合肥市井松智能化科技發展有限公司 有關股東會、職工監事進行換屆暨 聘用高管人員及證券事務代表的通知

證券代碼：688251證券簡稱：井松智能化公示序號：2023-020

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

依據《中華人民共和國公司法》（下稱“破產法”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規、行政規章及其《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（下稱“企業章程”）等相關規定，合肥市井松智能化科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年5月26日舉辦2023年第二次股東大會決議，選舉產生了第二屆股東會非獨立董事和獨董構成企業第二屆股東會；選舉產生了第二屆職工監事非職工代表監事，與公司在2023年5月10日舉行的職代會投票選舉的職工代表監事構成企業第二屆職工監事，任職期自企業2023年第二次股東大會決議表決通過的時候起三年。同一天，企業以電子郵件形式傳出第二屆股東會第一次會議、第二屆職工監事第一次會議報告，并且于2023年5月29日以通信融合當場方法舉辦第二屆股東會第一次會議，選舉產生了企業第二屆股東會老總、各專門委員會委員會，聘用高管人員及審計處科長、證券事務部科長及證券事務代表；及其舉辦第二屆職工監事第一次會議，選舉產生了第二屆監事長。現就有關情況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

（一）執行董事競選狀況

2023年5月26日，公司召開2023年第二次股東大會決議，選用累積投票制的形式競選姚志堅老先生、李凌老先生、尹道駿老先生、朱祥芝女性、于婷女性為公司發展第二屆股東會非獨立董事，競選蔣本躍老先生、吳焱明先生、程曉章先生、凌旭峰先生為企業第二屆股東會獨董。此次股東會競選的五名非獨立董事和四名獨董所組成的企業第二屆股東會，任職期自企業2023年第二次股東大會決議表決通過的時候起三年。以上第二屆董事會董事個人簡歷詳細公司在2023年5月11日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-013）

（二）老總競選狀況

2023年5月29日，公司召開第二屆股東會第一次會議，審議通過了《關于選舉合肥井松智能科技股份有限公司第二屆董事會董事長的議案》，全體人員執行董事一致同意競選姚志堅老先生出任企業第二屆股東會老總，任職期自企業第二屆股東會第一次會議審議根據日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

（三）股東會專門委員會競選狀況

依據《公司法》、《公司章程》及各專門委員會工作規范的相關規定，董事會審議通過了《關于公司第二屆董事會各專門委員會人員組成的議案》，選舉產生了第二屆股東會各專門委員會委員會，詳細如下:

1、發展戰略與投資委員會由3名執行董事構成，具體如下：

委員會：姚志堅、吳焱明、尹道駿，在其中姚志堅為主委。

2、候選人委員會由3名執行董事構成，具體如下：

委員會：吳焱明、凌旭峰、姚志堅，在其中吳焱明為主委。

3、審計委員會組員由3名執行董事構成，具體如下：

委員會：蔣本躍、程曉章、李凌，在其中蔣本躍為主委。

4、薪酬與考核委員會組員由3名執行董事構成，具體如下：

委員會：凌旭峰、程曉章、朱祥芝，在其中凌旭峰為主委。

在其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會的集結平均為獨董，且組員含有過半數均是獨董，審計委員會召集人蔣本躍先生為會計學專業人員。企業第二屆股東會各專門委員會委員會任職期自企業第二屆股東會第一次會議審議根據日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

二、職工監事換屆狀況

（一）公司監事競選狀況

2023年5月10日，公司召開職代會競選黃照金先生為企業第二屆職工監事職工代表監事。2023年5月26日，公司召開2023年第二次股東大會決議，選用累積投票制的形式競選許磊老先生、孫雪芳女性為公司發展第二屆職工監事非職工代表監事。黃照金先生與許磊老先生、孫雪芳女性所組成的企業第二屆職工監事，第二屆職工監事任職期自企業2023年第二次股東大會決議表決通過的時候起三年。以上第二屆監事會監事個人簡歷詳細公司在2023年5月11日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-013）、《合肥井松智能科技股份有限公司關于選舉第二屆監事會職工代表監事的公告》（公示序號：2023-014）。

（二）監事長競選狀況

2023年5月29日，公司召開第二屆職工監事第一次會議，審議通過了《關于選舉合肥井松智能科技股份有限公司第二屆監事會主席的議案》，整體公司監事一致同意競選許磊老先生出任企業第二屆監事長，任職期自企業第二屆職工監事第一次會議審議根據日起至第二屆職工監事任期屆滿之日起計算。

