潤建股份有限責任公司 有關舉辦2022年度股東大會的提示性公告

證券代碼：002929證券簡稱：潤建股份公示序號：2023-044

債卷編碼：128140債卷通稱：潤建可轉債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

潤建股份有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月8日在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》發表了《關于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-041）。為進一步維護投資人的合法權利，便捷自然人股東履行股東會投票權，有關事宜提醒如下所示：

一、會議召開的相關情況

1、股東會屆次：2022年度股東大會。

2、股東會的召集人：企業第四屆董事會。

3、會議召開的合理合法、合規：公司在2023年5月7日舉辦第四屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》。此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開時間、時長：

（1）現場會議舉辦時間、時長：2023年5月29日（星期一）在下午14:30逐漸；

（2）網上投票時間、時長：

①根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn網絡投票的準確時間為：2023年5月29日早上9:15至2023年5月29日在下午3:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：采用當場網絡投票與網上投票相結合的。

（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用法人授權書（詳見附件二）由他人參加現場會議。

（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向公司股東給予網絡投票平臺，公司股東能夠在相關網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理公開投票為標準。

6、除權日：2023年5月23日（星期二）。

7、大會參加目標：

（1）截止到2023年5月23日（星期二）在下午15:00買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權利以本通知發布的方法出席本次股東會及參與決議。不可以親身參加現場會議股東可受權別人委托參加，被授權人可以不必為自然人股東；或在網上投票時長參與網上投票。

（2）董事、公司監事及高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

（4）企業承銷商的保薦代表人。

8、現場會議地址：廣州市番禺區廣州珠江新城華夏路16號富力盈凱廣場4501公司會議室。

二、會議審議事宜

（一）會議審議提案

表一：此次股東會提議編號實例表

著重強調事宜：

1、公司獨立董事將于此次股東會作2022本年度工作述職，獨董個人述職事宜無需要決議。

2、提議8應當由股東會以特別決議根據，即應該由參加股東會股東或公司股東委托代理人持有表決票的2/3左右根據。

3、以上第1至7項提議早已2023年4月25日舉行的第四屆董事會第三十八次會議、第四屆職工監事第三十次會議審議根據，第8至11項提議早已2023年5月7日舉行的第四屆董事會第三十九次會議、第四屆職工監事第三十一次會議審議根據，提議具體內容各自詳細公司在2023年4月26日、2023年5月8日發表在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn里的公示。

4、獨董考生的任職要求和自覺性早已深圳交易所備案審核情況屬實，股東會可以進行決議。

5、以上第9.01至11.02項提案將以累積投票方法競選董事和監事，獨董和非獨立董事的決議將依次進行。此次應取非獨立董事6名、獨董3名、公司監事2名。公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量得超出它擁有的競選投票數。主要網絡投票方式詳細本通知配件三。

6、以上提案將會對中小股東（除執行董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的決議獨立記票，并把決議后來在股東會議決議聲明中獨立列報。

三、大會備案等事宜

1、備案時長：2023年5月24日（星期三）（早上9:00-11:30；在下午14:00-16:30）。

2、備案地址及法人授權書送到地址：廣州市番禺區廣州珠江新城華夏路16號富力盈凱廣場4501企業證券事務部，郵政編碼：510623（信封袋請注明“股東會”字眼）。

3、備案方法：

（1）公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，需持股東賬戶卡、加蓋公章營業執照副本復印件、法定代表人證明書及身份證補辦登記；法人代表授權委托人列席會議的，委托人需持委托代理人個人身份證、加蓋公章營業執照副本復印件、法人代表開具的法人授權書（詳見附件二）、法定代表人證明書、公司股東個股賬戶申請辦理登記；出席人員理應帶上以上文件信息正本參與股東會。

（2）法人股東應持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；法人股東授權委托人的，需持委托代理人身份證件、法人授權書（詳見附件二）、受托人股東賬戶卡、受托人身份證補辦登記；出席人員理應帶上以上文件信息正本參與股東會。

（3）外地公司股東憑之上有效身份證件可采取信件或發傳真的形式備案，公司股東請細心填好《股東參會登記表》（詳見附件一），便于備案確定。信件、發傳真在2023年5月24日16:30前傳遞企業證券事務部。此次會議拒絕接受手機備案，信件或發傳真以到達公司的為準。

4、股東會聯系電話

手機聯系人：羅劍濤

聯系方式：020-87596583

聯絡發傳真：020-87743715

通訊地址：廣州市番禺區廣州珠江新城華夏路16號富力盈凱廣場4501潤建股份證券事務部

郵編：510623

5、此次股東會開會時間大半天，參會公司股東或授權代理人參加此次股東會費用，由持股人自己或是委托代理人擔負。

6、參加現場會議股東或公司股東委托代理人，請帶上相關證明正本于會前30分鐘至主會場申請辦理大會進場辦理手續。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件三。

五、備查簿文檔

1、第四屆董事會第三十八次會議決議；

2、第四屆董事會第三十九次會議決議；

3、第四屆職工監事第三十次會議決議；

4、第四屆職工監事第三十一次會議決議。

特此公告

潤建股份有限責任公司股東會

2023年5月26日

附件一：

潤建股份有限責任公司

出席會議公司股東申請表

配件二：

法人授權書

潤建股份有限責任公司股東會：

茲授權授權委托老先生/女性意味著我們公司/自己參加于2023年5月29日舉行的潤建股份有限責任公司2022年度股東大會，并代表我們公司/自己按照下列標示對下述提議網絡投票。我們公司/自己對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權，其執行投票權的代價均我來企業（自己）擔負。

注：一定要對提議決議事宜依據公司股東個人的建議挑選允許、抵制或是放棄并且在相對應欄中劃“√”，三者首選一項，選取或未做所選擇的，則視為無效授權委托。

此次授權有效期：自簽署日至此次股東會完畢。

受托人名字（簽字蓋章）：

受托人身份證號（或營業執照號碼）：

受托人擁有股票數及股權特性：

受托人股東賬號：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

授權委托時間：

注：公司股東需由法人企業的法定代表人書面形式受權人簽字蓋章，并加蓋公章。

配件三：

參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票，網上投票的事宜表明如下所示：

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“362929”，網絡投票稱之為“潤建網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（如議案提案9.00，選用等額選舉，應取總人數6位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×6

公司股東能將所具有的競選投票數在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

②競選獨董（如議案提案10.00，選用等額選舉，應取總人數3位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

③競選公司監事（如提議11.00，選用等額選舉，應取總人數2位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2

公司股東能將所具有的競選投票數在2位公司監事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年5月29日的股票交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸投票時間為2023年5月29日（當場股東會舉辦當天）早上9：15，截止時間為2023年5月29日（當場股東會完畢當天）在下午3：00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。