山東聯科科技股份有限公司2023年第一季度報告（更正后）

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　3.第一季度報告是否經審計

　　□是 √否

　　一、主要財務數據

　　（一） 主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是 √否

　?。ǘ?非經常性損益項目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元

　　其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

　　□適用 √不適用

　　公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

　　將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

　　□適用 √不適用

　　公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

　?。ㄈ?主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　二、股東信息

　?。ㄒ唬?普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　?。ǘ?公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、其他重要事項

　　□適用 √不適用

　　四、季度財務報表

　　（一） 財務報表

　　1、合并資產負債表

　　編制單位：山東聯科科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　單位：元

　　法定代表人：吳曉林 主管會計工作負責人：呂云 會計機構負責人：張立偉

　　2、合并利潤表

　　單位：元

　　法定代表人：吳曉林 主管會計工作負責人：呂云 會計機構負責人：張立偉

　　3、合并現金流量表

　　單位：元

　?。ǘ?審計報告

　　第一季度報告是否經過審計

　　□是 √否

　　公司第一季度報告未經審計。

　　法定代表人：

　　吳曉林

　　山東聯科科技股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001207 證券簡稱：聯科科技 公告編號：2023-061

　　山東聯科科技股份有限公司

　　關于2023年第一季度報告的更正公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　山東聯科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年第一季度報告》（公告編號：2023-048），中介機構在公司“2023年度以簡易程序向特定對象發行股票”項目審核期間發現以下問題：公司2023年第一季度報告個別項目列報存在差錯，一是協定存款5000萬元計入了“交易性金融資產”，應在“貨幣資金”科目列報；二是利息收入漏記27.79元；三是非經常性損益中的“計入當期損益的政府補助”漏記650元；四是銀行手續費159.80元應計經營活動現金流量，計入了投資活動現金流量，上述項目相應影響資產、利潤、非經常性損益、現金流量相關列報。

　　針對以上問題，公司現對《2023年第一季度報告》進行更正。

　　更正情況如下：

　　除以上更正內容外，公司《2023年第一季度報告》的其他內容不變，更正后的《2023年第一季度報告（更正后）》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。公司對上述更正事項給投資者造成的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。公司今后將進一步加強定期報告編制的審核工作，提高定期報告信息披露質量。

　　特此公告。

　　山東聯科科技股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001207 證券簡稱：聯科科技 公告編號：2023-054

　　山東聯科科技股份有限公司

　　第二屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東聯科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2023年5月24日以現場及通訊表決方式召開。會議通知于2023年5月20日以書面及通訊方式通知全體董事。會議應參加董事6人，實際參加董事6人。會議由董事長吳曉林先生召集并主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）及《山東聯科科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。形成的決議事項合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票競價結果的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等法律法規及公司2022年年度股東大會的授權，公司及主承銷商中泰證券股份有限公司于2023年5月17日向符合條件的投資者發送了《山東聯科科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票認購邀請書》，以2023年5月18日作為發行期首日，經2023年5月22日投資者報價并根據《山東聯科科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票認購邀請書》關于確定發行對象、發行價格及獲配股數的原則，董事會確認公司以簡易程序向特定對象發行股票的最終競價結果如下：

　　本次發行的最終數量以經深圳證券交易所審核通過并報中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊發行的股票數量為準；如本次發行數量因監管政策變化、發行審核及注冊文件要求等予以變化或調減的，則本次發行的股份總數及募集資金總額屆時將相應變化或調減，屆時將由董事會按照中國證監會、深圳證券交易所等監管部門的要求直接辦理，不再另行召開董事會審議。

　　獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　2、逐項審議通過《關于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認購協議的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等法律法規及公司2022年年度股東大會的授權，公司于2023年5月18日正式啟動以簡易程序向特定對象發行股票，根據最終的競價結果及《山東聯科科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票認購邀請書》的要求，董事會同意公司與以下特定對象簽署附生效條件的股份認購協議：

　　2.1與諾德基金管理有限公司簽署《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　2.2與財通基金管理有限公司簽署《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　2.3與華夏基金管理有限公司簽署《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　2.4與沈陽興途股權投資基金管理有限公司一興途健輝1號私募基金簽署《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　2.5與上海臨彤私募基金管理有限公司一臨彤長虹1號私募證券投資基金簽署《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　2.6與蘇州蘇新股權投資合伙企業（有限合伙）簽署《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　2.7與張奇智簽署《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　3、審議通過《關于公司〈2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書〉真實性、準確性、完整性的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第61號一一上市公司向特定對象發行證券募集說明書和發行情況報告書》等法律法規及公司2022年年度股東大會的授權，結合公司具體情況，就本次發行事宜，公司編制了《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書》，董事會確認該文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，內容真實、準確、完整。

　　獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　4、審議通過《關于調整公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案的議案》

　　根據《公司法》《證券法》及《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定及公司2022年年度股東大會的授權，現結合公司實際情況，公司對本次以簡易程序向特定對象發行股票方案中的募集資金規模及用途進行了調整，詳情如下：

　　調整前：

　　“根據本次發行的競價結果，發行對象擬認購金額合計為人民幣26,877.00萬元（含本數），不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十；扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　在本次以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金進行先期投入，并在募集資金到位之后，依據相關法律法規的要求和程序對先期投入資金予以置換。

　　本次以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金到位后，公司將按照項目的實際資金需求將募集資金投入上述項目。本次發行扣除發行費用后的募集資金凈額低于項目總投資金額，不足部分公司將以自有資金或通過其他法律法規允許的融資方式解決?！?/p>

　　調整后：

　　“根據本次發行的競價結果，發行對象擬認購金額合計為人民幣268,769,998.72元，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十。扣除相關發行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　在本次以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金進行先期投入，并在募集資金到位之后，依據相關法律法規的要求和程序對先期投入資金予以置換。