三、高管人員聘用狀況

2023年5月29日，公司召開第二屆股東會第一次會議，審議通過了《關于聘任合肥井松智能科技股份有限公司總經理的議案》、《關于聘任合肥井松智能科技股份有限公司董事會秘書的議案》、《關于聘任合肥井松智能科技股份有限公司副總經理、財務總監等高級管理人員的議案》，允許聘用姚志堅先生為總經理，聘用朱祥芝女性為公司發展董事長助理，聘用李凌老先生、尹道駿老先生、朱祥芝女性為公司副總經理，聘用朱祥芝女性為公司發展財務主管，任職期自企業第二屆股東會第一次會議審議根據日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。

以上高管人員的任職要求早已第二屆股東會第一次提名委員會核查，以上高管人員個人簡介詳細公司在2023年5月11日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-013）。

以上高管人員均具有與其說行使權力相匹配的任職要求，其任職要求合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規和行政規章的相關規定，不會有遭受中國證監會、上海交易所處罰情況。在其中，董事長助理朱祥芝女性已經取得上海交易所科創板上市股東會秘書資格證書，并且其任職要求已通過上海交易所辦理備案情況屬實根據。

公司獨立董事對股東會聘用高管人員事宜發布一致同意自主的建議，主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

四、審計處科長、證券事務部科長及證券事務代表聘用狀況

2023年5月29日，公司召開第二屆股東會第一次會議，審議通過了《關于聘任合肥井松智能科技股份有限公司審計部部長的議案》、《關于聘任合肥井松智能科技股份有限公司證券部部長及證券事務代表的議案》，允許聘用李凌先生為公司審計部科長、朱祥芝女性為公司發展證券事務部科長、魯秀云女性為公司發展證券事務代表（個人簡歷詳見附件），任職期自企業第二屆股東會第一次會議審議根據日起至第二屆股東會任期屆滿之日起計算。魯秀云女性已經取得上海交易所科創板上市股東會秘書資格證書。

五、企業董事長助理、證券事務代表聯系電話

聯系方式：0551-64266328

電子郵箱：ir@gen-song.net

郵編：230012

通訊地址：合肥畢昇路128號

六、一部分執行董事、公司監事及期滿卸任狀況

公司本次換屆結束后，周利華老先生辭去董事。企業對任期屆滿卸任的股東在任職期為企業發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

合肥市井松智能化科技發展有限公司股東會

2023年5月31日

配件：證券事務代表個人簡歷

魯秀云女性，1992年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。2017年5月進入公司，列任財務部門金融企業會計，在職企業證券事務代表。

截止到本公告公布日，魯秀云女性未持有公司股份。魯秀云女性與公司持股5%之上公司股東、大股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，未受到中國證監會行政處分和證交所懲罰，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被中國證監會立案查處等情況，亦不歸屬于“失信執行人”。魯秀云女性已經取得上海交易所科創板上市股東會秘書資格證書，其任職要求合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定上對證券事務代表任職要求的需求。

證券代碼：688251證券簡稱：井松智能化公示序號：2023-021

合肥市井松智能化科技發展有限公司

有關應用臨時閑置募集資金和自籌資金

開展現金管理業務的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

合肥市井松智能化科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年5月29日舉辦第二屆股東會第一次會議和第二屆職工監事第一次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證不受影響募資安全與項目投資項目資金使用進度計劃，不變向更改募集資金用途并且不危害企業正常的業務發展的情形下，應用不超過人民幣40,000萬余元（包括本數）臨時閑置募集資金和不得超過10,000萬余元（含本數）的臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務（包含但是不限于選購保本理財、大額存款等安全系數高、流動性好、達到保底標準的商品），使用年限自第二屆股東會第一次會議及第二屆職工監事第一次會議審議根據的時候起12月。在相關信用額度和時間內，資產循環再生翻轉應用。現就詳細情況公告如下：

一、募資基本概況

依據中國證監會下發《關于同意合肥井松智能科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2022〕503號），企業向社會公布發售人民幣普通股1,485.7116億港元，募資總額為rmb52,921.05萬余元，扣減發行費后，具體募資凈收益金額為46,548.92萬余元。此次募資已經在2022年5月31日所有及時，容誠會計師公司（特殊普通合伙）對資金到位情況進行檢審，并且于2022年5月31日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2022]230Z0109號）。企業按照要求對于該募資開展專用賬戶存儲系統，并和承銷商、儲存募資的開戶行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金投資項目狀況

