下載APP
北京航天長峰股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600855證券簡稱：航天長峰公告編號：2023-036
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年05月26日
(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區永定路甲51號航天長峰大廈八層822會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會，公司董事長肖海潮先生由于工作原因無法出席并主持，經半數以上董事共同推舉，本次會議由董事、總裁蘇子華先生主持。會議采用現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式進行表決，會議召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，肖海潮董事、邱旭陽董事、惠汝太董事因工作原因未能出席；惠汝太董事為公司獨立董事；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書劉大軍先生出席會議；部分高管人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：審議公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：審議公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：審議公司2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：審議公司2022年度擬不進行利潤分配的預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：審議公司2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：審議公司關于向航天科工財務有限責任公司等金融機構申請綜合授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：審議公司關于與航天科工財務有限責任公司開展關聯交易事項的持續風險評估報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：審議公司關于計提航天柏克商譽減值的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：審議公司關于續聘2023年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：審議公司關于2023年度預計日常性關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
議案5：審議公司2022年度擬不進行利潤分配的預案的議案為特別決議議案，需經出席股東大會的有表決權股份總數的2/3以上表決通過方為有效，此議案最終投票結果為同意166,932,309股，占本次股東大會有效表決權股份總數的99.9067%，獲得通過。涉及關聯股東回避表決的議案為議案8：審議公司關于與航天科工財務有限責任公司開展關聯交易事項的持續風險評估報告的議案和議案11：審議公司關于2023年度預計日常性關聯交易的議案；應回避表決的關聯股東名稱：中國航天科工防御技術研究院、北京計算機應用和仿真技術研究所、中國航天科工集團第二研究院二六所、中國航天科工集團第二研究院七六所，其同隸屬于中國航天科工集團有限公司，所持表決權股份數量為164,962,722股，本次對關聯交易議案進行了回避。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：馬佳敏、樓文婷
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。
特此公告。
北京航天長峰股份有限公司
董事會
2023年5月27日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號