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山東大業股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603278證券簡稱：大業股份公告編號：2023-059
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：辦公樓五樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會提議召開。公司董事長竇勇先生主持會議。會議召集及召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席；其他高管列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于確認公司2022年度日常關聯交易執行情況并預計2023年度日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司2023年度向金融機構申請融資額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司2023年度董事、監事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于2023年度為子公司及孫公司提供擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于公司2022年度內部控制評價報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于聘任公司2023年度審計機構及內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于2023年度開展外匯和期貨套期保值業務的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于前期會計差錯更正及追溯調整的議案
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關于董事會提議向下修正“大業轉債”轉股價格的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德和衡律師事務所
律師：郭芳晉、馬龍飛
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》《公司章程》及相關法律法規的有關規定，本次股東大會表決結果合法有效。
特此公告。
山東大業股份有限公司董事會
2023年5月27日
●上網公告文件
律師事務所出具的法律意見書。
●報備文件
山東大業股份有限公司2022年年度股東大會決議。
證券代碼：603278證券簡稱：大業股份公告編號：2023-058
轉債代碼：113535轉債簡稱：大業轉債
山東大業股份有限公司關于
向下修正“大業轉債”轉股價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●修正前轉股價格：12.29元
●修正后轉股價格：9.59元
●“大業轉債”于2023年5月29日暫停轉股，本次轉股價格修正實施日期為2023年5月30日
一、轉股價格調整依據
經中國證券監督管理委員會《關于核準山東大業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2018】2100號），山東大業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月9日公開發行了500萬張可轉換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為人民幣50,000萬元，期限為5年，債券票面利率為：第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為2.00%。
經上海證券交易所自律監管決定書（〔2018〕2100號文）同意，公司本次可轉換公司債券于2019年5月9日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“大業轉債”，債券代碼“113535”。
根據《山東大業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中轉股價格向下修正條款：在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。若在前述二十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。
截止2023年5月10日，根據《募集說明書》的相關規定，公司股票在連續20個交易日中已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%，觸發了轉股價格向下修正條件。
二、本次轉股價格調整情況
為支持公司長期穩健發展，優化公司資本結構，維護投資者權益，公司于2023年5月10日召開第四屆董事會第三十一次會議、2023年5月26日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于董事會提議向下修正“大業轉債”轉股價格的議案》；2023年5月26日召開第四屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，確定“大業轉債”修正后的轉股價格、生效日期以及其他事項。
2022年年度股東大會召開前20個交易日公司股票交易均價為8.49元/股，股東大會召開前1日公司股票交易均價為8.86元/股。故本次修正后，“大業轉債”轉股價格不低于8.86元/股。根據《募集說明書》的規定和公司2022年年度股東大會授權，綜合考慮前述價格和公司實際情況，公司董事會同意將“大業轉債”的轉股價格向下修正為9.59元/股。
因本次轉股價格調整，“大業轉債”于2023年5月29日暫停轉股，自2023年5月30日起，“大業轉債”轉股價格由12.29元/股調整為9.59元/股，并同日恢復轉股。
特此公告。
山東大業股份有限公司
董事會
2023年5月27日
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