依據《合肥井松智能科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》公布，企業首次公開發行股票募集資金投資項目如下所示：

企業：萬余元

現階段，企業正依照募集資金使用方案，穩步推進募集資金投資項目的推進。因募集資金投資項目的建立需要一定的周期時間，依據募集資金投資項目的具體項目建設進度，目前募資短時間發生一部分閑置不用狀況。在不改變募集資金投資項目基本建設必須，并且不危害企業正常的生產運營及保證資產安全的前提下，企業將合理安排臨時閑置募集資金開展現金管理業務，提升募集資金使用高效率。

三、此次應用一部分閑置募集資金和自籌資金開展現金管理業務的相關情況

（一）項目投資目的

為提升募資及其已有資金使用效益，合理安排一部分閑置不用募資和自籌資金，在保證不受影響企業募投項目執行和資源安全的前提下，提升企業的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）項目投資產品種類

企業將根據資金分配有關規定嚴格把控風險性，擬應用閑置募集資金和自籌資金選購安全系數高、達到保底規定、流通性好的投資項目或儲蓄產品（包含但是不限于選購保本理財、大額存款等安全系數高、流動性好、達到保底標準的商品）。投資理財產品不能用于質押貸款，企業不得將以上資產從業以股票投資為主要目的交易行為。

（三）現金管理業務信用額度及時限

公司擬應用信用額度不超過人民幣40,000萬余元（含本數）的閑置募集資金和不超過人民幣10,000萬余元（含本數）的流動資金開展現金管理業務，使用年限自第二屆股東會第一次會議及第二屆職工監事第一次會議審議根據之日起12個月。以上信用額度在決定期限內，資產能夠循環系統翻轉應用，閑置募集資金受權現金管理業務到期時本金及盈利將歸還至募資帳戶。

（四）實施方法

經第二屆股東會第一次會議審議成功后，在受權信用額度、時限范圍之內，股東會受權公司管理人員履行現金管理業務投資決策權及簽定有關法律條文，具體事宜由公司財務部承擔組織落實。

（五）信息公開

企業將根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規和行政規章的需求，立即履行信息披露義務。

（六）現金管理業務利潤的分派

1、閑置募集資金

企業使用閑置募集資金開展現金管理業務所帶來的收益將優先選擇用以補充募投項目投資額不夠一部分，并嚴格執行證監會及上海交易所有關募資監管方案要求進行管理與應用，現金管理業務到期時將償還至募集資金專戶。

2、自籌資金

企業擬通過對一部分臨時閑置不用自籌資金開展適當、適時地現金管理業務，降低資金沉淀，并且能得到一定投資收益，所得的盈利歸公司所有。

四、現金管理業務風險以及控制方法

（一）經營風險

1、盡管投資理財產品都經過層層評定，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。

2、企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而短期理財的實際收益率不可預料。

3、相關人員的操作控制監管風險性。

（二）對于經營風險擬采取措施

1、企業將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規及其《公司章程》《募集資金管理制度》的相關規定辦理現金管理業務業務流程。

2、公司財務部將及時與金融機構核查余額，搞好財務核算工作，立即分析與追蹤投資理財產品看向，在相關投資理財產品項目投資期內，和相關金融企業維持緊密聯系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產的安全性。一旦發現存有可能會影響企業財產安全的潛在風險將采取相應執行措施，操縱經營風險。

3、公司監事會、獨董有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

4、企業將嚴苛根據相關法律法規及上海交易所行政規章的相關規定，立即履行信息披露義務。

五、對企業日常運營產生的影響

企業根據規范運作、規避風險、理性投資、資本增值的基本原則，應用一部分閑置募集資金和自籌資金開展現金管理業務，要在保證不受影響募集資金投資項目基本建設、不受影響公司正常運營及保證資產安全的前提下所進行的，也不會影響企業日常運營和募資工程的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現象。根據適當現金管理業務，能夠有效提升資金使用效益，獲得一定的項目效益，為公司與公司股東牟取更多回報率。

