浙江陽光照明電器集團股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600261證券簡稱：陽光照明公告編號：2023-025

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日

　　(二)股東大會召開的地點：浙江省紹興市上虞區曹娥街道人民大道西段568號公司一樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事長陳衛先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席5人，獨立董事沃健、獨立董事宋執環和獨立董事任明武因工作原因未出席會議；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書張龍出席本次會議；其他高管列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：2022年董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：2022年監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：2022年年度報告全文及摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：2022年度財務決算及2023年度財務預算

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：2022年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6、議案名稱：2022年度公司關于計提資產減值準備的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：關于續聘2023年度審計機構和內部控制審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8、議案名稱：關于董事、監事年度薪酬的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9、議案名稱：關于2023年對外擔保計劃的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　10、議案名稱：關于獨立董事年度津貼的提案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　11、議案名稱：關于公司注銷已回購股票并減少注冊資本的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　12、議案名稱：關于修改《公司章程》部分條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　13、議案名稱：關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、關于增補董事的議案

　　2、關于增補獨立董事的議案

　　3、關于增補監事的議案

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會審議的議案為特別決議議案，經出席會議的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份總數的2/3以上同意通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：上海錦天城律師事務所

　　律師：金海燕、陳霞

　　2、律師見證結論意見：

　　公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

　　特此公告。

　　浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　●上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：600261證券簡稱：陽光照明公告編號：臨2023-026

　　浙江陽光照明電器集團股份有限公司

　　第十屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第一次會議于2023年5月25日下午以現場表決方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。會議由董事長陳衛先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議，一致通過了以下議案：

　　1、審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

　　經公司2022年年度股東大會審議通過，公司第十屆董事會已產生，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，選舉董事陳衛先生為公司董事長，任期自2023年5月25日起至第十屆董事會屆滿為止。陳衛先生簡歷詳見附件。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過《關于選舉董事會專門委員會委員的議案》

　　因公司第十屆董事會已產生，根據《上市公司治理準則》和公司制定的各專門委員會實施細則的規定，董事會下設的戰略委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會的委員需要選舉，鑒于各委員的專業背景和管理經驗，各委員會組成人員建議如下：

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　3、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

　　同意聘任陳衛先生為公司總經理。陳衛先生簡歷請見附件。

　　獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　4、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

　　同意聘任吳國明先生、李陽先生、趙偉鋒先生、陶春雷先生、李炳軍先生為公司副總經理。簡歷詳見附件。

　　獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　5、審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

　　同意聘任陳圣華先生為公司財務總監。陳圣華先生簡歷詳見附件。

　　獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　6、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　同意聘任張龍先生為公司董事會秘書。張龍先生簡歷詳見附件。

　　獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　7、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

　　同意聘請戴毅清先生為公司證券事務代表。戴毅清先生簡歷詳見附件。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　浙江陽光照明電器集團股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　附：高級管理人員簡歷

　　陳衛，男，1975年出生，大學學歷。1999年至2000年任上海森恩浦照明電器有限公司總經理，2000年至2002年任浙江陽光照明有限公司董事長，2002年至今任世紀陽光控股集團有限公司董事長。2014年4月至今，任本公司董事長，2022年12月至今兼任公司總經理。

　　吳國明，男，1970年出生，中專學歷，工程師。曾任上虞燈具廠生產技術辦公室主任。1998年至今，任本公司董事；2003年7月至今，任本公司副總經理，2023年1月起兼任公司制造管理中心總經理。

　　李陽，男，1967年出生，碩士學歷，光電子技術系激光技術專業。1991年至2006年，電子科技大學國家重點實驗室從事教學科研工作；2007年任江蘇句容億燈科技有限公司總工程師；2008年7月至2014年3月，任公司產品研究所負責人，2011年3月至2014年3月，兼任公司技術總監；2014年3月至今，任本公司副總經理，2020年5月至今，任本公司董事，2023年1月起，兼任公司新產業創新中心總經理。

　　趙偉鋒，男，1977年出生，本科學歷，國際貿易專業。1999年9月起任職公司國際市場部銷售員；2005年10月至2011年3月任浙江陽光照明有限公司總經理；2011年4月至2019年9月任公司國際市場總監；2019年9月至今任副總經理、兼任公司市場管理中心總監；2022年5月至今，任公司董事。

　　陶春雷，男，1976年出生，大專學歷。1997年進入本公司工作，曾任公司技術員、車間主任、生產經理、燈具生產總監、美洲事業部生產副總經理、公司第八屆、第九屆監事會職工代表監事等職。現任公司上虞制造事業部總經理。

　　李炳軍，男，1980年出生，本科學歷，機械設計專業，2002年7月起任職公司燈具技術部技術員；2008年5月至2014年5月先后擔任燈具技術一部經理、燈具技術中心經理；2014年6月至2022年12月先后擔任公司子公司安徽陽光照明電器有限公司副總經理、浙江陽光城市照明工程有限公司總經理、浙江智易物聯科技有限公司副總經理；2022年1月至今任浙江智易物聯科技有限公司總經理。

　　陳圣華，男，1986年出生，本科學歷，中級會計師，2010年7月至2015年2月任職浙江逸盛石化有限公司財務部主辦會計；2015年3月進入本公司工作，2016年至2018年2月任美洲子公司財務總監；2018年3月起任廈門陽光恩耐照明有限公司財務總監。

　　張龍，男，1983年出生，碩士學歷，工商管理專業，經濟師，已取得上海證券交易所上市公司董事會秘書任職資格。曾先后任騰達建設集團股份有限公司、上海大智慧股份有限公司、陽光城集團股份有限公司、華達汽車科技股份有限公司證券事務代表。2021年6月至今擔任公司董事會秘書。

　　證券事務代表簡歷

　　戴毅清，男，1988年出生，本科學歷，統計學專業。2019年3月起進入公司證券與投資部工作，先后擔任投資經理、證券事務代表，已參加了上海證券交易所董事會秘書培訓并取得合格證書。

　　證券代碼：600261證券簡稱：陽光照明公告編號：臨2023-027

　　浙江陽光照明電器集團股份有限公司

　　第十屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江陽光照明電器集團股份有限公司第十屆監事會第一次會議于2023年5月25日在公司一樓會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事花天文先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　浙江陽光照明電器集團股份有限公司監事會

　　2023年5月26日