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長江出版傳媒股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600757證券簡稱：長江傳媒公告編號：2023-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：湖北省武漢市雄楚大道268號湖北出版文化城B座十樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司董事會為本次股東大會的召集人，采取現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式召開，會議由公司董事長黃國斌主持。公司部分董事、監事和高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席5人，逐一說明未出席董事及其理由；
公司獨立董事劉洪、段若鵬、楊德林因工作原因未能出席會議。
2、公司在任監事5人，出席3人，逐一說明未出席監事及其理由；
公司職工監事陸亞華、胡軍輝因工作原因未能出席會議。
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
公司董事會秘書冷雪，副總經理李植出席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《長江出版傳媒股份有限公司董事會2022年度工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《長江出版傳媒股份有限公司監事會2022年度工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《長江出版傳媒股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于長江出版傳媒股份有限公司2022年度財務決算的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于長江出版傳媒股份有限公司2023年度財務預算的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于長江出版傳媒股份有限公司2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《長江出版傳媒股份有限公司2022年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于長江出版傳媒股份有限公司及子公司2023年度向銀行申請授信額度及擔保事項的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于公司2023年度使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
涉及以特別決議通過的議案情況：議案8《關于長江出版傳媒股份有限公司及子公司2023年度向銀行申請授信額度及擔保事項的議案》獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（武漢）事務所
律師：夏少林、劉苑玲
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席股東大會人員的資格及股東大會的表決程序和表決結果均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，合法、有效。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
特此公告。
長江出版傳媒股份有限公司董事會
2023年5月26日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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