六、履行決策制定

公司在2023年5月29日召開第二屆股東會第一次會議、第二屆職工監事第一次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證不受影響企業募投項目執行和資源安全的前提下，擬應用不超過人民幣40,000萬余元（包括本數）閑置募集資金和不超過人民幣10,000萬余元（含本數）的流動資金開展現金管理業務（包含但是不限于選購保本理財、大額存款等安全系數高、流動性好、達到保底標準的商品），使用年限自第二屆股東會第一次會議審議及第二屆職工監事第一次會議根據之日起12個月，在相關信用額度和時間內，資產循環再生翻轉應用。

七、重點建議表明

（一）獨董建議

公司獨立董事覺得：依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關規定，在確保公司正常運營和財產安全的前提下，對一部分臨時閑置募集資金和自籌資金開展現金管理業務未向募集資金投資項目的實施措施排斥，不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現象。企業對一部分臨時閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務的舉動進一步提高了企業資金使用效益，提升企業的盈利，符合公司及公司股東權益。

整體獨董允許公司本次擬應用不超過人民幣40,000萬余元（含本數）閑置募集資金和不超過人民幣10,000萬余元（含本數）自籌資金開展現金管理業務。

（二）職工監事建議

公司監事會覺得：在確保公司正常運營和財產安全的前提下，企業使用不超過人民幣40,000萬余元（包括本數）臨時閑置募集資金和不得超過10,000萬余元（含本數）的臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務（包含但是不限于選購保本理財、大額存款等安全系數高、流動性好、達到保底標準的商品）進一步提高了企業資金使用效益，提升資金收益，符合公司及公司股東權益。相關知識和流程合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關規定。

綜上所述，公司監事會允許企業使用不超過人民幣40,000萬余元（包括本數）臨時閑置募集資金和不得超過10,000萬余元（含本數）的臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務。

（三）承銷商建議

經核實，承銷商覺得：公司本次擬應用閑置募集資金和自籌資金開展現金管理業務事宜早已董事會、職工監事表決通過，獨董發布了確立同意意見，公司已經依法履行有關內部結構決策制定；企業通過投資安全系數高、達到保底規定、流通性好的投資項目或儲蓄產品，有助于提高資產的使用率，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、政策法規及其行政規章的有關規定。因而，承銷商對公司本次擬應用不超過人民幣40,000萬余元（含本數）閑置募集資金和不超過人民幣10,000萬余元（含本數）自籌資金開展現金管理業務的事宜情況屬實。

八、手機上網公示文檔

1、獨董有關第二屆股東會第一次會議相關事宜自主的建議；

2、《華安證券股份有限公司關于合肥井松智能科技股份有限公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告

合肥市井松智能化科技發展有限公司

股東會

2023年5月31日

證券代碼：688251證券簡稱：井松智能化公示序號：2023-019

合肥市井松智能化科技發展有限公司

第二屆職工監事第一次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

合肥市井松智能化科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年5月26日舉辦2023年第二次股東大會決議投票選舉的兩位非職工代表監事，與由職代會投票選舉的一名職工代表監事所組成的企業第二屆職工監事。同日企業以電子郵件形式傳出會議報告。2023年5月29日，企業以通信融合當場方法召開第二屆職工監事第一次會議，會議由整體公司監事一同舉薦許磊老先生組織。企業應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

經參會公司監事探討，決議并通過了如下所示決定：

（一）表決通過《關于選舉合肥井松智能科技股份有限公司第二屆監事會主席的議案》

職工監事允許競選許磊先生為企業第二屆監事長，任職期自企業第二屆職工監事第一次會議審議根據之日起止第二屆職工監事任期屆滿之日止。

該提案的決議結果顯示：允許票3票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》（公示序號：2023-020）

（二）表決通過《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》

職工監事覺得：在確保公司正常運營和財產安全的前提下，企業使用不超過人民幣40,000萬余元（包括本數）臨時閑置募集資金和不得超過10,000萬余元（含本數）的臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務（包含但是不限于選購保本理財、大額存款等安全系數高、流動性好、達到保底標準的商品）進一步提高了企業資金使用效益，提升資金收益，符合公司及公司股東權益。相關知識和流程合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關規定。

綜上所述，公司監事會允許企業使用不超過人民幣40,000萬余元（包括本數）臨時閑置募集資金和不得超過10,000萬余元（含本數）的臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務。

主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《合肥井松智能科技股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-021）。

該提案的決議結果顯示：允許票3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

合肥市井松智能化科技發展有限公司

職工監事

2023年5月31日