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江西省鹽業集團股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：601065證券簡稱：江鹽集團公告編號：2023-019
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：江西省南昌市紅谷灘區學府大道616號前湖酒店3樓貴賓廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長胡世平先生主持，采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：2023年度投資計劃
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司確認2022年度關聯交易及預計2023年度關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司及其子公司申請2023年度債務融資額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于公司及其子公司2023年度擔保額度預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于聘請2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于變更注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》部分條款并辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于使用部分超募資金永久補充流動資金和歸還銀行貸款的議案
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關于修訂《江西省鹽業集團股份有限公司投資管理暫行辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、上述第10項、第12項議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的2/3以上通過；
2、上述議案7、9、10、11、13項對中小投資者單獨計票；
3、議案7涉及關聯交易，關聯股東江西省國有資本運營控股集團有限公司、江西大成國有資產經營管理集團有限公司、廣西鹽業集團有限公司對該議案履行了回避表決程序；
4、本次股東大會還聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：史震建、郭光文
2、律師見證結論意見：
北京市嘉源律師事務所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
江西省鹽業集團股份有限公司
董事會
2023年5月26日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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