　　本次以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金到位后，公司將按照項目的實際資金需求將募集資金投入上述項目。本次發行扣除發行費用后的募集資金凈額低于項目總投資金額，不足部分公司將以自有資金或通過其他法律法規允許的融資方式解決?！?/p>

　　獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　5、審議通過《關于公司〈2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（三次修訂稿）〉的議案》

　　根據《公司法》《證券法》和《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的有關規定，公司編制了《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案（三次修訂稿）》 (公告編號: 2023-058)，內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。

　　獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　6、審議通過《關于公司〈2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（三次修訂稿）〉的議案》

　　根據《公司法》《證券法》和《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的有關規定，結合公司具體情況，就本次發行事宜，公司編制了《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票方案論證分析報告（三次修訂稿）》 (公告編號: 2023-059)，內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　7、審議通過《關于公司〈2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）〉的議案》

　　根據《公司法》《證券法》和《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的有關規定，結合公司具體情況，公司對本次以簡易程序向特定對象發行股票募集資金的必要性、可行性和募集資金的投向進行了分析，并編制了《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）》 (公告編號: 2023-063)，內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　8、審議通過《關于公司〈2023年度以簡易程序向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾（三次修訂稿）〉的議案》

　　根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）以及中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等相關法律、法規和規范性文件的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次以簡易程序向特定對象發行股票對普通股股東權益和即期回報攤薄可能造成的影響進行了分析，并結合實際情況提出了具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） (公告編號: 2023-060)。

　　獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　9、審議通過《關于公司子公司聯科新材料擬向臨朐農商行申請授信額度的議案》

　　為滿足子公司生產經營和發展需要，子公司山東聯科新材料有限公司以其自有發明專利和實用新型專利做質押，擬向山東臨朐農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“臨朐農商行”）申請不超過人民幣1500萬元(含) 的授信額度，用于補充流動資金，該額度的有效期自本次董事會審議通過之日起一年。在授信期限內，額度可循環使用，董事會授權公司董事長或其指定授權代理人辦理上述授信額度相關事宜及簽署相關法律文件。

　　臨朐農商行為公司關聯方，該議案涉及關聯交易，關聯董事吳曉林、吳曉強回避表決，本議案無需提交股東大會審議。

　　本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成重組上市?！渡綎|聯科科技股份有限公司關于公司子公司聯科新材料擬向臨朐農商行申請授信額度暨關聯交易的公告》 (公告編號: 2023-057)內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　表決結果：同意4票、反對0票、棄權0票。

　　10、審議通過《關于部分IPO募投項目延期的議案》

　　在公司募集資金投資項目實施主體、募集資金用途及投資項目規模不發生變更的前提下，公司根據目前募集資金投資項目的實施進度，同意對IPO募投項目“研發檢測中心建設項目”達到預定可使用狀態日期進行調整，從2023年6月調整至2024年6月?！渡綎|聯科科技股份有限公司關于部分IPO募投項目延期的公告》 (公告編號: 2023-056)具體內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）。

　　獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　11、審議通過《關于更正〈公司2023年第一季度報告〉的議案》

　　公司于2023年4月27日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年第一季度報告》（公告編號：2023-048），中介機構在公司“2023年度以簡易程序向特定對象發行股票”項目審核期間發現公司2023年第一季度報告個別項目列報存在差錯。針對以上問題，公司董事會決定對《2023年第一季度報告》進行更正。具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《山東聯科科技股份有限公司2023年第一季度報告（更正后）》及《山東聯科科技股份有限公司關于2023年第一季度報告的更正公告》 (公告編號: 2023-061)。

　　獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

　　表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會第十七次會議決議；

　　2、獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的事前認可意見；

　　3、獨立董事關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　山東聯科科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：001207 證券簡稱：聯科科技 公告編號：2023-055

　　山東聯科科技股份有限公司

　　第二屆監事會第十五次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　山東聯科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十五次會議于2023年5月24日以現場及通訊表決方式召開。會議通知于2023年5月20日以書面及通訊方式通知全體監事。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席陳京國先生召集并主持，公司董事會秘書列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）及《山東聯科科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，形成的決議事項合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票競價結果的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等法律法規及公司2022年年度股東大會的授權，公司及主承銷商中泰證券股份有限公司于2023年5月17日向符合條件的投資者發送了《山東聯科科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票認購邀請書》，2023年5月18日作為發行期首日，經2023年5月22日投資者報價并根據《山東聯科科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票認購邀請書》關于確定發行對象、發行價格及獲配股數的原則，董事會確認公司以簡易程序向特定對象發行股票的最終競價結果如下：

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　2、逐項審議通過《關于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認購協議的議案》

　　根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等法律法規及公司2022年年度股東大會的授權，公司于2023年5月18日正式啟動以簡易程序向特定對象發行股票，根據最終的競價結果及《山東聯科科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發行股票認購邀請書》的要求，公司同意與以下特定對象簽署附生效條件的股份認購協議：

　　2.1與諾德基金管理有限公司簽署《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　2.2與財通基金管理有限公司簽署《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　2.3與華夏基金管理有限公司簽署《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　2.4與沈陽興途股權投資基金管理有限公司一興途健輝1號私募基金簽署《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　2.5與上海臨彤私募基金管理有限公司一臨彤長虹1號私募證券投資基金簽署《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　2.6與蘇州蘇新股權投資合伙企業（有限合伙）簽署《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　2.7與張奇智簽署《山東聯科科技股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議》。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　3、審議通過《關于公司〈2023年度以簡易程序向特定對象發行股票募集說明書〉真實性、準確性、完整性的議案》

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