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晶科能源股份有限公司 關于收到上海證券交易所問詢函的公告
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證券代碼：688223證券簡稱：晶科能源公告編號：2023-041
債券代碼：118034債券簡稱：晶能轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
晶科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日收到上海證券交易所科創板公司管理部出具的《關于晶科能源股份有限公司對外投資及出售子公司事項的問詢函》（上證科創公函[2023]0168號，以下簡稱“《問詢函》”），具體內容如下：
“晶科能源股份有限公司：
你公司于2023年5月24日提交《關于簽訂56GW垂直一體化項目投資合作協議的公告》《關于對外出售子公司100%股權的公告》，稱公司擬在山西轉型綜合改革示范區規劃建設年產56GW垂直一體化大基地項目，總投資約560億元（含流動資金），同時以43億元出售持有的新疆晶科100%股權。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱《科創板上市規則》）相關規定，請你公司核實并補充披露如下事項。
一、關于垂直一體化項目
1.公告顯示，公司將建設56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件產能。前期，公司IPO、發行可轉債分別募集資金100億元，主要用于擴大公司硅棒、電池片、組件等產品產能。請公司：（1）補充披露垂直一體化項目的技術路線選擇及可行性報告，項目產品與公司現有產品、前期募投項目產品在具體類型、應用領域等方面的異同；（2）補充披露公司目前已有及在建產能分布情況、實施進展、預計規模，結合公司產能利用率水平、在手訂單情況、同行業擴產規模與下游市場需求匹配情況等，說明新建產能的必要性與合理性，是否存在產能過剩風險。
2.公告顯示，垂直一體化項目總投資560億元，共分四期，建設周期約二年，每期建設規模為拉棒、切片、電池片、組件各14GW一體化項目，一期項目預計2024年第一季度投產，二期項目預計2024年第二季度投產，三期、四期項目預計2025年建成投產。根據公司2023年第一季度報告，公司期末貨幣資金余額176.17億元，短期借款126.31億元。請公司補充披露垂直一體化項目所需資金的具體投入與籌資計劃，以及相關資金投入是否會導致公司現金流緊張，如未來相關籌資計劃未能按期實現擬采取的應對措施，并充分提示風險。
3.公告顯示，投資協議對方為山西轉型綜合改革示范區管理委員會。請公司補充披露雙方權利義務安排，規劃建設垂直一體化項目過程中的具體合作模式，說明大基地項目在生產效率、產業配套、扶持政策等方面的優劣勢。
二、關于出售子公司事項
1.公告顯示，出售全資子公司新疆晶科能源有限公司有利于提升生產經營效率，實現公司整體資源的有效配置。新疆晶科2022年度實現凈利潤15,214.53萬元，2023年一季度實現凈利潤13,988.88萬元，公司承諾其在2023-2026年實現累計稅后扣非凈利潤20億元。本次交易作價為人民幣43億元，交易完成后公司被動形成對外擔保余額為人民幣85,200萬元。請公司：（1）結合新疆晶科主營業務、經營情況及出售前后公司盈利能力的變化，說明本次交易的具體考慮；（2）結合評估報告、公開市場價格、同類型交易、業績承諾安排等因素，說明交易作價是否合理公允，是否已充分考慮前述擔保關系；（3）補充披露交易對手方是否已經或準備為上市公司提供反擔保，如發生上市公司需對新疆晶科承擔擔保責任事項，交易對方如何予以全額賠償及相應賠償方式、時間期限等；（4）補充披露交易對手方支付交易對價的具體資金來源，說明交易對手方是否具有足夠履約能力，本次交易是否存在重大不確定性。
請你公司保薦機構中信建投證券股份有限公司與獨立董事勤勉盡責認真核查本次對外投資及出售子公司事項，并就上述問題逐項發表意見。
請你公司收到本問詢函后立即披露，并于2023年6月2日之前披露回復內容?！?/p>
公司將和相關中介機構、獨立董事按照上述《問詢函》的要求，對《問詢函》所涉及的問題進行回復，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事會
2023年5月26日
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