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郴州市金貴銀業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現議案被否決的情形。
2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：
現場會議召開時間：2023年5月24日（星期三）下午14:50
網絡投票時間：2023年5月24日一2023年5月24日
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月24日上午9:15一2023年5月24日下午15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點：湖南省郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大道1號金貴白銀城會議室；
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式；
4、會議召集人：公司董事會；
5、會議主持人：公司董事長潘郴華先生；
本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，會議的表決程序和表決結果合法有效。
6、會議出席情況：
(1)出席本次股東大會的股東及股東代理人共77人，代表有表決權股份651,261,657股，占公司總股份的29.4625％。
(2)現場會議出席情況:
出席現場會議的股東或股東代理人共3人，代表有表決權的股份數為 484,873,347股。占公司股份總數的21.9352％；
(3)網絡投票情況:
通過網絡投票的中小股東74人，代表股份166,388,310股，占公司股份總數7.5273％。
(4)公司董事出席了會議，公司監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師列席了會議。會議由公司董事長潘郴華先生主持。
二、提案審議表決情況
本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行了表決，具體審議與表決情況如下：
1、《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合相關條件的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
2、《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》；
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提案2.01 《發行股份購買資產》
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
提案2.02 《募集配套資金》
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
?。ǘ栋l行股份購買資產具體方案》
提案2.03 《發行股份的種類和面值》
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
提案2.04 《發行對象及發行方式》
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
提案2.05 《定價基準日、定價依據和發行價格》
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
提案2.06 《發行數量》
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
提案2.07 《鎖定期安排》
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
提案2.08 《上市地點》
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
提案2.09 《滾存未分配利潤的安排》
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
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提案2.10 發行股份的種類和面值
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
提案2.11 定價基準日、定價依據和發行價格
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
提案2.12 發行對象和發行數量
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
提案2.13 鎖定期安排
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
提案2.14 上市地點
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
提案2.15 募集配套資金用途
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
提案2.16 滾存未分配利潤的安排
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
3、《關于公司〈發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
4、《關于公司本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易構成重大資產重組但不構成重組上市的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
5、《關于公司本次發行股份購買資產并募集配套資金構成關聯交易的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
6、《關于公司簽署附生效條件的〈發行股份購買資產之框架協議〉的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
7、《關于公司簽署〈附生效條件的發行股份購買資產協議〉的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
8、《關于公司簽署〈附生效條件的股份認購協議〉的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
9、《關于公司簽署〈附生效條件的股份認購協議之補充協議〉的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
10、《關于公司簽署〈附生效條件的業績承諾補償協議〉的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
11、《關于本次交易符合〈上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
12、《關于本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條、第四十三條規定的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
13、《關于批準本次交易相關審計報告、備考審計報告及資產評估報告的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
14、《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
15、《關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
16、《關于本次交易未攤薄公司即期回報的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
17、《關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
18、《關于本次交易相關主體不存在依據〈上市公司監管指引第7號一一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管〉第十二條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
19、《關于公司本次交易前十二個月內購買、出售資產情況的說明的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
20、《關于本次交易符合〈上市公司證券發行注冊管理辦法〉第十一條規定的議案》
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
21、《關于本次重組信息發布前股票價格波動情況的議案》；
總表決情況：
同意649,459,857股，占出席會議所有股東所持股份的99.7233％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權77,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0119％。
中小股東總表決情況：
同意164,586,510股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9171％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權77,400股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0465％。
會議審議通過該議案。
22、《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》；
總表決情況：
同意649,477,257股，占出席會議所有股東所持股份的99.7260％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0092％。
中小股東總表決情況：
同意164,603,910股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9276％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權60,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0361％。
會議審議通過該議案。
23、《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案》；
總表決情況：
同意649,373,857股，占出席會議所有股東所持股份的99.7101％；反對1,724,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.2648％；棄權163,400股（其中，因未投票默認棄權103,400股），占出席會議所有股東所持股份的0.0251％。
中小股東總表決情況：
同意164,500,510股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8654％；反對1,724,400股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0364％；棄權163,400股（其中，因未投票默認棄權103,400股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0982％。
會議審議通過該議案。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所；
2、見證律師：龍斌、史勝；
3、結論性意見：綜上所述，本律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、湖南啟元律師事務所關于本次股東大會的法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
郴州市金貴銀業股份有限公司董事會
2023年5月25日
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