

（五）聯系方式：010-56935791；聯絡發傳真：010-56935788；電子郵件：langyue@huatie-railway.com。

（六）大會花費：此次股東會開會時間大半天，參會公司股東酒店住宿、交通出行費用自理。

（七）網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的過程按當天通告開展。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。參與網上投票時涉及到實際的操作詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的企業第九屆股東會2023年第三次臨時會議決定。

2、經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的企業第九屆職工監事2023年第二次臨時會議決定。

廣東華鐵順通高鐵動車武器裝備有限責任公司股東會

2023年5月30日

配件1

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼：360976；網絡投票通稱：華鐵網絡投票

2、填寫決議建議

以上提案為累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

表二累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（見表一提議1.00，選用等額選舉，應取總人數6位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×6

公司股東能將所具有的競選投票數在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但投

票數量不能超過它擁有的競選投票數。

②競選獨董（見表一提議2.00，選用等額選舉，應取總人數3位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票

數量不能超過它擁有的競選投票數。

③競選公司監事（見表一提議3.00，選用等額選舉，應取總人數2位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2

公司股東能將所具有的競選投票數在2位非職工代表監事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。）

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月2日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月2日早上9：15至晚上3：00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2

法人授權書

廣東華鐵順通高鐵動車武器裝備有限責任公司：

茲交由老先生（女性）意味著自己/我們公司參加廣東華鐵順通高鐵動車武器裝備有限責任公司2023年第一次股東大會決議，并按照本法人授權書標示對會議審議事宜履行選舉權。

受托人名字：

受托人身份證號/統一社會信用代碼：

受托人公司股東賬號號：

受托人持倉特性數量：

受委托人姓名身份證號：

假如本受托人未作實際標示，受委托人能否按自己的意愿決議：

是□否□

自己對此次會議審議事項決議建議：

受托人蓋公章（簽字）：受委托人簽字：

法人授權書發證日期：

法人授權書有效期：始行法人授權書簽署日至此次股東會會議結束。